2月20日，最高檢發布“檢察機關加強民生司法保障”典型案例，江蘇2例入選。

　　一、申某某等人詐騙案

　　2019年7月以來，申某某、謝某某等人成立a文化公司，申某某全面負責公司管理，謝某某負責公司人事、制度管理，并聘請于某某擔任經理，負責對接藥商進藥、廣告公司投放廣告等。公司內部組建培訓部、數據部、熱線部、回訪部、財務部等，分別由郝某某等人擔任部門負責人。培訓部負責招聘員工的培訓，數據部負責接聽來電并將被害人信息分配至熱線部、回訪部，熱線部、回訪部下設組長、業務員，組長負責上傳下達、管理組內業務員，業務員根據培訓話術實施詐騙。

　　上述人員各司其職，低價采購降糖產品、穴位壓力刺激貼、三七粉等后，通過在電視臺投放事先錄制的廣告，偽裝成糖尿病康復專家在線直播接聽患者電話解答、推銷降糖產品的形式，吸引患有糖尿病的中老年人撥打電話咨詢。待中老年人撥打電話后，業務員冒充糖尿病康復中心指導老師、專家，通過夸大被害人病情誘使其對自身病情產生錯誤認識，先以廣告中的產品可高概率治愈糖尿病為幌子，誘騙被害人高價購買其降糖產品，再進一步通過夸大產品功效等話術層層誘導，誘使被害人購買其自行包裝生產的其他高價保健品。在被害人購買后通過快遞寄送并代收款的形式收取詐騙資金。

　　經核實，2020年4月至2023年2月期間，申某某等400余人參與上述犯罪活動，將低價購買的藥品、保健品充當治愈糖尿病的“神藥”進行銷售，騙得全國各地中老年被害人共計人民幣2億余元。

　　受理和審查情況。2023年6月至2024年10月，江陰市公安局以申某某、謝某某等人涉嫌詐騙罪陸續移送江蘇省江陰市人民檢察院審查起訴。

　　江陰市人民檢察院經審查認為，申某某等人將不具有治療功能的低價藥品、保健品夸張為可以治愈疾病的“神藥”，被害人購買藥品所希望達到的治愈糖尿病的目的無法實現，其行為已經構成詐騙罪。在案的財務賬冊、公司后臺銷售管理系統數據等相互印證，可以據此認定全案詐騙數額2億余元，及各犯罪嫌疑人的詐騙數額和違法所得。

　　2023年7月至2024年10月，江陰市人民檢察院陸續以申某某等203人涉嫌詐騙罪向江陰市人民法院提起公訴，并提出對主犯申某某、謝某某等人從重處罰的量刑建議。對于自愿退出違法所得的被告人，提出可以從輕的量刑建議。對于詐騙團伙中的中層及下層工作人員，綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、主觀惡性、涉案金額、認罪認罰、主動退贓退賠等情況，對胡某某等62人作出不起訴決定，同時啟動行刑反向銜接程序提出檢察意見，建議公安機關予以行政處罰。

　　2023年11月至2024年10月，江陰市人民法院先后以詐騙罪判處申某某有期徒刑十四年，并處罰金一百萬元；判處謝某某有期徒刑十年，并處罰金七十萬元；以詐騙罪判處郝某某、于某某等人有期徒刑八年九個月至九個月不等，并處罰金五十萬元至八千元不等。現判決均已生效。

　　追贓挽損。江陰市人民檢察院提前介入該案，將追贓挽損作為重要工作內容，建議公安機關全面查清資金流向，并通過查封、扣押、凍結涉案資產等，最大程度挽回被害人損失。江陰市公安局第一時間凍結申某某、謝某某資金8000余萬元，查封汽車3輛。在辦理該系列案件期間，江陰市檢察院又會同江陰市公安局、江陰市人民法院依法適用認罪認罰從寬制度，督促犯罪嫌疑人主動退出違法所得合計3000余萬元。

　　參與協同治理。江陰市人民檢察院在辦理該系列案件中發現，老年人容易輕信電視廣告中的“專家說法”，被詐騙分子誘騙錢財，遂會同江陰市公安局、江陰市人民法院以短視頻、社區普法等方式，開展普法宣傳活動，幫助老年人提升甄別能力，保護自身財產。針對申某某等人為實施詐騙犯罪而委托他人制作廣告短片，引導公安機關以涉嫌虛假廣告罪對廣告制作單位進行立案查處，目前案件正在進一步偵辦中。針對申某某等人利用貨到付款的形式收取違法犯罪所得，向江陰市郵政管理局制發檢察建議，建議其從完善監管機制、強化教育培訓、加大監管力度等方面，強化寄遞安全責任。江陰市郵政管理局在接到檢察建議后開展專項檢查、專題培訓，進一步規范落實寄遞安全責任。

　　二、陳某甲等七人假冒注冊商標、銷售假冒注冊商標的商品、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案

　　某某集團公司系“某某”注冊商標的所有權人。2018年，陳某甲在未經某某集團公司許可的情況下，在其租賃的河北省懷來縣沙城鎮一處民房內灌裝假冒的某某豆奶粉，并通過線上、線下多種方式在周邊多個省份進行兜售。為掩飾其假冒某某豆奶粉的事實，陳某甲在2021年下半年有意取得某某集團公司半年期限的經銷代理權限。

　　經查，僅2022年1月至2022年8月，陳某甲向李某甲、魏某某、李某乙等人銷售假冒某某豆奶粉3300余箱，銷售金額共計人民幣57.1萬元。現場扣押已經加工完成的假冒某某豆奶粉523箱，價值人民幣8萬余元。另查明，楊某某向陳某甲銷售帶有“某某”注冊商標的包裝袋及紙箱11萬余個；竇某某、陳某乙為陳某甲制造溯源二維碼9.7萬個。

　　2022年5月9日，徐州市公安局直屬分局接到某某集團公司報案后，對本案立案偵查。2022年9月24日，該局將案件移交江蘇省徐州市銅山區公安局（以下簡稱銅山區公安局）辦理。經公安機關商請，徐州市、睢寧縣兩級檢察機關通過重大疑難案件聽取意見機制，建議公安機關重點開展以下偵查工作：一是對扣押的假冒某某豆奶粉進行質量檢測，查清涉案產品質量。二是通過梳理主要犯罪嫌疑人陳某甲的微信、支付寶交易記錄等電子數據，實現對商標標識制造商、侵權產品生產商、銷售商的全鏈條打擊。三是針對陳某甲2021年取得某某集團公司經銷代理權限后真假混賣的情形，結合產品銷售渠道及銷售價格進行甄別，扣除銷售的正品數量，從而準確認定涉案金額。四是及時對掃描二維碼后出現的驗證信息進行提取，以完整、有效固定電子數據。

　　2023年1月31日，銅山區公安局以陳某甲、竇某某、陳某乙涉嫌假冒注冊商標罪，楊某某涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪，李某甲、魏某某、李某乙涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪移送江蘇省徐州市睢寧縣人民檢察院（以下簡稱睢寧縣檢察院）審查起訴。

　　睢寧縣檢察院準確認定案件性質。經檢測，涉案假冒豆奶粉的維生素d含量和鈣含量與標識不符，但豆奶粉中蛋白質、水分、菌落總數等核心指標均符合國家關于豆奶粉的強制性標準和推薦性標準，故陳某甲等人的行為不構成生產、銷售偽劣產品罪，應當以侵犯知識產權犯罪追究刑事責任。

　　準確認定罪名。關于竇某某、陳某乙提供溯源二維碼的行為，經審查，掃描溯源二維碼后跳轉的驗證頁面顯示“某某”商標標識，溯源二維碼主要起到識別商品來源的作用，且竇某某、陳某乙二人與陳某甲不存在事前、事中通謀，遂依法將該二人的罪名變更為非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪。

　　此外，寬嚴相濟，分層分類處理。檢察機關通過釋法說理促成全部被告人認罪認罰，考慮涉案豆奶粉系在小作坊中生產灌裝，存在食品安全隱患，應依法嚴厲打擊，遂對在案7名被告人全部依法提起公訴。同時，充分考慮其具體行為作用、獲利金額、社會危害性等情節，建議對制假源頭主犯依法嚴懲并適用實刑，對認罪悔罪態度好、涉案金額較小的涉案人員依法從寬處理。

　　指控與證明犯罪。2023年2月28日，睢寧縣檢察院以陳某甲涉嫌假冒注冊商標罪，楊某某、竇某某、陳某乙涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪，李某甲、魏某某、李某乙涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪向江蘇省徐州市銅山區人民法院（以下簡稱銅山區法院）提起公訴。

　　2024年6月28日，銅山區法院采納檢察機關起訴意見和量刑建議，以假冒注冊商標罪判處陳某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；以銷售假冒注冊商標的商品罪判處李某甲、魏某某、李某乙有期徒刑八個月至六個月不等，均緩刑一年，并處罰金人民幣一萬三千元；以非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪判處楊某某、竇某某、陳某乙有期徒刑一年二個月至一年不等，緩刑二年至一年六個月不等，并處罰金人民幣三萬七千元至一萬元不等。

　　綜合履職。檢察機關對辦案過程中發現的代理經銷商知假售假等問題深入剖析原因，聯合市場監督管理局、公安機關，建立食品安全領域聯動配合協作機制，將不需要追究刑事責任的其他違法線索移送市場監督管理局處理，向企業發出風險提示函，建議加強對代理經銷商的監管，推動形成打擊食品安全違法犯罪合力。通過線上宣傳、線下宣講等方式，加強普法宣傳，以案釋法，讓公眾及時了解最新造假手段，提升消費者鑒別真偽的能力。

　　來源：新華日報·交匯點記者 盧曉琳

　　上觀號作者：交匯點

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