近日，蕉城區(qū)人民檢察院提起公訴的一起“投資型”組織、領導傳銷活動案獲判。被告人潘某某、吳某某、章某某、曾某某分別因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑一年六個月至三年不等的刑罰，并處人民幣5萬元至20萬元不等的罰金，沒收傳銷資金共計人民幣1400萬余元、違法所得共計人民幣86萬元。

　　案件回顧

　　ACE平臺在沒有任何實際經(jīng)營活動情況下，發(fā)展參加者繳納最低投資金額為平臺玩家，并按照推薦發(fā)展順序組成上下線層級關系，以投資虛擬股票、發(fā)展人員數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與，在全國各地不斷發(fā)展會員。

　　2018年10月，被告人潘某某受他人介紹，開始注冊成為ACE平臺會員。被告人吳某某、章某某、曾某某分別受潘某某介紹，注冊成為ACE平臺會員。4名被告人明知該平臺以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，仍以高額回報為誘餌，通過組織現(xiàn)場推廣會、口頭宣傳等方式，對外宣傳ACE平臺并積極發(fā)展下線會員。

　　其中，被告人潘某某、吳某某直接或間接發(fā)展下線均已超過三層120人，分別收取傳銷資金人民幣（下同）1400余萬元、330余萬元，獲利300萬元、70萬元；被告人章某某、曾某某直接或間接發(fā)展下線均已超過三層30人,分別收取傳銷資金390余萬元、360余萬元，獲利10萬元、6萬元。

　　訴訟過程

　　蕉城區(qū)人民檢察院經(jīng)審查認為，被告人潘某某、吳某某、章某某、曾某某以投資為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以將發(fā)展人員的投資作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，均已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，在共同犯罪中起次要作用，均是從犯，依法向人民法院提起公訴。法院經(jīng)審理采納檢察機關的全部指控，并依法作出判決。

　　·檢察官提示·

　　當前，網(wǎng)絡資訊紛繁復雜，各類投資花樣繁多。在網(wǎng)絡經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的同時，涉眾型經(jīng)濟犯罪也呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。其中，網(wǎng)絡傳銷具有較強的隱蔽性和欺騙性。

　　本案以投資“虛擬拆分股票”作為傳銷幌子，夸大宣傳騙取財物。而其他網(wǎng)絡傳銷模式也是五花八門，包括“虛擬幣投資”“慈善捐贈”“愛心助農(nóng)”“字畫競拍”“高端煙酒”“高端護膚品”等多種模式。

　　對于以合法投資作為“遮羞布”，以高額利益為誘餌，以無投資風險為噱頭，實際要求投資參與人繳納各種名義的“入門費”、通過發(fā)展下線組成層級、以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)等，都屬于傳銷行為。

　　此類傳銷模式通過新加入者的資金支付舊加入者的收益，不斷通過宣傳讓下線發(fā)展新的下線，制造虛假的盈利現(xiàn)象，實則投資人員不可能無限增加，資金鏈一旦斷裂，將導致全部參與者血本無歸。

　　因此，必須提升網(wǎng)絡投資安全意識，保護好自己的錢袋子，仔細甄別網(wǎng)絡投資性質(zhì)，謹慎參與網(wǎng)絡投資，不可懷有僥幸心理。若發(fā)現(xiàn)自己陷入傳銷騙局，應及時向公安機關報案，維護自身的合法權(quán)益。

　　法條鏈接

　　《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一【組織、領導傳銷活動罪】組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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