2025年7月16日，湖南省衡陽市通報涉案資金超百億元的“海匯國際”傳銷案處置進展。據介紹，該案一名54歲的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕歸案，當地法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，全部審理完畢并宣判。

　　此前在2023年12月，衡陽市公安局發布警情通報稱，近日，衡陽市公安機關經過縝密偵查，成功偵破公安部部督的海匯國際（DRC）特大跨境網絡傳銷案，抓獲一批犯罪嫌疑人，扣押凍結一批涉案財物。經查，陳某麟、劉某延、劉某偉組織技術人員搭建海匯國際（DRC）平臺，通過線上線下課程和“經紀人”推廣等方式，以高額回報為誘餌，拉人頭發展下線會員，吸引眾多人員參與。至案發，該平臺共發展會員32層，涉及全國31個省份及港、澳、臺地區，涉及會員眾多，吸納、瓜分并向境外轉移巨額資金。

　　7月16日，衡陽市公安局再次通報稱，近日，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案重要犯罪嫌疑人劉某（女，現年54歲，河北衡水市人）被公安機關抓獲歸案。經公安機關偵查查明，劉某自2018年開始，結伙大肆從事網絡傳銷活動，將大量非法資金通過虛擬幣轉移到境外。案發前，劉某潛逃。劉某落網后，對從事傳銷的違法犯罪事實供認不諱。

　　據湖南日報報道，記者從衡陽公安機關獲悉，“海匯國際”傳銷團伙，自2018年開始，搭建“海匯國際”(DRC)平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳、線下組織上課和“經紀人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發展參加者，并按照發展下線人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區、直轄市，港澳臺地區以及部分東南亞國家，嚴重危害我國金融穩定和經濟秩序。

　　該團伙的暴露，源于2021年9月衡陽公安機關一次治安清查，發現了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索。警方順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“海匯國際”團伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個省、自治區、直轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件200余起。

　　該報道介紹，衡陽公安機關相關負責人告訴記者，“之前有傳銷參與者對公安機關將‘海匯國際’團伙定性為傳銷犯罪組織提出質疑。我們明確告知：‘海匯國際’團伙以高額回報為誘餌，拉人頭發展下線會員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級結構，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。”

　　7月16日，衡陽市中級人民法院也發布通報介紹，2024年6月11日，該院依法對“海匯國際”傳銷系列案被告人劉俊偉犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳姝含被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元；同時判令對暫扣、查封、凍結在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。

　　一審法院經審理查明：2018年初，劉俊偉根據劉某某、陳某某(均尚未到案)的要求，安排技術人員開發了“海匯國際”外匯投資平臺，后期提取平臺入金流水的1%作維護費用。“海匯平臺”設定了最低入會門檻為1500美元，采用網絡推廣、線下宣傳等方式在國內大量吸納會員，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關系，從事傳銷活動。

　　截至2021年9月27日，該平臺已發展會員共32層，中國境內注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣，非法獲利超50億元人民幣。該平臺運行期間，劉俊偉要求陳姝含收集銀行卡供入金、出金服務，陳姝含向親友租借了93張銀行卡，部分寄往境外，部分由陳姝含本人控制。劉俊偉使用違法所得在上海、湖南長沙等地買房，并授意陳姝含從其控制的資金中支付購房款1.4億余元人民幣。

　　法院經審理認為，被告人劉俊偉組織開發“海匯平臺”，通過設定最低入會門檻，獲取上線直推的邀請碼形成層級關系，下線參加者繼續發展他人，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，平臺實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利，擾亂經濟社會秩序，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，犯罪情節嚴重，系主犯。被告人陳姝含非法持有他人信用卡，其行為構成妨害信用卡管理罪，且數量巨大;陳姝含明知是犯罪所得及其產生的收益而予以轉移，其行為還構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對陳姝含應當數罪并罰。遂作出上述判決。

　　一審宣判后，劉俊偉、陳姝含提出上訴。衡陽市中級人民法院經審查，依法訊問上訴人，聽取辯護人的意見，認為一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法裁定維持原判。

　　衡陽市中院透露，截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

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