注 冊(cè)
登 錄
公眾號(hào)
2月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，樂清市人民檢察院依法對(duì)王某甲、林某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案向法院提起公訴。 經(jīng)依法審查查明：陳某甲（已起訴）通過他人，率先了解到“樂存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，遂在樂清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)下線。 2019年3月起，陳某甲飛伙同王某乙、王某丙、陳某乙（均已起訴），以及被告人林某甲等人在樂清市城南街道丹霞嘉園A棟901室成立工作室，伙同被告人
根據(jù)通過互聯(lián)網(wǎng)獲取的公開情報(bào)以及自主監(jiān)測(cè)搜集的情報(bào)進(jìn)行初步分析，安天移動(dòng)安全情報(bào)分析團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，目前(2017年第四季度)仍然有大量涉及傳銷及相關(guān)詐騙活動(dòng)的團(tuán)伙以各種形式在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上活躍，其中，又以移動(dòng)端應(yīng)用及專題網(wǎng)站(包含PC端及為移動(dòng)端優(yōu)化過的子站點(diǎn))為甚。 這些類型的應(yīng)用及網(wǎng)站，往往通過以下幾種方式進(jìn)行傳播： 線上群組推廣傳播，如QQ群、微信群等 此種傳播方式往往自成一個(gè)閉環(huán)，如群
近日，輿情觀察網(wǎng)接到一會(huì)員投訴，稱一家名為伍柒商城的平臺(tái)出現(xiàn)了提現(xiàn)困難，然而公司卻將所欠會(huì)員的資金強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為一家名為掌上衣櫥的原始股，受害人認(rèn)為遭到了詐騙。這是怎么回事？平臺(tái)提現(xiàn)困難遭強(qiáng)制兌換股票 該會(huì)員告訴輿情觀察網(wǎng)，伍柒商城宣稱在該商城里面不僅可以免費(fèi)買東西，還可以賺錢。表示這種商業(yè)模式是“馬云非常看好”的新零售，并且在背后還有央企的背景。該會(huì)員表示，在對(duì)方的宣傳攻勢(shì)下，起初嘗試投了一些
近日，中新觀察從相關(guān)知情人獲悉，山東省巨野縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾?qǐng)對(duì)國(guó)之源投資（海南）有限公司以及國(guó)鵬啟（江蘇）生物科技有限公司、青島國(guó)泰民安鴻源電子商務(wù)有限公司凍結(jié)賬戶，該申請(qǐng)已經(jīng)被巨野縣人民法院批準(zhǔn)執(zhí)行凍結(jié)以上3家公司銀行賬戶。 以上公司為何會(huì)被凍結(jié)賬戶呢？據(jù)知情人士透露：“他們與一款名為‘國(guó)之源太赫茲小神吹’的產(chǎn)品有關(guān)，而該產(chǎn)品市場(chǎng)模式更是被曝涉嫌傳銷。” 據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，
2月2日張掖市甘州區(qū)人民檢察院公布了一起有關(guān)“中銷聯(lián)合”的起訴書，利箭在行動(dòng)從起訴書中獲悉： 黃某某于2018年3月參加“中銷聯(lián)合”傳銷組織后，在手機(jī)微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上積極宣傳，吸引不特定多人參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。經(jīng)某某司法鑒定中心鑒定，被告人黃某某在“中銷聯(lián)合”開設(shè)的11個(gè)App上共賺取收益242萬(wàn)多元，實(shí)際獲利142萬(wàn)多元，其中在“開心海豚”App上發(fā)展下線人數(shù)3102
曾經(jīng)喧囂一時(shí)的P2P網(wǎng)貸行業(yè)已經(jīng)落幕，但在整個(gè)行業(yè)運(yùn)行過程中暴露出的法律問題的相關(guān)探討仍在繼續(xù)。 在被查的P2P平臺(tái)中，以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案最為常見。2020年12月21日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過了《防范和處置非法集資條例（草案）》，對(duì)非法集資的行政、刑事責(zé)任和資金清退、非法集資參與人應(yīng)承擔(dān)的后果等作了嚴(yán)格規(guī)定。 2021年2月1日，多位法律界專家、從業(yè)律師在參加《中國(guó)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)
2020年12月28日，“蘇亞楠、王亞玲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書”公布，華林河南案件細(xì)節(jié)進(jìn)一步展現(xiàn)。一審期間，華林公司國(guó)際部經(jīng)理王亞玲、外事副總戴長(zhǎng)娥分別被判處緩刑。此外，各被告人退繳的違法所得，依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的贓款贓物依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；本案未追回的贓款贓物，依法繼續(xù)追繳。 “一根藤上七個(gè)娃”，在追繳11名被告人及相關(guān)的涉案財(cái)產(chǎn)時(shí)，牽出一連串的“瓜”，讓我們窺
近日，社交財(cái)經(jīng)接到網(wǎng)友投訴一款名為“艷蘭家牌油漬凈”的品牌涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨后該網(wǎng)友附上該品牌的市場(chǎng)獎(jiǎng)金模式。該網(wǎng)友提供的“艷蘭新零售方案（58%）”分為以下幾種： 一、零售利潤(rùn)（30%） VIP會(huì)員：購(gòu)買1箱198元，復(fù)購(gòu)享7.5折（149元），會(huì)員直接分享一箱得49元補(bǔ)貼（利潤(rùn)25%）； 代理商：一次性購(gòu)買3箱594元，復(fù)購(gòu)享7折（139元），直接分享每箱得59元補(bǔ)貼，會(huì)員可累計(jì)分享三
2月2日，吉林省四平市鐵西區(qū)人民檢察院披露了一起特大詐騙案的起訴書。鷹鑒在該起訴中看到，該詐騙團(tuán)伙以“用2年時(shí)間，濃縮60年奮斗歷程，振興東北三省老工業(yè)基地”、推廣“歐萊雅事業(yè)”、“振興老東北工業(yè)基地”、“中國(guó)人際網(wǎng)”、“推廣三商法”、“精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目”等為幌子采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，詐騙參加者錢財(cái)。 公訴機(jī)關(guān)指控，2011年至2019年間，被告人馬某某、石某某、蘇某
以推銷礦機(jī)及“鈦克幣”為名發(fā)展會(huì)員，并呈金字塔型分布。1月31日，陜西省西安市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案的的二審刑事裁定書。一審期間，精靈谷公司“非凡系”主任樊某構(gòu)成犯罪，被判處有期徒刑，并處罰金。 原審法院認(rèn)為，2017年2月9日，焦某某（在逃）成立精靈谷公司并擔(dān)任公司法定代表人，公司負(fù)責(zé)人為劉某某（另案處理）。精靈谷公司成立后，對(duì)外發(fā)布利博交易平臺(tái)、礦機(jī)平臺(tái)，謊稱公司礦
