為進(jìn)一步推動(dòng)安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)打擊傳銷(xiāo)以及“無(wú)傳銷(xiāo)社區(qū)”“無(wú)傳銷(xiāo)平臺(tái)”創(chuàng)建工作深入開(kāi)展,維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,安徽省蚌埠市禹會(huì)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局全面開(kāi)展全區(qū)打擊傳銷(xiāo)工作目標(biāo)考核工作。 此次考核工作主要針對(duì)全區(qū)5個(gè)街道和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),以及其下屬的32個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)和37個(gè)村民委員會(huì)。通過(guò)檢查,發(fā)現(xiàn)該區(qū)社區(qū)、村委會(huì)能夠及時(shí)制定無(wú)傳銷(xiāo)社區(qū)工作方案,并在前期成立領(lǐng)導(dǎo)小組、打傳小分隊(duì)以及志愿者隊(duì)伍,同時(shí)在居民
警方通告1 呼和浩特市公安局賽罕區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵辦的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案”,現(xiàn)已進(jìn)入起訴階段,為有效進(jìn)行案件訴訟活動(dòng),最大限度地挽回投資者的損失,望該案件參與人于2021年3月4日前攜帶身份證、銀行流水等相關(guān)證據(jù)材料到賽罕區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案?! ⊥顿Y人逾期未到公安機(jī)關(guān)協(xié)助調(diào)查的,由此產(chǎn)生的法律后果自行承擔(dān),望相互轉(zhuǎn)告。 因本案資金往來(lái)巨大,非法獲利
近日,江蘇省高級(jí)人民法院披露了江蘇法院2020年度十大典型案例,其中一起集資詐騙案上榜。具體如下: 六、曹某集資詐騙案 ?。ㄒ唬┗景盖椤 ?012年12月至2018年4月間,被告人曹某先后成立并實(shí)際控制南京華越健康咨詢(xún)有限公司、江蘇愛(ài)晚投資股份有限公司、福晚投資控股(上海)有限公司、華晚投資管理(北京)有限公司、江蘇福愛(ài)文化發(fā)展有限公司、江蘇華晚老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等“愛(ài)晚系”公司。在此期
2月4日鷹鑒獲悉,浙江省樂(lè)清市人民檢察院對(duì)“樂(lè)存幣”虛擬貨幣傳銷(xiāo)案提起公訴。鷹鑒了解到,被告人王某甲、林某因在該傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)、管理等職責(zé)觸犯了刑法?! 〗?jīng)依法審查查明:陳某飛通過(guò)他人,率先了解到“樂(lè)存大健康理財(cái)基金”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái),遂在樂(lè)清市及其他地方積極發(fā)展該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)下線?! ?019年3月起,陳某飛伙同王某某、王某、陳某以及被告人林某等人在樂(lè)清市城南街道丹霞嘉園A棟901室成
2月4日鷹鑒獲悉,湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起特大傳銷(xiāo)案的起訴書(shū)。鷹鑒在該起訴書(shū)中看到,李某某等7名被告人伙同他人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”、“國(guó)際梅花協(xié)會(huì)”,在全國(guó)各地騙了近5萬(wàn)人的錢(qián)財(cái)?! 」V機(jī)關(guān)指控:2017年3月,劉某某、王某某(均已判刑)創(chuàng)建“中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)平臺(tái)”制定ABC三網(wǎng)循環(huán)模式,平臺(tái)利用“微信”傳播和報(bào)單,設(shè)置六大報(bào)單廳,各報(bào)單廳
2月4日,李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉,太原市迎澤區(qū)人民法院依法審理被告人武某平組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案,被告人武某平加入“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),積極發(fā)展下線2800余人,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪?! z察院指控:2018年3月,曾某永、李某軍、屈某(三人已判決)等人注冊(cè)成立深圳擁德控股集團(tuán)有限公司及多家關(guān)聯(lián)子公司后,開(kāi)發(fā)了名為“尋山農(nóng)場(chǎng)”后更名為“尋山優(yōu)品”的APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并通過(guò)該平臺(tái)以預(yù)售“尋
2月4日,李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉,眉山市青神縣人民法院依法宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,該傳銷(xiāo)組織以銷(xiāo)售虛擬貨幣“BHB”為誘餌,開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)?! 〗?jīng)審理查明,2018年11月7日,被告人李某兵作為實(shí)際控制人安排被告人陳某亮注冊(cè)成立了杭州幣航區(qū)塊鏈有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“幣航公司”),由被告人陳某亮擔(dān)任法人代表,被告人趙某在“幣航公司”從事行政工作。同月,被告人李某兵組織陳宏亮等人開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)BHB虛擬幣(以下
近日,河南省許昌市魏都區(qū)人民法院在受理一起追償權(quán)糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)被告毛某、董某涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,遂駁回原告李某的起訴,下一步,該案案件材料將移送至公安機(jī)關(guān)審查處理。 案情回顧 李某、毛某、董某三人均為魏都區(qū)某鄉(xiāng)某村人,且李某、毛某為多年同學(xué)。原告李某訴稱(chēng),2018年3月,被告毛某、董某以貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司國(guó)家控股扶貧善款的名義向原告等多人借款投資理財(cái)業(yè)務(wù)。二被告稱(chēng),該公司準(zhǔn)備在許昌地
近期,寧陽(yáng)法院依法審結(jié)了一起以載有“賺多多”APP手機(jī)為依托組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案,依法判處被告人袁某奎、張某、李某孝三年到一年不等有期徒刑,并處六萬(wàn)元到一萬(wàn)元不等罰金。 經(jīng)審理查明,2018年7月,戰(zhàn)某輝(另案處理)在其經(jīng)營(yíng)的山東福瑞堂電子商務(wù)有限公司旗下創(chuàng)辦了“賺多多”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),該平臺(tái)要求參加者購(gòu)買(mǎi)載有“賺多多”APP的手機(jī)(單價(jià)3980元)獲得加入資格,向社會(huì)宣稱(chēng)與各大搜索引擎合作,開(kāi)展
2月3日,李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉,廈門(mén)市思明區(qū)人民法院審理被告人李東華組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)一案,被告人李某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑三年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。 公訴機(jī)關(guān)指控,2018年8月至11月間,林某清、柯某亮(均已判決)以廈門(mén)助成功實(shí)業(yè)有限公司、創(chuàng)之美(廈門(mén))商貿(mào)有限公司為主體,以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名,以無(wú)息授信、高額回報(bào)為誘餌,通過(guò)宣講會(huì)、口口相傳等方式吸引社