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“公司這邊幫您把域名賣(mài)出去，相信我們的專(zhuān)業(yè)判斷……”8月7日9時(shí)許，在河南鄭州市某大廈13樓的一間辦公室內(nèi)，員工們正通過(guò)各自的電腦跟客戶(hù)“溝通”，看上去跟一般公司并無(wú)不同，而忙碌地工作場(chǎng)景，很快被一隊(duì)突如其來(lái)的警察“打斷”了。 事實(shí)上，這家公司早在兩個(gè)月前就已進(jìn)入警方視野。公安寧河分局在接到群眾報(bào)案后，發(fā)現(xiàn)該公司以高價(jià)收購(gòu)網(wǎng)站域名為誘餌，實(shí)施詐騙，經(jīng)過(guò)大量工作，數(shù)十名警力參與“收網(wǎng)行動(dòng)”于當(dāng)
近日，社交財(cái)經(jīng)在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到一則題為《棗陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、杭州粉象家科技有限公司其他行政裁定書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：《行政裁定書(shū)》)。 這是繼社交電商斑馬會(huì)員與淘小鋪因涉嫌傳銷(xiāo)被凍結(jié)賬戶(hù)之后，知名社交電商“粉象生活”也因涉嫌被凍結(jié)賬戶(hù)。此前，就有傳聞社交電商粉象生活被凍結(jié)3800萬(wàn)傭金的消息，此消息是因?yàn)榉巯笊畎l(fā)布一則關(guān)于更改每日限額的通知，至于具體什么原因尚不得知。 涉嫌傳銷(xiāo)被湖北
原本，IB美容涉嫌傳銷(xiāo)案的事已經(jīng)由經(jīng)偵部門(mén)開(kāi)始調(diào)查了，但是最近我們又接到不少受害群眾反映：當(dāng)時(shí)被拉去所謂投資的錢(qián)，不少是被對(duì)方以辦理小額貸款的形式套現(xiàn)的，現(xiàn)在他們?nèi)栽谶€著高額的利息。 滕女士在2019年12月底，跟朋友一起來(lái)到了IB整形醫(yī)療美容院。編輯搜圖 請(qǐng)點(diǎn)擊輸入圖片描述 據(jù)滕女士介紹，當(dāng)時(shí)來(lái)到醫(yī)院的時(shí)候，醫(yī)院的工作人員很熱情地向大家介紹他們的醫(yī)院以及發(fā)財(cái)之路。隨后，醫(yī)院的工作人員就
前段時(shí)間極度瘋狂的眾合天下解債平臺(tái)最近隨著各地相關(guān)部門(mén)的查處逐漸的開(kāi)始消停了。 近日，據(jù)相關(guān)知情人士透露位于重慶的重慶全樂(lè)匯科技有限公司，在2020年8月6日被重慶渝中區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)查處。 包括董事長(zhǎng)袁山東在內(nèi)的7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。 在董事長(zhǎng)被抓后，相關(guān)漏網(wǎng)之魚(yú)陳曉鐘等人成立所謂的應(yīng)急辦，開(kāi)始對(duì)下面人員進(jìn)行維穩(wěn)， 不得上訪(fǎng)，不得交材料。首先各受害人得明白這是非法集資類(lèi)案件
8月30日，渠縣法院公開(kāi)宣判一起惡勢(shì)力傳銷(xiāo)犯罪集團(tuán)案，35名被告人獲刑。8月30日上午，渠縣人民法院對(duì)周廷字等35名被告人被指控犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪、信用卡詐騙罪、妨害公務(wù)罪一案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判。首要分子周廷字被判處有期徒刑20年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金16萬(wàn)元；其余涉案34名被告人分別被判處有期徒刑15年6個(gè)月至1年不等的有期徒刑，并判處相應(yīng)罰金。法院審理查明，2013年
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月2日訊（記者徐自立馬先震）日前，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書(shū)顯示，杭州粉象家科技有限公司因涉嫌非法傳銷(xiāo)，被當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)查處，被法院裁定凍結(jié)銀行賬戶(hù)及多個(gè)支付寶賬戶(hù)內(nèi)的資金。 棗陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處杭州粉象家科技有限公司涉嫌傳銷(xiāo)一案中，于2020年4月17日向湖北省棗陽(yáng)市人民法院提出保全申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)杭州粉象家科技有限公司的涉案銀行帳號(hào)57×××01內(nèi)理財(cái)基金及支
近日，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的兩則行政裁定書(shū)顯示，江西尊創(chuàng)新能源有限公司、深圳泰利能源有限公司因涉嫌傳銷(xiāo)，均被慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)凍結(jié)銀行存款9000萬(wàn)元，二公司被法院裁定凍結(jié)銀行存款共計(jì)1.8億元，凍結(jié)期限均為一年。 截圖來(lái)自：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng) 據(jù)行政裁定書(shū)顯示，湖南省慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處江西尊創(chuàng)新能源有限公司傳銷(xiāo)一案中，為防止其轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，于2020年7月29日向法院提出申
今年7月13日，“央視曝光刷單兼職騙局“的話(huà)題則沖上了微博熱搜，并在短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造了高達(dá)2.5億的閱讀量。8月31日，江西省上饒市婺源縣人民檢察院對(duì)外披露了多起涉及刷單騙局的不予起訴的決定書(shū)。 鷹鑒在決定書(shū)上看到，一刷單團(tuán)伙通過(guò)組建刷單團(tuán)隊(duì)，以刷單返利為幌子，通過(guò)傳銷(xiāo)“拉人頭”的方式，大肆發(fā)展會(huì)員，繳納入職費(fèi)。至案發(fā)，全國(guó)各地共有3.2萬(wàn)余人陷入該刷單騙局中。 2015年6月，孫某某（另案處
今年3月3日，鷹鑒發(fā)布《小心“幣儲(chǔ)行”涉?zhèn)麂N(xiāo)警惕“EOS生態(tài)”等存幣生息類(lèi)騙局層出不窮》文章預(yù)警“世聯(lián)大同”平臺(tái)依托“世聯(lián)通證”發(fā)行WUC虛擬貨幣涉嫌傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)后，棗莊市公安局薛城分局在5月份就摧毀了該重大傳銷(xiāo)團(tuán)伙，將高某某等多名主犯抓獲歸案。 8月31日，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案的起訴書(shū)。至案發(fā)，“世聯(lián)大同”平臺(tái)通過(guò)“WUC項(xiàng)目”、“CBK項(xiàng)目”、“BTC
投資養(yǎng)老可以賺錢(qián)？前提必須先拉人頭！！市民爆料北京家之地養(yǎng)老投資管理股份有限公司涉嫌傳銷(xiāo)，中新頭條就此展開(kāi)了調(diào)查。 據(jù)調(diào)查，北京家之地養(yǎng)老投資推出了“托管式會(huì)員股東”，繳納4萬(wàn)元就可以成為會(huì)員股東，可以獲得3萬(wàn)股股份并獎(jiǎng)勵(lì)3000元。老會(huì)員拉一個(gè)新會(huì)員進(jìn)入，自身扣減1萬(wàn)股股份并獲得拉人提成2萬(wàn)元，拉2個(gè)人后就可提成4萬(wàn)元。中新頭條發(fā)現(xiàn)，通過(guò)一拖二式的拉人頭，一個(gè)會(huì)員投資后可獲得1萬(wàn)元純利潤(rùn)和
