今年3月3日，鷹鑒發(fā)布《小心“幣儲行”涉?zhèn)麂N 警惕“EOS生態(tài)”等存幣生息類騙局層出不窮》文章預(yù)警“世聯(lián)大同”平臺依托“世聯(lián)通證”發(fā)行WUC虛擬貨幣涉嫌傳銷等違法犯罪活動后，棗莊市公安局薛城分局在5月份就摧毀了該重大傳銷團伙，將高某某等多名主犯抓獲歸案。

　　8月31日，棗莊市薛城區(qū)人民檢察院對外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書。至案發(fā)，“世聯(lián)大同”平臺通過“WUC項目”、“CBK項目”、“BTCP項目”共發(fā)展傳銷會員154萬余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等數(shù)字貨幣8.42億余枚，折合金額為9.94億余元。

　　經(jīng)查，2018年10月至2020年5月間，被告人高某某和陸某某共同建立“WUC”（世聯(lián)通證）傳銷平臺，該平臺以發(fā)布新型高回報的數(shù)字貨幣WUC為誘餌，項目設(shè)置500個WUC以上為入門費門檻，并需要推薦人的推薦碼進行注冊會員。

　　會員充值后網(wǎng)站贈送同等充值金額，以2‰至5‰進行每天釋放，且因推薦人數(shù)多少影響獲得收益的多少，推薦人數(shù)越多，每日靜態(tài)收益釋放比例越高。同時根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量以及人員層級可獲得1%到50%的不限的層級獎勵。

　　2019年8月至2020年5月間，高某某和陸某某為消除WUC泡沫，又創(chuàng)建“CBK”（幣儲行）傳銷平臺，該平臺需要推薦人推薦碼進行注冊，注冊后需消耗價值50USDT的WUC進行激活，并需充值300USDT以上作為門檻費。

　　成為會員并激活后，即可享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。靜態(tài)收益以平臺設(shè)置的不同檔次“利息”作為收益每日釋放；動態(tài)收益分為分享收益、社區(qū)收益以及合伙人政策。

　　2020年5月份，高某某和陸某某又創(chuàng)建BTCP（比特披薩）項目，BTCP宣傳以所謂的云礦機挖礦獲取收益，該項目需要推薦人推薦碼注冊成為會員，以花費500USDT至600USDT購買一臺所謂的云礦機作為入門費，即可獲得1算力成為有效賬戶享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

　　靜態(tài)收益為算力越高，收益越高，每推薦一個會員購買云礦機，推薦人增加一個算力；動態(tài)收益以傘下會員數(shù)量不同而獲取不同的收益，發(fā)展200個會員以上升級為礦主，發(fā)展200至3000以上會員，分為五級至一級礦主，享受傘下5%到25%不等的收益。

　　WUC、CBK、BTCP三個平臺通過不斷引誘會員注冊充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會員，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

　　截至案發(fā)，上述三個傳銷平臺共發(fā)展會員154萬余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等數(shù)字貨幣8.42億余枚。按平臺運營期間，各虛擬貨幣行情最低值計算金額為9.9408億元。案發(fā)后，追繳贓款及涉案虛擬貨幣金額2億余元。

　　其中，WUC項目發(fā)展會員1434597人，層級達8795層，共吸收WUC幣4.6億余枚；CBK項目發(fā)展會員8.49萬人，層級達85層，共吸收BTC51余枚，ETH幣1657余枚，USDT幣1億余枚，USDT-Omni幣29萬余枚，WUC幣2.37億余枚；BTCP項目發(fā)展會員21321人，層級達149層，共吸收USDT幣3833.15萬枚。

　　薛城區(qū)人民法院認為，被告人高某某、李某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。