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近日,廣州從化警方打掉一個傳銷窩點，抓獲8名團伙骨干成員，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具一批，涉案金額達500多萬元。 今年1月中旬，從化警方接到群眾舉報，稱在溫泉鎮存在一處傳銷窩點。根據群眾舉報，結合前期偵查掌握的線索，民警鎖定該傳銷窩點位于某別墅，隨即對該別墅進行突擊查處。現場共聚集31人進行“上課培訓”，民警控制了相關人員并將其帶回公安機關作進一步調查。 經查，嫌疑人黎某(女，59
根據江蘇省泰州市中級人民法院的一則民事裁定書，案號（2020）蘇12民終2907號顯示：雷達幣不受法律保護，屬于違法的虛擬財產。 根據中國人民銀行等七部門于2017年9月14日發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》內容規定，代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證
黃某林、熊某達假借發展共享經濟的名義，通過微信、網絡等載體進行虛假宣傳，并以提供消費共享服務為名，大肆開展傳銷活動。2月8日鷹鑒獲悉，黃某林、熊某達因犯組織、領導傳銷活動罪分別被四川省丹棱縣人民法院判處有期徒刑，并處罰金。 2016年7月，楊某偉、莊某、斯某正等人以發展共享經濟的名義，非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心”網絡平臺，籌建了“鑫圓共享經濟組織”（以下簡稱：鑫圓共享），從事傳銷
1月26日，天津市靜海區人民法院對滕某江受賄、幫助犯罪分子逃避處罰、詐騙一案進行了宣判。鷹鑒在該判決書上看到，滕某江在擔任輔警期間與兩名在職民警相通謀，利用職務上的便利，充當傳銷犯罪分子“保護傘”，以及利用職務上的便利多次詐騙傳銷組織錢款。目前，滕某江以及兩名民警均已獲刑。 受賄 2016年至2017年間，被告人滕某江利用擔職務上的便利，勾結其他在職民警或者單獨收受、索要非法傳銷組織成員錢
利用“弱堿多肽小分子特色技術”來造酒？不光技術神奇，還可以買酒送股權，上市之后上漲1萬倍，國邦財經就此展開了調查。 據悉，一家名為“玖掌柜”的機構，以玖掌柜（北京）網絡科技有限公司為運營主體，推出一款“弱堿多肽小分子特色技術”制造的“金扶酒”，號稱軟黃金擁有投資價值。根據該公司的描述，“金扶酒”的價格不斷在上漲，而通過購酒銜接的股票價格也在不斷上漲，并宣稱將在臺灣證券交易所上市，上市后將上漲
為進一步推進掃黑除惡專項斗爭，嚴厲打擊“暴力傳銷”,常態化開展打擊傳銷工作。2021年2月5日上午，江西省上饒市打擊傳銷工作領導小組會議在上饒市市場監管局召開。市政法委副書記、市打擊傳銷工作領導小組副組長張海風主持會議并講話，市市場監管局黨組書記、局長、市打擊傳銷工作領導小組副組長張華作報告。 會議充分肯定了2020年上饒市打擊傳銷工作取得的成效：一是優化了體制機制，提升了協同效率，捏緊了打
為嚴防春節前后傳銷活動回流反彈，2月7日，合肥市打傳辦發出通知，部署2021年春節期間打擊傳銷工作。 通知要求各地把打擊傳銷工作作為維護春節期間社會安全穩定的重要工作來抓，一旦發現苗頭，要及時進行處置，堅決防止春節期間因傳銷引發社會群體性事件。加強春節期間值班值守，安排打傳隊員在做好個人防護基礎上，開展日常巡查工作，遇有緊急和重要情況要及時上報打傳部門處理。 同時，要求各地結合傳銷活動形勢
華夏時報記者胡金華上海報道 歲末年初，各類電信詐騙又開始冒頭，而打著虛擬幣投資幌子的互聯網詐騙則頻頻出現，引起監管和公安的關注。 “近期我們這幢樓有個不到30歲的女孩子因為炒虛擬貨幣虧了30多萬元，還有附近一個男孩子投資比特幣虧了70多萬，所以我們現在挨家挨戶發警方提醒傳單，并且讓家庭負責人填上信息，一方面是讓大家警惕各類網絡詐騙新手段；另外也是排查隱藏在各處的參與投資詐騙的人。”2月4日
近期上海一中法院對一樁震驚市場的集資詐騙案進行審理，顧國平、儂錦等人通過“聯璧金融”“華夏萬家金服”平臺非法集資830余億元，造成110余萬人損失120余億元。其手段為“0元購”、誘騙社會公眾買理財產品。基金君發現，顧國平曾擁有多重身份，不僅是曾經的上海斐訊實控人，還是ST慧球前董事長，但后來他被終身市場禁入，所持股權司法拍賣多次，暫時也無人問津。 法院審理830億集資詐騙案 110萬人損
幾名外地男子，聽信所謂“朋友”話來到銀川。 結果人剛一到，“朋友”就將他們控制住，一改往日友好的態度。不但沒收了他們的手機，還對其嚴密控制。 2019年9月10日至11日，被害人彭某一（來自重慶）、張某二（來自廣州）被傳銷組織成員以找對象、介紹工作為由騙來銀川。 為了讓他們加入傳銷，12名被告人分工配合，開始對彭某一和張某二實施洗腦，不僅沒收了他們的手機，還派專人嚴密看管，防止被害人逃跑
