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私募基金，是指在中國境內，以非公開方式向合格投資者募集資金設立，由基金管理人管理，為投資者的利益進行投資活動的私募證券投資基金和私募股權投資基金。近幾年，私募股權投資基金頻頻爆雷，私募基金募集端涉嫌非法集資犯罪的事件數次出現在大眾的視野。 案件回顧 以“私募基金”名義變相吸收公眾存款 2011年4月至9月間，被告人桂某擔任南京匹億股權投資管理有限公司(以下簡稱匹億公司)私募顧問、助理私募
女子張某等人依托“梵伊漫內衣項目”要求購買者購買90800元、181600元、272400元三種任一單“梵伊漫”塑身內衣后可以成為加盟商，成為加盟商后再進貨一單取得開拓市場資格、成為“實習業務員”；“實習業務員”直接推薦最少8個下線上單，并且直接推薦的下線上單錢數達到144萬元并具備培訓、組織能力在考核后就能成為“正式業務員”；“正式業務員”上面還有“沙龍負責人”、“地區負責人”、“省負責人”
2月18日，李旭反傳銷團隊獲悉，淮北市烈山區人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著分享消費的名義從事傳銷活動，淮北市一男子參與后，積極發展下線，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院依法向法院提起公訴。 經依法審查查明：2017年9月29日，黑龍江乾易通電子商務有限公司（以下簡稱“乾易通”）注冊成立，其名下的“乾易通”平臺打著分享消費經濟模式的名義，利用微信、QQ等社交媒體進行講課培訓，
2019年9月，某公司強勢入駐瀘州。一夜之間，瀘州市主城區的戶外電子廣告屏上、公交車上、電梯里、微信朋友圈、QQ、陌陌上，鋪天蓋地全都是某公司的“免費拿手機，刷新聞、賺收益，成就你的財富夢想”的巨幅廣告。 免費拿手機一夜點燃全瀘州 “有這么好的事？”瀘州人民坐不住了，紛紛打聽這家公司的地址，爭先恐后地了解公司的相關情況和廣告內容的真實性。一些有電商經驗的“寶媽”和一些有“戰略目光”的大學生
近日，一位老年客戶來到中行大連星海灣支行要求開通手機銀行服務。由于客戶年紀較大，智柜專員更為關切的詢問客戶業務辦理用途。客戶表示并不了解具體用途，只是朋友讓其來銀行辦理，且開通即可，后續激活事項均由朋友處理。 開通手機銀行交由他人使用？智柜專員頓時提高警惕，提醒客戶手機銀行應由自己使用，用戶名、密碼不能告訴任何人。 進一步溝通中，智柜專員了解到客戶此前加入某微信群，購買某抗氧化藥品，該藥品
“一元理財課，投資小白也能學”“只要九塊九，投資大V帶你飛”……打開社交軟件和短視頻平臺，各式各樣的網絡“理財課”廣告鋪天蓋地，就連不少金融從業人員都持續收到相關推送。 可是當人們進了課程群，就會發現其中不少機構和個人是在以“理財課”為名，行詐騙之實。有機構在銷售課程中先以低價誘導，但課程并無實質內容。在距離課程結束前的一兩天，授課老師便開始推銷如何買股票、基金的課程，價格從幾百元到幾千元不
2月18日，鷹鑒獲悉，“銀商寶”平臺老板陳某火因犯非法吸收公眾存款罪被安徽省東至縣人民法院判處4年的有期徒刑，并處罰金。雖然，陳某火已經落入法網，但“云夢”丁某忠、“十二色”王某、“云天”宋某領、“少帥”張某某等骨干人員均成了“漏網之魚”。而這些“漏網之魚”不僅曾是“云數貿”傳銷中高層管理人員，如今還是“云聯盟華云數字”的核心成員。 鷹鑒了解到，2018年6月，陳某火將金華銀商寶信息科技有限
民族資產解凍類犯罪團伙吸取民族大業、北京信網等類似騙局詐騙被打擊的經驗教訓，披上公司的“馬甲”，通過“聯合國維和部隊”的名義裂變式發展會員，并陸續推出了，“璽麗苑扶貧項目”股權眾籌、承善、黑金卡、特制卡、陽光養老、尚朋高科、南天門、中華醫德聯盟（武漢疫情捐款）等項目。等項目。至案發，該詐騙團伙下設的24個戰區合計發展1889萬余人。 2月18日，鷹鑒獲悉，河南省開封市祥符區人民法院對多名骨干
近期，有群眾反映，名為“世界環保創業基金會”的組織以“綠動地球，我在行動”“珍惜資源共建環保營商”“創建商機讓夢想今日成真”等為口號，以“做環保、做公益，同時得收益”為誘餌，誘惑他人通過掃描推薦人的二維碼進入平臺完成注冊從事傳銷活動。 經初查，該組織號稱總部在日內瓦，利用GEC虛擬幣交易平臺，使會員形成上下級關系，根據下線會員數量的多少確定相應的層級。根據下線會員人數和層級的高低，利用設定的
年前，社交財經注意到，廣州市市場監管部門對數家企業開出了行政罰單。其中數字經濟新業態代表企業花生日記2019年的案件也終于塵埃落定，罰款金額從7456萬元降至904萬元，幾乎是“打一折”。 曾因涉嫌傳銷被罰7456萬元 2019年3月14日，廣州工商開出了中國社交電商領域有史以來最大的一筆罰單，7456萬元。受處罰的平臺叫做花生日記，它成為繼云集之后，又一個被官方認定的大型涉嫌傳銷的社交電
