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客戶陷入“尚朋高科”傳銷騙局 柜員提醒免受損失

2021-02-19 08:56    來源:平安中行、鷹鑒󰄲0 󰋇 13095 次

  近日,一位老年客戶來到中行大連星海灣支行要求開通手機(jī)銀行服務(wù)。由于客戶年紀(jì)較大,智柜專員更為關(guān)切的詢問客戶業(yè)務(wù)辦理用途。客戶表示并不了解具體用途,只是朋友讓其來銀行辦理,且開通即可,后續(xù)激活事項(xiàng)均由朋友處理。

  開通手機(jī)銀行交由他人使用?智柜專員頓時提高警惕,提醒客戶手機(jī)銀行應(yīng)由自己使用,用戶名、密碼不能告訴任何人。

  進(jìn)一步溝通中,智柜專員了解到客戶此前加入某微信群,購買某抗氧化藥品,該藥品號稱“中美合作的國家級重點(diǎn)科研項(xiàng)目”,對方要求客戶月底前必須將錢款轉(zhuǎn)入,不然將失去購藥資格。

  憑借經(jīng)驗(yàn),智柜專員判斷客戶遭遇詐騙,于是上報業(yè)務(wù)經(jīng)理及支行負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)經(jīng)理通過網(wǎng)絡(luò)檢索,查詢到已有相關(guān)報道曝光該藥品為不法分子組織的傳銷活動。

  客戶在聽到業(yè)務(wù)經(jīng)理講解后,最終恍然大悟,一再表示感謝。

  鷹鑒通過中行提供的截圖可以看到,該老年人遭遇到的是臭名昭著的“尚朋高科”傳銷活動。

  該傳銷公司以“加入尚朋高科電商平臺成為會員,買滿兩年可實(shí)現(xiàn)永久分紅”、“會員可享受全球2%的銷售分紅”等宣傳引誘他人成為會員,購買產(chǎn)品或“軟件”達(dá)到125sv值成為可以發(fā)展下線的活躍推廣人,會員以推銷保健、調(diào)理身體的產(chǎn)品方式發(fā)展新會員作為返利依據(jù),公司內(nèi)部分成經(jīng)理、主管和專員三個層級,每個層級有五檔。

  實(shí)際上,尚朋高科的所謂“軟件”,參與者均沒收到過也沒有使用過。產(chǎn)品和“軟件”銷售只是一種掩飾手段,該手段的主要目的是獲得發(fā)展下線資格及返利,“尚朋高科”傳銷團(tuán)伙將一般傳銷中的入門費(fèi)替換為平臺內(nèi)的sv值,返利模式也是以下線人員所取得的sv值數(shù)作為返利依據(jù),金額相對固定,與單純以銷售商品業(yè)績?yōu)橐罁?jù)的返利模式不同。

  傳銷是一種以非法牟利為目的,對人采取精神控制、人身限制等非法行為,同時通過“洗腦”把被害者變成加害者,許多人深受傳銷之害,甚至家破人亡、血本無歸。上述案例,客戶被不法分子天花亂墜的宣傳話術(shù)所蒙蔽,陷入非法傳銷陷阱,險些將名下手機(jī)銀行交由他人使用,不僅資金遭受損失,還可能承擔(dān)法律責(zé)任。

  在此提醒廣大客戶,來歷不明的微信群、QQ群不要進(jìn),切勿輕信夸大療效的保健品、藥品宣傳,務(wù)必保護(hù)好個人身份證、銀行卡及密碼、手機(jī)銀行登錄密碼等隱私信息,謹(jǐn)防詐騙!

  鷹鑒也在此提醒廣大群眾,按照法律規(guī)定,轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關(guān)信息,或者組建相關(guān)的社交群組、招募會員、收取費(fèi)用,均涉嫌違法犯罪,公安機(jī)關(guān)將依法查處,微信將積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行案件查處。

  全國公安機(jī)關(guān)保持對此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢,密切關(guān)注犯罪形勢,主動研判分析,在強(qiáng)化案件偵查、重拳出擊的同時,深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作,嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者,切實(shí)維護(hù)群眾財產(chǎn)權(quán)益和社會治安穩(wěn)定。騰訊守護(hù)者計劃安全團(tuán)隊(duì)也正在配合公安機(jī)關(guān)在全國多地的打擊行動。

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