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位于湖北武漢的一家P2P平臺，四年內兩次易主，三任實際控制人“前仆后繼”地利用平臺虛構項目、虛假發標，非法吸收公眾資金……2021年1月6日，中國裁判文書網刊登的一則判決書顯示，P2P平臺“金錢貓”的三任實控人均因集資詐騙獲刑，其中，首任實控人更是被判了無期徒刑！ 此次湖北武漢中院宣判的“金錢貓”非法集資案件共涉及6名被告人。 其中，被告人陳建橋，是“金錢貓”的創始人、首任實控人，是湖北方
12月24日，段女士在李女士的陪同下，來到市局南票分局經偵大隊，送上一面印有“人民的好警察百姓的守護神”的錦旗，對南票分局維護百姓合法權益、嚴厲打擊犯罪的工作作風表示稱贊，對分局經偵大隊辦案民警遠赴重慶偵辦案件、為百姓挽回損失表示感謝。 今年3月，段女士在好友李女士的陪同下，來到分局經偵大隊報警求助。 段女士稱，2017年9月，她通過何某介紹，在某集團旗下的投資理財平臺購買了一款虛擬貨幣。
防城港市是北部灣畔一座集濱海、邊關、港口為一體的海灣城市。曾幾何時，外地傳銷人員把這里視為天然避風港，瘋狂進行聚集式傳銷活動。面對傳銷活動越來越猖獗的嚴峻局面，市委、市政府果斷亮劍，以壯士斷腕的決心，堅決打贏這場打傳攻堅戰。為此，我市還專門成立了打擊和整治聚集式傳銷違法犯罪行為工作指揮部，舉全市之力鏟除傳銷“毒瘤”。 嚴打整治遏制聚集式傳銷 2020年4月27日凌晨，我市打擊傳銷“狂風十二
截圖來自：中國裁判文書網 近日，中新觀察在中國裁判文書網注意到一則題為《永城市市場監督管理局、安徽醉緣網絡科技有限公司其他行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》）。 截圖來自：中國裁判文書網 據該《行政裁定書》顯示，申請人永城市市場監督管理局在查處被申請人安徽醉緣網絡科技有限公司、王帝涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人安徽醉緣網絡科技有限公司、王帝轉移或隱匿違法資金，申請人于2020
免費喝豆奶還能躺賺數萬？近日，反傳防騙聯盟接到用戶舉報稱湖南景湘源食品飲料有限公司以“三年免費喝豆奶、億萬補帖、三年上市”等為噓頭設立多級代理發展下線，其模式制度涉嫌傳銷。 據官宣資料顯示，湖南景湘源成立于2014年3月，擁有員工500人，是一家集研發、種植、生產、銷售于一體的專業化生產植物蛋白系列飲料產品及特色糧食系列的綜合型食品企業。圖片來源：天眼查 據天眼查顯示，湖南景湘源食品飲
1月5日，高新區市場監管局與派出所聯合出動，快速查處一起傳銷案件，查處傳銷窩點4處，抓獲傳銷人員6人。 近期，高新區市場監管局接到群眾舉報，部分居民小區存在聚集式傳銷活動，傳銷人員利用個別人員急于暴富的心理，以“民間互助理財”為幌子，宣稱投50600元“賺”800萬，通過層層發展下線騙取錢財。區市場監管局高度重視，立即對轄區10余處出租房屋開展摸底排查，鎖定涉嫌組織傳銷活動的出租房屋4處。
近日，深圳警方端掉一詐騙犯罪團伙在騙取受害人錢財后竟然還要將人發展成為下線？！ 這究竟是怎么回事？鹽田男士遇詐騙轉賬6695元后被網戀對象拉黑 去年10月份家住鹽田的羅先生機緣巧合下通過一婚戀網站認識了一名昵稱“小仙女”的女子 雙方交換微信、QQ后，“小仙女”常對羅先生噓寒問暖，甜言蜜語，兩人感情迅速升溫。 聊了幾天后，羅先生以為自己找到了真愛，但“小仙女”卻開始以“手機壞了，不好用”
近日，微商電商內參接到消費者投訴，反映寧波鯨靈網絡科技有限公司及其下屬關聯公司運營的社交電商平臺“好衣庫”存在涉嫌傳銷的違法經營行為，目前該消費者已向“好衣庫”平臺所在地的公安部門及市場監管部門實名舉報。 根據舉報材料介紹，寧波鯨靈網絡科技有限公司，實控人為鄔強強，旗下包括：杭州好一庫網絡科技有限公司、寧波鯨喜網絡科技有限公司、寧波多果網絡科技有限公司、寧波牛貨網絡科技有限公司、寧波鯨品網絡
近期，天津市薊州區打擊傳銷工作聯席會議辦公室收到網民反映薊州區一疑似傳銷組織“興百客”的相關問題留言事項后，立即組織成員單位開展調查，并聯合區鎮鄉街及居委會結合2020年人口普查情況進行摸底。根據網民反映發布的圖片，區打傳辦與原來的傳銷組織和原傳銷人員進行了對比，發現網民反映的“興百客”傳銷組織有原傳銷人員，經居委會排查掌握傳銷窩點8個。 2021年1月6日,薊州區打傳辦召集區市場監管局、公
1月12日，鷹鑒從企查查獲悉，廣州茶鋪網絡科技有限公司（下稱：廣州茶鋪公司）因組織策劃傳銷被罰款70萬元。鷹鑒在處罰書上看到，2019年9月25日白云區工商局根據群眾舉報，對廣州茶鋪公司涉嫌傳銷經營行為進行立案調查。 2018年7月1日起，廣州茶鋪公司正式運營上線“豆豆糧票平臺”app，該app是當事人自行開發具有商品瀏覽、平臺導流、人員身份標記、資金發放等功能的綜合性平臺，通過在該平臺展示
