近期，浙江省義烏市法院宣判了一起假借虛擬貨幣名義，進行集資詐騙的案件。該詐騙團伙通過發行虛擬貨幣非法集資款高達近6千萬元。該平臺崩盤卻是股東之間互不相信，互相猜忌而引起的，可謂是“神”崩盤了。

　　經查

　　2017年4月，樓某、樓某強讓余某峰到義烏市做“深藍積分”項目，并承諾給余某峰8%的股份，以眾籌模式做資金盤的項目，吸收會員來投資，即賣產品送積分，做虛擬幣交易的集資項目。之后，提議由余某峰擔任董事長，因為風險較大，將余某峰的股份提到10%。

　　同年5月5日，陳某、余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、羅某興、樓某等人經事先合謀，在義烏市注冊成立義烏市貝興網絡科技有限公司（以下簡稱：貝興公司），由余某鋒擔任法人代表；熊某飛負責“貝藍幣”市值管理及對接“云數網”交易平臺；熊某程負責產品采購和物流發貨；朱某園負責聯系技術人員搭建“深藍積分”投資平臺，同時也負責做市場；樓某任市場總監，管理整個市場；陳某負責公關、后勤；羅某興負責做市場業績。

　　貝興網絡科技公司運營不久后又請來外號“風神”的網絡操盤手梁某，共同經營“深藍積分”、“貝藍幣”網絡平臺集資項目。

　　在此期間，陳某、余某鋒、熊某飛、熊某程等人合謀后，首先通過購買服裝、名車、租房等手段將余某鋒包裝成很有實力的董事長。然后通過聘請他人組成團隊，制作虛假宣傳資料，通過微信宣傳拉會員投資，采取三級分銷模式，讓會員到貝興公司網絡平臺，以高價購買低價紅酒、鐵皮楓斗、鐵皮石斛等套裝產品，贈送等值“深藍積分”，并承諾短期內可獲得高額回報，還可以投資購買公司對接外網平臺虛擬幣“貝藍幣”，通過“貝藍幣”的上漲獲取更高額收益，而“貝藍幣”的漲跌實則由熊某飛通過后臺操縱。

　　由于有的會員將投資款直接匯入余某鋒銀行賬號，有的會員將投資款匯入他們領導人的賬號，再由領導人轉給余某鋒，有的領導人將會員的投資款直接扣除提成，加上股東之間互不相信，互相猜忌對方有貪污行為，于是熊家兄弟將操盤手風神梁某舉報了。

　　由于操盤手梁某被公安機關抓獲，整個平臺投資會員出現恐慌，開始大量拋售“貝藍幣”，樓某、余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、陳某及羅某等人遂合謀將剩余的非法集資款1400萬元予以平分保管。

　　后除朱園園如數退還了保管款項外，其余各人均不同程度對保管款項進行了揮霍。在貝興公司投資平臺崩盤后，余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、樓某、陳某各自逃匿。

　　至2017年7月10日，貝興公司通過“深藍積分”、“貝藍幣”網絡平臺非法集資款高達5938萬元。除用于投入“云數網”1700余萬元和被公安機關扣押的48萬元外，其余款項基本上已經被肆意揮霍一空。

　　義烏市法院認為，被告人陳某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。公訴機關指控成立，應予支持。依照相關法律的規定，判處首犯陳某11年期刑，處罰金10萬元，并責令與其他共同犯罪人退賠返還被害人損失。

　　2019年10月15日，被告人樓俊強至公安機關投案。

　　另外，余某鋒、熊某飛、熊某程、朱某園、樓某因為犯集資詐騙罪，分別被義烏市法院判處10年10個月到7年不等的刑期，并各處罰金10萬元。同時，扣押在案的違法所得返還被害人，責令各被告人退賠違法所得2900余萬元返還被害人。

　　提示：

　　類似本案中的所謂某某數字貨幣交易，違反金融常規，違背匯兌常識，交易手法存在隱瞞事實、弄虛作假的重大嫌疑，很大程度上是以數字貨幣交易為名，行網絡詐騙之實，觸犯《刑法》第192條、224條、第266條之規定，具有不能控制、不可規避、無法轉移的合規、財務和法律風險。

　　早在2018年8月24日，銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局等五部門就聯合發文，提示防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險。

　　據稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

　　此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。