3月4日，李旭反傳銷團隊獲悉，三明市泰寧縣人民檢察院披露一起傳銷案件起訴書，七名被告人加入“PTFX外匯投資交易平臺”傳銷組織，加入后，積極發(fā)展下線，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 2017年6月至2017年11月，被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某經(jīng)他人介紹分別注冊加入“PTFX外匯投資交易平臺”（以下簡稱PTFX平臺）。

　　該平臺運作模式及程序是：參與人員經(jīng)上線介紹登入PTFX平臺網(wǎng)頁，輸入姓名、上線人員賬號等相關(guān)信息，綁定銀行賬戶并繳納至少100美元或1000美元，注冊成為PTFX平臺會員；會員把投資款轉(zhuǎn)入PTFX平臺指定的銀行賬戶，PTFX平臺將會員投資款兌換為美元，顯示在會員所在的PTFX平臺頁面“積分錢包”中；會員在PTFX平臺顯示的若干投資跟單操盤手中選擇一個代為進行外匯交易。

　　PTFX平臺返利模式：一是交易盈利，即委托操盤手進行跟單交易獲利；二是盈利分享，即會員可以獲取其下一級會員交易盈利的10%和其下三級會員交易盈利的5%；三是交易傭金，即當會員發(fā)展下線層級、人數(shù)和投資金額達到PTFX平臺設置的要求，通過對會員培訓考試晉升為由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同級別，并由此等級獲得相應傭金。

　　七名被告人通過微信、設立工作室等方式宣傳PTFX平臺，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，七名被告人中劉某某發(fā)展會員最多，下級會員13級、人數(shù)高達53474人；林某甲發(fā)展會員最少但人數(shù)也高達4352人。

　　經(jīng)經(jīng)三明華星稅務師事務所專項審計，從PTFX平臺轉(zhuǎn)入劉某某銀行賬戶的傳銷款累計人民幣高達17159724.32元。

　　檢察院認為，被告人劉某某、翁某某、戚某某、吳某某、鄭某某、林某甲、戴某某以提供外匯投資服務為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。