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近日，據河南民生大參考報道，2011年，姚女士的朋友在鄭州市二七區金鑫珠寶正弘店購買了“金益德”黃金儲值卡，目前卡內有六百多克黃金，價值26萬多，可是提現卻遙遙無期。店主回應稱，現在黃金金價太高，他們沒有得到那么高的收益，沒有這么多資金來兌付。 據人民網此前曾報道，河南金鑫國際珠寶公司“金益得”黃金卡業務涉嫌大規模非法集資。該公司宣稱“金益得”黃金卡業務是金鑫珠寶面對個人消費、商務饋贈、黃金
平陰縣公安局關于濟南中海碳素有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的通告 平陰縣公安局關于 濟南中海炭素有限公司 涉嫌非法吸收公眾存款案的通告（一） 我局已對濟南中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，目前該案各項偵查工作正在進行。 為確保案件順利辦理，切實保障廣大投資參與人的合法權益，請在濟南中海炭素有限公司投資的集資參與人，盡快到平陰縣公安局經偵大隊或平陰縣孝直鎮指定地點報案，避免
3月7日，李旭反傳銷團隊獲悉，防城港市港口區人民法院審理一起傳銷案，山東一對夫妻加入名為“資本運作”的傳銷組織，加入該組織后，積極發展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。 ▲2月24日，港口區打傳隊開展“清風六十六號”行動 公訴機關指控，被告人姜某學、譚某玲系“資本運作”傳銷組織的成員，二人于2015年7月來防城港市經營“資本運作”傳銷組織，向新加入組織的成員收取申購款，組織傳銷的上課
3月1日，河南省平頂山市中級人民法院二審裁定了一起民間借貸糾紛案件。值得注意的是，該起案件涉及到康美時代公司是否存在傳銷行為。 鷹鑒在該裁定書上看到，2018年7月3日，趙某敏向霍某恒出具借條一份，借條載明趙某某由于資金周轉，用本人名下的奔馳轎車作為擔保物，借用20萬元資金，借用時間為一年。 借條出具后，馬某珍于2018年7月5日通過銀行向趙某敏轉款20萬元。7月5日至7日，趙某敏通過銀行
兄妹二人為牟取非法利益，以手機零元購為噱頭，引誘他人購買手機成為公司會員，并通過設置高額回報的方式誘使購買者發展下線會員達9萬余人。鷹鑒3月7日獲悉，該兄妹二人因構成組織、領導傳銷活動罪，均被法院判處5年以上的有期徒刑。 鷹鑒獲悉，湖南萬享通訊設備有限公司（以下簡稱萬享公司）成立于2013年9月30日，2016年6月1日變更法定代表人為被告人龍某，被告人郭某擔任萬享通訊設備有限公司財務負責人
犯罪團伙借鑒“百川幣”、“麥點商城”、“云聯惠”等傳銷模式制定了公司運作模式、會員制度及發展制度，大肆開展傳銷活動。鷹鑒3月7獲悉，湖南省婁底市中級人民法院對該案進行了二審宣判。 2015年底，被告人宋某國與彭某健（已死亡）、被告人王某、李某清、鄧某華等人商議去貴陽成立一家以互聯網為平臺的公司，后加上王某朋（另案處理）、被告人劉某旗、鄧某喜（另案處理）共八人，一起出資40余萬元，于2016年
近日，中新觀察在中國裁判文書網注意到一則題為《邱璿、濟源產城融合示范區市場監督管理局申請承認與執行法院判決、仲裁裁決案件執行審查類執行裁定書》（以下簡稱：《執行裁定書》）。 據《執行裁定書》顯示，2020年3月24日，原濟源市市場監督管理局作出濟市監處字（2020）2號行政處罰決定書，對風漾科技成都有限公司作出如下處罰：1、沒收用于傳銷的非法物品；2、沒收違法所得55482295元；3、罰款
3月5日，李旭反傳銷團隊獲悉，銀川市賀蘭縣人民法院審理一起傳銷案，兩名被告人先后在銀川市賀蘭縣加入名為“西部大開發”的傳銷組織，加入后積極發展下線，截止案發，兩名被告人分別系該組織大經理級別，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。 ▲寧夏“6.25”特大傳銷案，在逃人員全部抓獲（圖片來源：賀蘭公安） 經審理查明，2017年4月，被告人高某經張某推薦，該傳銷組織以“西部大開發，陽光扶貧工程，入股
近期，浙江省義烏市法院宣判了一起假借虛擬貨幣名義，進行集資詐騙的案件。該詐騙團伙通過發行虛擬貨幣非法集資款高達近6千萬元。該平臺崩盤卻是股東之間互不相信，互相猜忌而引起的，可謂是“神”崩盤了。 經查 2017年4月，樓某、樓某強讓余某峰到義烏市做“深藍積分”項目，并承諾給余某峰8%的股份，以眾籌模式做資金盤的項目，吸收會員來投資，即賣產品送積分，做虛擬幣交易的集資項目。之后，提議由余某峰擔
今年3月3日，中新觀察在12309中國檢察網注意到，滎經縣人民檢察院依法受理滎經縣公安局移送審查起訴的犯罪嫌疑人檀炳根、王德寶等19人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，受理后已依法告知19名犯罪嫌疑人相關訴訟權利。案件審查起訴工作正在進行中。 據悉，檀炳根與王德寶是“動物世界”傳銷平臺的主犯之一。 據了解，2020年11月22日，四川雅安市滎經縣公安局發布了一則警情通報：根據群眾舉報，滎經縣公
