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近日，重慶警方成功破獲一起以書畫投資為幌子實施非法集資犯罪活動案件。犯罪嫌疑人向社會不特定對象非法吸納資金3億余元。警方共抓獲犯罪嫌疑人15人。 經查，以張某(男、55歲、山東青島人)、路某(男、35歲、山東泰安人)為首的犯罪團伙，自2018年7月以來相繼在渝成立重慶鑫達潤澤藝術品有限公司、北京尚唯至誠文化發展有限公司沙坪壩分公司、重慶澳麓金颯商貿有限公司，在未經金融部門許可情況下，以投資字
2015年8月，溧陽籍女子黃某在溧陽市溧城鎮設立某百貨公司加盟店，并對外宣稱其公司是國家許可的電子商務公司，布局全國連鎖超市、游戲軟件、電動車能源，需要大家投資。 黃某宣稱，任何人只要投資1單就可以成為會員，每單投資額為2400元，之后每周每單可獲得100元現金分紅，連續返還48周，每投一單還贈送120元消費卡。 集資前期展開了鋪天蓋地的宣傳攻勢，其中一些業務員帶著集資參與人到丹陽的總公司
打著“扶危救急、互幫互助”的幌子，以在困難時即可以獲得幫助為由，通過大量發展下線、拉人頭，抽取人頭費……無論怎么操作都難掩傳銷的本質。近日，經察布查爾縣人民檢察院提起公訴，法院公開審理了黃某某等20人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，被告人黃某某等20人犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處十一年至九個月不等的有期徒刑。 2020年4月，被告人黃某某作為發起人委托第三方公司研發了“抱團取暖”APP。該
近期，河北省廣平縣人民法院依法公開審理了一起非法吸收公眾存款案。案件被告人以入股一家種植合作社為名，承諾高于銀行利息并出具股金證的方式，先后向社會不特定對象吸收存款共計114455983.00元。 經查明，2009年7月20日，邯鄲市某種植專業合作社(以下簡稱某合作社)注冊成立，法定代表人為李某甲(另案處理)。2009年9月11日，該合作社在廣平縣設立分社(以下簡稱廣平分社)，負責人為李某乙
近日，據信用中國顯示一起關于寧波星秀美容科技有限公司涉嫌團隊計酬案，據甬鄞市監處罰﹝2022﹞233號顯示如下： 經查明，2020年5月開始當事人寧波星秀美容科技有限公司在經營深海魚鱗膠原蛋白固體飲料（簡稱深海膠原）、淡水魚鱗膠原蛋白固體飲料（簡稱淡水膠原）、白桃風味飲料（又稱抗糖，下同）和脂排舞固體飲料（包括櫻花味、香蕉味、莓子味或抹茶味，四種口味）產品時，采取了以下營銷模式： 1、會員
一家公司的董事長居然接二連三操盤傳銷公司？可謂令人驚訝，金融鷹眼126jr.com就發現了一家這樣的企業負責人，目前其又在操盤一家珠寶企業“山東天淇珠寶有限責任公司”。 山東天淇珠寶有限責任公司的法人代表侯懷民，旗下有一家山東省圣達生物科技有限責任公司，這家公司主營產品是“金花葵茶”，網上有媒體報道該公司打著“健康養生”的旗號，不斷地變換“馬甲”利用“金花葵養生酒”系列產品涉嫌傳銷。 金融
趙升，是河南省南陽市市場監管綜合行政執法支隊打擊傳銷大隊大隊長。“3·15”前后幾天，他格外忙碌，因為除了辦案，還要向群眾宣傳傳銷的危害及辨別方法。 說到忙，前不久他還當了一次“臥底”。那天，市民張先生到打擊傳銷大隊舉報稱，其同學到處推銷保健品，還將其拉進一個健康生活微信群，里面有專家講課，張先生聽后感覺是傳銷，所以前來舉報。 為了掌握情況，趙升讓張先生把他拉入微信群，花2萬元買了10余公
近期，興寧市公安局偵破一起以參加“健康中國百年計劃”為名，發展下線會員150余人，涉案220余萬元的特大傳銷組織，成功抓獲組織、領導傳銷活動犯罪嫌疑人蘇某萍（女，57歲，廣西桂林人）。目前，案件正在進一步擴線偵查中。 據悉，2021年10月，興寧市公安局在“凈網行動”中，根據群眾舉報線索，發現興寧市東望志愿者團隊（興盛課堂）所涉內容“健康中國百年計劃委員會”有疑似傳銷行為。興寧市公安局立即組
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近年來，網絡傳銷易發多發，各種花樣層出不窮，嚴重損害人民群眾財產安全。南部法院堅持依法履職盡責，從嚴從快懲治網絡傳銷，近三年累計審結相關案件17件、95人，對犯罪行為形成強力震懾，有力維護社會經濟秩序。 聚焦重拳打擊 系統懲治“穩秩序” 堅持“精準研判、專業打擊”，加強公檢法司協作和內部“立審執”聯動，推動建立完善聯合打擊協作機制，定期召開聯席會議，加強信息共享、線索排查，分析網絡傳銷案
