宣稱能精準(zhǔn)預(yù)測私募基金走勢和股票漲跌，一團(tuán)伙非法吸收2.4億余元資金;拿手機(jī)瀏覽廣告能“日賺30元”，多人因此受騙、涉案資金1億余元……第十三個(gè)全國公安機(jī)關(guān)“5?15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日即將到來，5月13日，鄭州警方通報(bào)2020年打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的情況，并發(fā)布了5起典型案例。

　　【數(shù)據(jù)：打擊處理1000余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失39.5億元】

　　據(jù)了解，2021年，鄭州公安機(jī)關(guān)持續(xù)嚴(yán)打民生、商貿(mào)、金融、財(cái)稅等領(lǐng)域的突出經(jīng)濟(jì)犯罪，共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件962起，打擊處理1000余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失39.5億元。

　　過去一年，鄭州警方重點(diǎn)打擊整治非法集資、傳銷、涉稅領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪，偵破一批重特大非法集資案件，偵破涉案金額達(dá)38億余元的河南省某汽車銷售有限公司虛開發(fā)票系列案件。

　　在“獵狐2021”專項(xiàng)行動中，先后從加拿大、坦桑尼亞、泰國等地抓獲境外經(jīng)濟(jì)逃犯6名。為推進(jìn)“優(yōu)化營商環(huán)境暨萬警助萬企”活動，鄭州警方過去一年年走訪企業(yè)1861家，幫助解決涉企問題1021個(gè)。

　　今年，鄭州公安機(jī)關(guān)將推進(jìn)“獵狐2022”專項(xiàng)行動，持續(xù)開展打擊非法集資、傳銷、虛開騙稅、職業(yè)洗錢等專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊侵害黃河流域經(jīng)濟(jì)帶民營企業(yè)合法權(quán)益、房地產(chǎn)領(lǐng)域等違法犯罪活動。

　　【案例1：宣稱能精準(zhǔn)預(yù)測私募基金走勢和股票漲跌，一團(tuán)伙非法吸收2.4億余元資金】

　　鄭州某投資有限公司負(fù)責(zé)人許某對外以私募基金管理人的身份，宣稱其公司開發(fā)的黑科技人工智能軟件能夠精準(zhǔn)預(yù)測私募基金走勢和股票漲跌，能夠使投資人在短期內(nèi)獲得高額利潤，并配送該投資公司原始股權(quán)。

　　該團(tuán)伙以每日千分之七的高額利潤為誘餌，通過口口相傳、推介會、網(wǎng)絡(luò)平臺等方式宣傳向社會公眾吸收存款。

　　經(jīng)查，該案共計(jì)吸收資金2.4億余元，涉及全國16個(gè)省、市、自治區(qū)。現(xiàn)該案已順利告破，并成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，摧毀了該公司在全國的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　【案例2：置業(yè)顧問將100余萬元購房款私自挪用，被辭退后仍以公司名義收取購房款】

　　河南某置業(yè)有限公司員工劉某在擔(dān)任某地產(chǎn)項(xiàng)目售樓部置業(yè)顧問期間，利用職務(wù)之便，通過偽造收據(jù)、騙取、截留等手段，將本應(yīng)轉(zhuǎn)入對公賬戶的購房客戶購房款100余萬元轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，私自挪作他用且長期未歸還，部分用于個(gè)人揮霍，給公司造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。

　　在公司發(fā)現(xiàn)劉某犯罪行為并將其辭退后，劉某仍以公司名義收取客戶購房款。劉某的行為已涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、詐騙罪。

　　2021年，劉某被公安機(jī)關(guān)成功抓捕歸案，現(xiàn)該案已成功告破。

　　【案例3：宣稱用手機(jī)瀏覽廣告就能“日賺30元”，一網(wǎng)絡(luò)公司詐騙1億余元】

　　鄭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人張某等人通過QQ、微信群等手段公開宣傳，宣稱購買其銷售的二手手機(jī)，并通過手機(jī)內(nèi)安裝的專用APP軟件瀏覽廣告便可賺取廣告瀏覽費(fèi)，每部手機(jī)每天收益可達(dá)30元，保證3個(gè)月回本，客戶回本后收益與公司五五分賬。

　　該公司將購進(jìn)價(jià)僅400余元的手機(jī)以每部2000元的價(jià)格賣給客戶，用收取客戶的購機(jī)款項(xiàng)給客戶分發(fā)每天的瀏覽廣告收益。

　　隨著手機(jī)銷量大增，涉案人員開始借助大量個(gè)人賬戶以每天取得收益的方式將公司資金轉(zhuǎn)出，并通過ATM機(jī)取現(xiàn)，待公司資金全部轉(zhuǎn)移后立即逃匿。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案受害人遍及全國二十多個(gè)省市，涉案資金1億余元。該案現(xiàn)已成功告破。

　　【案例4：拉會員有提成?傳銷組織發(fā)展會員1.8萬余人】

　　河南某投資公司通過組織講課、學(xué)習(xí)等方式向社會公眾宣傳其公司網(wǎng)上商城，并以出售該公司商城的廣告位為由，推出一系列產(chǎn)品，通過拉人頭方式引誘群眾投資并加入公司會員、發(fā)展下線，每拉第一代會員有20%的提成，第二代會員10%的提成，第三代會員5%的提成，且會員每日還有靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，直到分得獎(jiǎng)勵(lì)為會員投資額的1.5倍結(jié)束。

　　截至案發(fā)，該傳銷組織已在全國30個(gè)省市發(fā)展會員18000余人，累計(jì)涉案金額14億余元。現(xiàn)犯罪嫌疑人相繼被抓捕歸案，該案已成功告破。

　　【案例5：給境外犯罪集團(tuán)提供銀行卡2400余張，造成2.2億元經(jīng)濟(jì)損失】

　　犯罪嫌疑人趙某等人為謀取非法利益，通過線下、線上等方式進(jìn)行宣傳，大量非法買賣他人信用卡四件套，將收購的銀行卡、U盾及銀行卡綁定的手機(jī)卡進(jìn)行統(tǒng)一登記管理，統(tǒng)一將手機(jī)卡開通國際漫游，之后將信用卡租售給下游犯罪集團(tuán)，或直接向老撾、柬埔寨等境外犯罪集團(tuán)租售，供其非法支付結(jié)算使用。

　　經(jīng)查，這些銀行卡開戶行涉及全國多地，被販賣至境外后多用于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪、電信詐騙犯罪、地下錢莊洗錢或非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)使用。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案涉案信用卡2400余張，涉案持卡人500余人，涉及全國15個(gè)省、市、自治區(qū)，已查明非法支付結(jié)算資金2.2億元。2021年公安機(jī)關(guān)對該犯罪團(tuán)伙開展全國性集中收網(wǎng)行動，摧毀了該犯罪網(wǎng)絡(luò)組織。

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