3月5日，記者從湖北省麻城市市場監管局獲悉，該局聯合公安部門成功打掉一伙以“AI投資炒股”為名，發展人員參與傳銷的團伙，切實保障了消費者資金安全，預防了金融詐騙等風險。

　　“投資12000元，AI精準選股，40天回本，步步高升，沖刺巔峰……”2月19日，湖北省麻城市市場監管局執法人員發現一組關于AI投資炒股的宣傳圖片在一些群聊中傳播，該宣傳以“人工智能AI選股”為幌子，設置“投資即加盟”“團隊規模決定收益”等傳銷話術，具備典型的資金盤式傳銷特征。于是市場監管執法人員迅速同公安部門聯合行動，將目標鎖定為群主肖某，在其租用的臨時辦公室發現大量的宣傳圖片和人員名冊，在肖某手機內發現了“投資”軟件等。

　　執法人員進一步深入調查，摸清了該團隊在麻城市的發展脈絡和人數，不到兩個月時間，該團伙發展人數已達94人，充值總額已達百萬余元。該“投資平臺”背后涉及外地企業，資金涉嫌通過虛擬貨幣流向境外，利用時下流行的“AI”概念為噱頭，團隊不定期舉辦“招商會”“慶功宴”等所謂的“豪華盛宴”虛張聲勢，以“當天獲利、當天取現”誘導消費者“投資合伙”。若任其發展，其擴張速度之快，吸收資金之巨將難以想象，最終結果必然是投資平臺關閉，資金泡沫破滅，參與者血本無歸。

　　2月25日，該局聯合麻城市公安局約談傳銷團隊主要成員，責令相關參與人員立即取出已投資金，卸載投資平臺軟件和非法聊天軟件，嚴禁團隊以組織聚餐、培訓會、推介會等各種形式，繼續推薦和發展其他人員參與，并將警示信息和重點人員名單發送到各社區和鄉鎮，加強宣傳和管控。對存在的虛假宣傳行為，迅速組織立案查處，對該平臺背后的利益鏈條和違法行為，麻城市市場監管局將進一步協同外地有關部門查辦。

　　辦案人員向記者介紹，從發現該傳銷團伙苗頭線索到成功打掉，執法人員僅用了6天時間，避免了該團隊的肆意蔓延。執法人員未訴先辦，雷霆出擊，將事態控制在萌芽狀態，有效化解了消費者資金利益損失的潛在風險，切實保障了消費者的資金安全。

　　湖北省麻城市市場監管綜合執法大隊有關負責人告訴記者，本案的快速處置得益于該局“未訴先辦”機制與數字化監管手段的深度融合，“未訴先辦”是麻城市市場監管部門主動作為、提前介入的創新工作模式，旨在通過主動排查、預防和解決潛在問題，減少消費者投訴，提升市場秩序和消費者滿意度。

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