近期，接公安部經偵局指令，我局經偵大隊雷霆出擊，一舉破獲一起網絡傳銷案。

　　近年來，隨著網絡信息的發展，通過網絡進行投資理財也成為一種時尚，但同時一些披著新概念的外衣，打著“數字貨幣”的幌子，變換著繁多名目，以會員、業績、獎勵的方式進行傳銷的犯罪形式也越來越多地出現在我們的生活中。

　　洛川經偵破獲的這起傳銷案件，公司名稱叫“MTI”，公司總部位于馬來西亞，公司通過會員積分，業績返點、對碰獎、代數獎的形式，以數字貨幣的噓頭進行運營，其實質是拉人頭、掙返點，這種形式被公安部定性為傳銷犯罪。

　　我縣馬某某，從2018年起沉迷于網絡投資，他通過銀行按揭、親友借貸，京東白條、借唄等形式，籌備資金進行網絡傳銷，并多次赴沿海省市及香港進行學習培訓。回洛川后他創建“MTI”微信群，擔任管理員并對會員進行組織學習、考核，在網絡傳銷組織中發展下線300余層，下線人數達6萬余人，是傳銷組織的骨干成員，起到了組織領導作用。

　　在案件偵破過程中，專案組成員多次前往西安周邊取證，與廣東、深圳、重慶警方積極聯動，利用經偵大數據查控平臺進行網絡取證，對扣押、提取的130G數據進行分析和研判，同時層層篩選，清理無效數據，去偽存真，厘清網絡結構，繪制出網絡傳銷人員架構圖，資金交易，流水圖等，為破案夯實了技術支撐。

　　2月20日，犯罪嫌疑人馬某某已被我局依法逮捕，下一步，經偵大隊將依照縣局安排，做好該案下線的穩控工作，保證“兩會”的順利進行。