打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)，以投資亞泰坊幣可以獲得高額利潤(rùn)為由，通過(guò)組織開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、路演、建立微信群等方式進(jìn)行虛假宣傳，開(kāi)展傳銷活動(dòng)。截至2018年6月11日，亞泰坊平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)41.3萬(wàn)余個(gè)，共計(jì)108層，共收取亞泰坊會(huì)員費(fèi)6.3億余元。

　　【基本案情】

　　2017年12月，時(shí)某某謀劃成立亞泰坊傳銷組織，委托深圳某科技有限公司在互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)建設(shè)亞泰坊平臺(tái)，由鄧某某負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控和外盤(pán)護(hù)盤(pán)。2018年1月至6月，該組織在無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，通過(guò)組織開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)、路演、建立微信群等方式進(jìn)行虛假宣傳。同時(shí)，以發(fā)行亞泰坊幣為名，要求參加者必須通過(guò)上線會(huì)員的推薦并繳納200元以上的費(fèi)用，才能成為平臺(tái)會(huì)員，并按照加入順序形成上下層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)。該平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)勵(lì)、分享收益作為會(huì)員的動(dòng)態(tài)收益，設(shè)置亞泰坊幣自身升值、鎖倉(cāng)收益作為會(huì)員的靜態(tài)收益。截至2018年6月11日，亞泰坊平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)41.3萬(wàn)余個(gè)，共計(jì)108層，共收取亞泰坊會(huì)員費(fèi)6.3億余元。

　　期間，時(shí)某某通過(guò)組織開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等方式向亞泰坊會(huì)員推廣宣傳“碼聯(lián)天下”傳銷平臺(tái)，截至案發(fā)，時(shí)某某在“碼聯(lián)天下”平臺(tái)有下線層級(jí)124層、會(huì)員賬號(hào)26.5萬(wàn)余個(gè)，共轉(zhuǎn)給“碼聯(lián)天下”平臺(tái)報(bào)單費(fèi)1.8億余元。

　　【處理結(jié)果】

　　2018年10月20日，市公安機(jī)關(guān)以時(shí)某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院移送審查起訴。2019年2月21日，鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院對(duì)時(shí)某某等15名被告人及被告單位深圳某科技有限公司以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法提起公訴。2019年11月8日，鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處時(shí)某某等15人有期徒刑2年至6年10個(gè)月不等刑罰，并處罰金；判處深圳某科技有限公司罰金30萬(wàn)元；對(duì)扣押、凍結(jié)的該組織違法所得3.5億余元予以沒(méi)收、上繳國(guó)庫(kù)。宣判后，時(shí)某某等11名被告人向市中院提出上訴，經(jīng)二審法院審理，裁定駁回上訴，維持原判。

　　【典型意義】

　　理清參與人行為特征，依法履行追捕職能。

　　本案中，蘇某某等人以“無(wú)決策權(quán)、擔(dān)任職務(wù)時(shí)間短、沒(méi)有正式任命”等理由，企圖淡化其在組織中的作用，從而獲取法律輕處罰。檢察機(jī)關(guān)綜合他們參與環(huán)節(jié)、主觀明知及所起作用，認(rèn)定他們?cè)趥麂N活動(dòng)擴(kuò)張過(guò)程中起到組織、策劃、布置、協(xié)調(diào)等重要作用，為傳銷組織發(fā)展推波助瀾。據(jù)此依法對(duì)蘇某某等人作出追捕決定。

　　發(fā)揮檢察主導(dǎo)責(zé)任，提升追贓挽損力度。

　　檢察機(jī)關(guān)樹(shù)立打擊犯罪和追贓挽損并重的理念，對(duì)違法犯罪所得做到應(yīng)追盡追。本案中，在提前介入、審查起訴等環(huán)節(jié)，及時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)收集、固定“碼連天下”傳銷組織有關(guān)資金流向和使用方面的證據(jù)，并及時(shí)全面審計(jì)，防止因資金流向和用途未查清而影響辦案質(zhì)效。同時(shí)注重協(xié)作配合，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案財(cái)物分布廣、款物多的實(shí)際，與公安機(jī)關(guān)、法院探索建立涉財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制措施執(zhí)行小組，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，制定工作預(yù)案，共計(jì)追回涉案款物3.5億余元，切實(shí)將追贓挽損工作落到實(shí)處。

　　堅(jiān)持打擊預(yù)防并重，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，既要從嚴(yán)打擊，更要注重長(zhǎng)效治理機(jī)制建設(shè)。本案辦理過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)定期與公安、法院、信訪等部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，按照依法處理、輿論引導(dǎo)、社會(huì)面管控“三同步”要求，制定應(yīng)急處置預(yù)案。同時(shí)強(qiáng)化釋法說(shuō)理和教育引導(dǎo)，充分運(yùn)用電視、報(bào)紙、“兩微一端”等媒介，廣泛深入開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪典型案例的普法宣傳，引導(dǎo)群眾理性合理投資、依法表達(dá)訴求，增強(qiáng)防范意識(shí)和守法意識(shí)。