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108層下線、涉案金額8.14億，“理財新平臺”實際是網絡傳銷 虛構柬埔寨“西港特區”投資項目，虛構亞泰坊“數字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工
近日，接到來自湖南群眾的舉報，說在湖南婁底有一個“全球博覽”項目十分火爆，該組織的前身就是已經被取締的“全球看點”欄目。類似于傳銷組織。 據當事人介紹，他就是該組織成員，已經被騙30多萬元。在當事人強烈要求下，我們來到湖南，在舉報人的引薦下，我們以學員的身份參與并認真學習課程。 教室設在湖南婁底市一個沿街的寫字樓二層，教室內一張白板、幾把凳子、一張茶幾，四周放著一些可以隨時兌換的凌雜貨物以
安徽網大皖客戶端訊據@安慶公安在線消息：近日，@安慶經開公安在線經偵大隊根據公安部云端下發的線索，偵查發現犯罪嫌疑人魯某某多次通過社交平臺發送名為“全球物聯”的APP二維碼，以高額回報為誘餌吸引人員加入，發展下線17層，涉及人員8000余名。而該APP以購物網站為幌子，宣稱只要在平臺投資1980元成為會員，即可入駐開網店并享受上百萬元的分紅，其所謂的分紅僅是網站后臺的數字無法全部提現，本質為網
FinanceMagnates周二(9月22日)報道稱，總部位于德里的加密貨幣交易所PlutoExchange向至少43名投資者提供了一項投資計劃，騙取了他們逾27.2萬美元。 據當地新聞門戶網站MilleniumPost報道，在受害者提出正式投訴后，當地警察局的經濟犯罪部門正在調查這起可能的騙局。 受害者之一喬金德·庫馬爾(JoginderKumar)說，他第一次見到PlutoExcha
9月22日，湖南省岳陽縣人民法院依法對張士玲等45名被告人及被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司特大網絡傳銷案一審公開宣判。 法院審理查明：2017年1月份，張士玲、廖錦輝、劉天丁商議合作組建一個網絡傳銷平臺，張士玲負責平臺的市場推廣，占股78％，廖錦輝以技術入股，占股15％，劉天丁負責平臺的財務、第三方支付業務對接和維護，占股7％。廖錦輝與張士玲商議，決定按美國QUANT
接到網友咨詢：泰謙堂醋蛋歸元液是不是虛假宣傳？是不是搞的傳銷？利箭研究了幾個月，一直沒有進行報道，毛老人家說過：沒有調查就沒有發言權！到了今天，實在是看不下去了，才說：泰謙堂醋蛋歸元液，別瞎吹了！你那產品有虛假宣傳，還存在質量問題，推廣的模式還是傳銷！ 首先查到了一份關于泰謙堂法定代表人江某的法院判決，判決書中：江某獲刑9年，罰金500萬，涉案12.6億元63萬人，關于泰謙堂醋蛋歸元液的判決
粉象生活成立于2018年5月，據稱用戶數近3000萬、GMV達到百億級別。 圖片資料來源于企查查APP 經查，粉象生活APP知識產權屬杭州粉象家科技有限公司所有，粉象家成立于2018年4月27日，注冊資本5000萬元，實繳0元。公司法人李某星，持股55%。 在企查查中粉象生活APP的介紹中稱：一鍵輕松創業、零投資、零成本、零門檻、零囤貨、零發貨、零風險的特點。 據宣傳稱，粉象生活技術團
不久前，中新觀察在深圳“深圳公安局”官網警務公開中發布一則題為《深圳市公安局南山分局關于查處深圳華奢匯電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案的通告》(以下簡稱：《通告》)。 據該《通告》顯示，深圳華奢匯電子商務有限公司(公司運營“華奢匯商城APP”)涉嫌組織、領導傳銷一案，南山警方已于2020年9月12日立案偵查，并于當天對該公司的負責人曹某武采取刑事拘留強制措施。值得注意的是，南山警方督促其
《經濟參考報》記者調查發現，隨著互聯網及科技的發展，一些傳銷活動走上網絡，利用第三方支付平臺、互聯網云存儲服務企業、虛擬貨幣等躲避監管，互聯網衍生工具有被傳銷組織利用藏身的趨勢。 假借國家政策之名吸斂巨額財富揮霍 記者調研發現，一些互聯網傳銷組織往往扯著國家政策支持的大旗，用新名詞、時髦語，以創新的名義，包裝推介自己，營造出國家支持的假象，從而吸收巨額資金供不法分子奢靡揮霍。 2018年
9月20日，李旭反傳銷團隊獲悉，成都市蒲江縣人民法院審理特大“中銷聯合”網絡傳銷案，被告人彭某琴加入該傳銷組織后，積極發展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。 岳本華于2016年先后成立青島大獅公司等十二家公司，并擔任十二家公司的法定代表人或監事。岳本華利用公司資質先后上線注冊運營了中銷聯合(又名國人商城)、賺客帝國(又名愛尚集市)、星通易賺、尚品庫、翠都優選、盤古邦、九龍璧、一壺茶、開
