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一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。 12月2日，上海市寶山區人民法院對外披露了一起“貝殼國際”網絡傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人陸某某為了牟利，參與“貝殼國際”平臺傳
11月25日，浙江省公安廳召開新聞發布會，通報全省“斷卡”專項行動進展情況。截至當天，全省共打掉涉“兩卡”黑灰產團伙240個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890人，查獲銀行卡13318張、手機卡18萬余張、對公賬戶2003個、營業執照2100張、U盾2176個。 新聞發布會上還介紹了省內各地警方破獲的5起針對“斷卡”專項行動開展的專案。這5起專案中，又以溫嶺警方破獲的張某云“懶人支付”專案涉案
據《中國寧波網》報道： 警方突襲傳銷窩點，將涉案人員一鍋端。本文圖片皆由北侖公安提供 中國寧波網記者王曉峰通訊員胡佳曉余碧芳 昨天下午，北侖公安分局通報一起剛破獲的特大網絡傳銷團伙，前后抓獲100余人，已對38人采取刑事強制措施。這起案件的獨特之處就在于它披上了“羊皮”——偽裝成線上購物平臺，令普通人很難將其與微商營銷區分開來。而經警方調查，這個網絡購物平臺會員層級結構高達78層，會員遍
11月25日，曾經轟動一時的“巨氧超寶”特大傳銷、非吸案在長沙市中級人民法院二審宣判。一審期間，凌某根、譚某輝等10名被告人被判處有期徒刑，并處罰金，依法凍結的的涉案資金以及各被告人的違法所得款，退賠給各投資參與人。值得一提的是，該案涉及高達幾十萬人，報案人卻不到6千人。 原審判決認定，2016年8月，吳啟貴與凌某根、譚某輝及李某剛共同成立廣東巨氧生物科技有限公司（以下簡稱廣東巨氧公司），吳
鶴東分局經縝密偵查、外出作戰、細致經營、適時收網，成功偵破一起特大組織領導傳銷活動案件，凍結涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴，為我局打擊涉眾型經濟案件攻堅戰再添新戰果。 鶴東分局接到預警推送:我市居民“李某”通過參與“首都支付CSPAY”平臺，并以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌，通過口口相傳、網絡推廣，收取一定入門費等方式，在鶴
近日，據中國裁判文書網公示，廣東大時代健康產業園有限公司（以下簡稱“大時代公司”）因涉嫌傳銷，實際經營者張海濤、劉華容以及其余13名骨干相繼獲刑! 2017年初，被告人張海濤、劉華容（已判刑）招攬魏義春、周建軍（二人已判刑）等人到大時代公司內負責健康運營管理中心，允許其以傳銷模式銷售公司產品。2017年2月、3月，大時代公司健康運營中心運營初始，魏義春允許周建軍組建銷售團隊，周建軍即招攬被告
12月2日，以“禁傳銷、掃黑惡，創和諧、保平安”為主題的打擊傳銷、掃黑除惡宣傳咨詢活動在天安番禺節能科技園成功舉辦。 本次活動由番禺區市場監督管理局主辦，番禺區東環街道辦事處、廣州天安番禺節能科技園協辦。區政府辦、區掃黑除惡辦、區市場監管局、東環街道辦有關領導出席活動，區打傳辦、區處非辦、區公安分局、各鎮街綜治維穩辦代表、市場監管所代表、天安科技園企業代表和各鎮街園區與市場代表、直銷企業代表
袁某被打傳人員查獲。廣西新聞網通訊員何炳玲攝 涉傳人員在指認傳銷窩點。廣西新聞網通訊員何炳玲攝 廣西新聞網防城港12月3日訊（通訊員何炳玲）日前，防城港市港口區開展“清風六十四號”打擊傳銷清查行動。行動中，一名年輕女子引起了打傳人員的注意。該女子被上家盯上兩年之久，并通過“關心”成功將其拉入傳銷團伙。 放長線釣“大魚” 據了解，執法人員在帶回審查人員中，一位學生模樣的女生引起了關注。經
安徽網大皖客戶端訊以“自愿連鎖經營”、“國家扶持政策”為幌子，吸引三十余名人員加入該組織，形成一定層級瓜分錢財。近日，肥西法院以組織、領導傳銷活動罪判處譚某某有期徒刑一年，緩刑兩年，并處罰金人民幣六萬元。 經審理查明，2012年11月份，被告人譚某某經老鄉介紹在肥西縣上派鎮等地參加傳銷活動。該傳銷團伙以“自愿連鎖經營”為名，謊稱是國家扶持政策，由當地政府提供平臺，引進民間閑散資金的項目，要求
打著購物的旗號，以消費全返為噱頭，短短一年發展會員8萬多人，涉案資金高達20億元。12月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，廣州市番禺區人民法院對劉某春、蔡某宏組織、領導傳銷活動罪一案宣判。 經審理查明，2017年8月24日，被告人劉某春、蔡某宏以及蔡某（另處理）等人共同出資，在廣州市番禺區成立中睿盛通控股有限公司（以下簡稱中睿公司）。其中，被告人劉某春為中睿公司實際控制人，負責全面工作；被告人蔡某宏
