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一些不法分子通過互聯網打著“外匯”的旗號，要求客戶投資一定數量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數在擴大的投資金額范圍內進行外匯交易活動，吸引一些客戶參與投資交易，并通過傳銷模式大肆發展會員。 1月29日鷹鑒獲悉，張家口市、嘉興市分別破獲了一起“普頓PTFX外匯平臺”網絡傳銷案。其中有2人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被提起公訴。 公訴機關指控，2017年7月，被告人趙某某通過微信朋友劉某獲悉“普
1月28日，杭州市公安局高新區(濱江)分局對“OL圈”電商平臺涉嫌組織、領導傳銷活動一案進行了通報。鷹鑒在該通報上可看到，目前，共抓獲犯罪嫌疑人并依法刑事拘留6人，其中犯罪嫌疑人黃某某因涉嫌集資詐騙罪已移送檢察院審查起訴。以下是通報全文： 警情通報 杭州市公安局高新區(濱江)分局繼續加大對杭州天天電子商務有限公司（下稱“OL圈”電商平臺）涉嫌組織、領導傳銷活動案的偵辦力度。現將案件最新辦理
近日，中新觀察接到相關知情人士透露，白銀金奇化工科技有限公司（以下簡稱：白銀金奇）去年因涉嫌傳銷被河北獻縣市監局凍結賬戶后，一直拒不配合監管部門調查并多次讓當地政府以及監管部門出面協調。此外，相關人士還透露，白銀金奇公司相關負責人在承認其公司涉嫌傳銷的前提下仍不配合獻縣市監局提交相關信息。 據悉，2020年7月15日，獻縣市場監督管理局向法院申請財產保全，請求對白銀金奇的涉案資金予以凍結。法
最近幾年，國內游戲行業發展迅速，全線飄紅的市場環境加之游戲行業天然存在的門檻低，收益快等特點，引得不少游戲公司和投資人紛紛入局其中。然而，某些游戲設計師們的著眼點并不在于游戲質量，而是思考著如何設計游戲消費方式和豐富推廣手段，因而，國內游戲市場中充斥著大量的低成本游戲，不但畫面粗糙，制作不精，內容更是乏味無趣，被一些網友歸類為“正常人能看一眼絕不會看兩眼的游戲”。 但令人匪夷所思的是，這些沒
據中律財經報道，市民劉女士投訴稱，一家名為“湖南御硒生物科技有限公司”（簡稱：湖南御硒公司）疑似拉人頭搞傳銷，中律財經前往長沙市開福區萬達廣場B座38樓調查。 據官網宣傳顯示，湖南御硒生物科技有限公司總部位于長沙市高新開發區麓谷大道627號麓谷·新長海中心。公司前身是中國農業科學院植物有機硒科研生產基地之一，2011年成立了富硒食用菌農民專業合作社，是全國首家生產高含量植物有機硒產品的廠家。
為增強社區居民對傳銷的辨別能力，認清傳銷的本質，自覺遠離和抵制傳銷，近日，縣市場監督管理局在慶南社區開展了反傳銷知識宣傳活動。 活動中發放宣傳資料200余份，工作人員從傳銷的定義、傳銷的表現形式、傳銷的危害性、傳銷的特點和本質、傳銷的欺騙手段、如何防范傳銷六個方面，揭示了傳銷的違法本質和巨大危害，讓社區居民對反傳銷知識有了更進一步的認識并加強了記憶。 此次活動提高了居民對傳銷違法活動的鑒別
近期，有群眾反映，名為“世界環保創業基金會”的組織以“綠動地球，我在行動”“珍惜資源共建環保營商”“創建商機讓夢想今日成真”等為口號，以“做環保、做公益，同時得收益”為誘餌，誘惑他人通過掃描推薦人的二維碼進入平臺完成注冊從事傳銷活動。 經初查，該組織號稱總部在日內瓦，利用GEC虛擬幣交易平臺，使會員形成上下級關系，根據下線會員數量的多少確定相應的層級。根據下線會員人數和層級的高低，利用設定的
為幫助群眾認清網絡傳銷違法犯罪本質，防范和遠離網絡傳銷行為，維護社會安定穩定，“反傳銷小課堂”欄目從網絡官方信息渠道收集整理了近年來國內各地查處披露的一批網絡傳銷典型案例，陸續刊發予以警示—— 案例:臺州市路橋區查處陳某組織領導傳銷案 2018年，臺州市路橋區市場監管局與臺州市公安局路橋分局同時接到群眾舉報，稱當地陳某采用傳銷模式經營某本草系列產品。2020年6月公安機關查明當事人傳銷犯罪
新年伊始，為全面做好自治區“兩會”安保工作及春節前全市社會穩定各項工作，有效遏制全市涉眾型經濟犯罪高發勢頭，按照市局《全市公安機關打擊整治傳銷違法犯罪“暴風行動”工作方案》的布署要求，西夏分局1月20日起，立即在轄區范圍內全力開展了打擊傳銷“暴風行動”。 1月27日，分局陳宏宇副局長在西夏區政法委組織召開聯席會議，政法委、工商局、住建局、街道辦、社區網格員，公安分局轄區派出所、便衣大隊參加了
打著振興東北經濟，使窮苦老百姓翻身，實現中國夢的為口號，大肆向全國各地發展會員，收取會員費。鷹鑒1月28日獲悉，天津市公安局東麗分局破獲了一起特大民族資產解凍類詐騙案，該起案件涉及到“物聯網分享經濟”、“中國人際網”、“山東信網物聯”民族資產解凍類項目。目前，張某某等10名犯罪嫌疑人，因涉嫌犯詐騙罪，被天津市東麗區人民檢察院提起公訴。 鷹鑒了解到，2018年2月份至2019年9月份，被告人張
