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近日，曙光路東社區(qū)工作人員接到轄區(qū)居民反映，曙光新村小區(qū)近期有很多陌生面孔進(jìn)進(jìn)出出。社區(qū)工作人員得知情況后，立即聯(lián)系社區(qū)民警，一同前往小區(qū)進(jìn)行排查。當(dāng)民警敲開2單元602室的門時，自稱租戶的年輕人對提出的問題眼神躲閃不定，進(jìn)入屋內(nèi)，房子里裝修極度簡單，幾個臥室的門都緊閉著，社區(qū)人員逐個將其打開，在其中一個臥室發(fā)現(xiàn)坐著10人，手拿筆記本在“學(xué)習(xí)”，現(xiàn)場還有大量的傳銷資料。經(jīng)搜查，民警在房內(nèi)發(fā)現(xiàn)大
6月29日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，永州市冷水灘區(qū)人民檢察院依法對被告人楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴。 經(jīng)依法審查查明：成立于馬來西亞的“MBI”集團(tuán)(實際控制人為馬來西亞人張譽(yù)發(fā))，自2012年以來先后在網(wǎng)上設(shè)立MFC游戲理財創(chuàng)富平臺、MTI網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，通過兩個平臺在我國境內(nèi)發(fā)展會員1105萬余人，下線層級多達(dá)1357層，全案涉案金額達(dá)3000余億元。 2017年初至2019年
6月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，南京市雨花臺區(qū)人民檢察院依法對被告人劉某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案提起公訴。 經(jīng)依法審查查明：2019年底至2020年5月12日前，被告人劉某某、被告人王某甲、趙某某(另案處理)先后來到南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程”或“連鎖經(jīng)營”為名，在無實際商品情況下，通過發(fā)展下線從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。 被告人劉某某自2020年5月起
近期大量粉絲留言問:““唐古拉優(yōu)選”這個資金盤項目靠不靠譜。“拼團(tuán)”模式的資金盤報道過很多次了，模式基本和曝光過的“幸運(yùn)拼”基本一樣，“幸運(yùn)拼”的提現(xiàn)早就出現(xiàn)問題了。下面咱們來看一下粉絲爆料的資料： 以上資料為團(tuán)隊長平時的宣傳資料，據(jù)平臺資料顯示，“唐古拉優(yōu)選”拼團(tuán)是交泰科技旗下的一個板塊，公司成立于2018年8月，一直做的Pos聚刷板塊，全國百余家實體店，幾十家運(yùn)營中心，整個系統(tǒng)都在交泰金
【獨(dú)家消息】揭露“智云星空”云算力挖礦掩蓋下的資金盤本質(zhì)（連載第一篇） 【獨(dú)家消息】揭露“智云星空”依靠上市公司股東做背書，大肆忽悠投資人（連載第二篇） 【獨(dú)家消息】揭露“智云星空”操盤手吳某曾經(jīng)做過1040、云聯(lián)惠、P2P套路貸等行業(yè)（連載第三篇） 以上是之前三篇文章連接，沒看過的網(wǎng)友可以打開看看。 連續(xù)3篇文章報道了“智云星空”的實際情況和其資金盤的本質(zhì)。本以為該公司能低調(diào)運(yùn)作，有
2021年6月12日，廣州康視雅量子科技有限公司因涉嫌傳銷，被淄博市周村區(qū)市場監(jiān)督管理局依法申請凍結(jié)涉案賬戶34個，凍結(jié)金額超850萬元。 早在今年3月，有媒體就曾報道過廣州康視雅量子科技有限公司（以下簡稱康視雅公司）涉嫌傳銷。據(jù)悉，康視雅公司成立于2020年7月27日，成立后的8個月里，采用拉人頭、層層獎勵的模式，在云南、貴州、四川、上海、江蘇、浙江、河南等多地發(fā)展會員逾十萬人，線上線下銷
截圖來自：信用中國 近日，融媒新發(fā)現(xiàn)在“信用中國”注意到一則行政處罰文書（即：泰山市監(jiān)罰字﹝2021﹞0006號）顯示，山東萌想季國際貿(mào)易有限公司（簡稱：山東萌想季公司）因違反《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定被泰安市泰山區(qū)市場監(jiān)督管理局被罰沒2035912.52元。 據(jù)違法事實顯示，山東萌想季國際貿(mào)易有限公司制定合伙人、戰(zhàn)略經(jīng)銷商、特級經(jīng)銷商、金牌經(jīng)銷商四個層級制度以及平推返利、月度返利等層級獎
近日，微商電商調(diào)研在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上發(fā)現(xiàn)一則行政處罰信息，行政處罰決定書文號：威市監(jiān)銷行處字〔2021〕1號，處罰日期為2021年2月23日，處罰機(jī)關(guān)為威海市市場監(jiān)督管理局。 根據(jù)該行政處罰信息詳情顯示，其處罰依據(jù)為《禁止傳銷條例》，違法行為類型為組織策劃傳銷，主要違法事實為組織策劃傳銷活動，行政處罰內(nèi)容為沒收違法所得25232元和罰款50萬元。 經(jīng)查，榮成漢禾御谷生物科技有限公
近日，微商電商調(diào)研在啟信寶上發(fā)現(xiàn)一則行政處罰書，決定文書號：杭拱市監(jiān)稽罰處〔2020〕041號，處罰日期為2021年4月9日，處罰機(jī)關(guān)為杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局。 根據(jù)該行政處罰詳情顯示，其處罰事由為杭州愛小兔網(wǎng)絡(luò)有限公司涉嫌拉人頭傳銷案，處罰依據(jù)為《禁止傳銷條例》第二十四條第一款。而處罰內(nèi)容為當(dāng)事人違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其
市場周刊訊(記者劉勇)近期，在我國一些地區(qū)又出現(xiàn)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式，以代種(養(yǎng))殖，通過散發(fā)傳單、微信分享、電話行銷等形式，向社會不特點人群公開吸收資金的犯罪現(xiàn)象沉渣泛起。今年4月以來，記者在重慶、成都、德陽、遂寧等地的大街上，發(fā)現(xiàn)有一些人專門給老年人發(fā)宣傳單，上面寫著“云優(yōu)鮮生種豬，一站式代養(yǎng)代繁代售服務(wù)平臺”。傳單上印著：“投資2萬認(rèn)購一頭種豬，第1年收益30%，第
