不久前，中新觀察在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)一則行政處罰決定書（文號：永市監(jiān)處【2021】6號），處罰機關(guān)為永州市市場監(jiān)督管理局。

　　而據(jù)行政處罰文書顯示，2019 年 8 月 26 日，永州市中科孵化管理有限公司的舉報稱，當事人涉嫌在瀟湘科技創(chuàng)新中心的 3 樓從 事傳銷活動，經(jīng)初步調(diào)查，決定立案調(diào)查。2020 年 1 月 14 日，我局將該案移送永州市公安局，2 月 17 日，永州市公安 局以我局未查清當事人是否是以銷售產(chǎn)品為目的的傳銷為 由將此案退回我局，2 月 28 日，我局再此立案調(diào)查，指定周某驊、曹某堅、雷某建、唐某國、羅某為辦案人員。

　　調(diào)查經(jīng)過：我局對當事人法定代表人、總裁、實際控制人制作詢問筆錄；調(diào)取當事人的賬戶的交易明細；提取當事人在阿里云計算有限公司服務(wù)器的數(shù)據(jù)，委托福建中證司法鑒定中心進行委托鑒定，并獲得鑒定報告；委托永州天元會 計師事務(wù)所有限責任公司對當事人作財務(wù)審計，并獲得當事 人的財務(wù)《專項審計報告》。

　　根據(jù)本局調(diào)查當事人銀行賬無資金，當事人與當事人實 際控制人鄭文運以及鄭文運控制的永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司資金交易頻繁，有轉(zhuǎn)移傳銷資金的嫌疑,本局申請永州市冷水灘區(qū)人民法院凍結(jié)鄭文運、永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有 限公司的銀行存款各 100 萬元。永州市冷水灘區(qū)人民法院依法采取措施凍結(jié)鄭文運、永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的銀行存款，但均沒有凍足 100 萬元。經(jīng)查明：2019 年 6 月，當事人委托北京相信你科技有限公司制作愛特網(wǎng)，建立永州之野后臺操作系統(tǒng)，并制作手機 APP，愛特網(wǎng)網(wǎng)址 http://mall.atw1688.com/。愛特網(wǎng) app 網(wǎng)址：http://yz.hxzcmall.com，IP：47.111.25.173。愛特網(wǎng)的后臺網(wǎng)址 http://mall.atw1688.com/xc08admin 。

　　當事人通過愛特網(wǎng)發(fā)展會員（消費商、縣級代理、市級代理、省級代理）并形成層級關(guān)系，從事組織、策劃傳銷活動。當事人的運作模式如下：當消費者在公司消費了 299 元蝦青素雞蛋就可以成為公司的消費商，當消費商的部門銷售 1 萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售 2000 元蝦青素雞蛋，消費商升級為一星消費商，公司拿出銷售業(yè)績 3%給所有的一星消費商加權(quán)獎勵。當消費商的部門銷售 5 萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售 1 萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為二星消費商，公司拿出銷售業(yè)績3%給所有的二星消費商加權(quán)獎勵。

　　當消費商的部門銷售25萬元蝦青 素雞蛋，小部門銷售5萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為三星消費商，公司拿出銷售業(yè)績 3%給所有的三星消費商加權(quán)獎勵。當消費商的部門銷售 100 萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售 20 萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為四星消費商，公司拿出銷 售業(yè)績 3%給所有的四星消費商加權(quán)獎勵。

　　當消費商的部門銷售300萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售60萬元蝦青素雞蛋， 消費商升級五星消費商，公司拿出銷售業(yè)績 3%給所有的五星消費商加權(quán)獎勵。當消費商的部門銷售 600 萬元蝦青素雞蛋，小部門銷售120萬元蝦青素雞蛋，消費商升級為六星消費商，公司拿出銷售業(yè)績 3%給所有的六星消費商加權(quán)獎勵。

　　所有消費商每天可以獲得下線第 1 級消費商資產(chǎn)增值收益的 50%，可以獲得消費商下線 2 級消費商資產(chǎn)增值收益的 25%，可以獲得消費商下線 3 級消費商資產(chǎn)增值收益的 12.5%，由此類推，到消費商直接交錢 10%為止。公司為了管理方便設(shè)立縣代理，市代理，省代理。縣代理：30萬，市代理：120 萬，省代理：480 萬。享受獎勵：1.代收貨款獎勵 2%。2.按照收貨地址縣代理享受物流補貼 1.5%，市代理 1%，省代理 1%。3.資產(chǎn)消費商向公司兌現(xiàn) T+1 到賬收取5%的手續(xù)費，代理向公司兌現(xiàn) T+1 到賬收取 3%的手續(xù)費。”

　　另查明，2020 年12 月13 日，到我局現(xiàn)場查處時止，當事人通過愛特網(wǎng)發(fā)展下線的會員達到 2148 人，層級達到 28 級。當事人收取傳銷資金 8501156.44 元，違法所得 25039.5 元。又查明，2020 年 12 月 13 日，當事人主動停止愛特網(wǎng)以及app 的運作，并解散消費商的微信群。

　　2021 年 2 月 4 日，本局對當事人直接送達了永市監(jiān)聽告 字（2021）3 號《永州市市場監(jiān)督管理局行政處罰聽證告知 書》，告知了本局擬作出行政處罰的事實、理由、依據(jù)以及 處罰內(nèi)容，當事人在法定期限內(nèi)未提出陳述、申辯，未要求 舉行聽證。本局認為，當事人通過建立愛特網(wǎng)，并建立永州之野 后臺操作系統(tǒng)，發(fā)展會員以及代理商（消費商、縣級代理、 市級代理、省級代理），并形成上下級關(guān)系。經(jīng)福建中證 司法鑒定中心出具的《司法鑒定書》（閩中證[2019]數(shù)鑒 字第 2690 號）認定：“到 2019 年 12 月 13 日止，當事人發(fā)展的會員達 2148 人，層級關(guān)系達到 28 層。”

　　經(jīng)永州天元會計師事務(wù)所有限責任公司出具的永天會專審字[2020] 第 097 號《專項審計報告》核算：當事人違法所得為 25039.5 元。其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條“下列行為， 屬于傳銷行為：

　　（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直 接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬 （包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益 的；

　　（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人 員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加 入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　（三） 組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其 他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù) 計算和給付上線報酬,牟取非法利益的”的規(guī)定，屬組織、 策劃傳銷行為。本案根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第 一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由 工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處 50 萬元以上 200 萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事 責任。”的規(guī)定，本局決定:一、沒收當事人違法所得 25039.5元；二、對當事人處罰款 1000000 元。

　　根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條第三款 的規(guī)定，當事人應(yīng)自收到本處罰決定書之日起十五日內(nèi)將罰 款繳入永州市財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶（開戶銀行和賬號 如下：中國工商銀行股份有限公司永州市冷水灘支行營業(yè) 部，賬號 1910021329000091064；中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司永州市冷水灘支行營業(yè)部，賬號 705901040009497；中國 銀行股份有限公司永州市分行營業(yè)部，賬號 583357366831；中國建設(shè)銀行股份有限公司永州市梅灣路支行，賬號 43001510071058188888；中國郵政儲蓄銀行股份有限公司永 州市河?xùn)|支行，賬號 100411753730016666；交通銀行永州市 分行，帳號 597638000018010013870；華融湘江銀行永州市 分行，帳號：72010311000000184）。

　　逾期不繳納罰款，本局將依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條“當事人逾期不履行行政處罰決定的，作出行政處罰決定的行政機關(guān)可以采取下列措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰 款數(shù)額的百分之三加處罰款；（二）根據(jù)法律規(guī)定，將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結(jié)的存款劃撥抵繳罰款；（三）申請人民法院強制執(zhí)行”的規(guī)定執(zhí)行。

　　如對本行政處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起六十日內(nèi)向湖南省市場監(jiān)督管理局或永州市人民政府申 請復(fù)議，也可以自收到本處罰決定書之日起六個月內(nèi)直接向永州市零陵區(qū)人民法院提起訴訟。復(fù)議或訴訟期間行政處罰不停止執(zhí)行。

　　據(jù)天眼查APP顯示，湖南蝦青素養(yǎng)生保健有限公司成立于2019年6月6日，注冊資本為1000萬元，周秀俐擔任法人，持股0.1%，鄭文運擔任監(jiān)事，持股99.8%，鄭可俊持股0.1%。

　　值得注意的是，2020年7月，據(jù)相關(guān)媒體報道，永州市市場監(jiān)督管理局查處在湖南蝦青素養(yǎng)生保健有限公司涉嫌組織、策劃傳銷案中，發(fā)現(xiàn)湖南蝦青素養(yǎng)生保健有限公司與永州市掌望生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司的實際控制人都是鄭文運。為防止鄭文運轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，2020年6月9日，申請人永州市市場監(jiān)督管理局向本院申請凍結(jié)鄭文運在金融機構(gòu)的存款1000000元。

　　對此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。