“人人家”特大網絡傳銷案告破 發展下線高達十余萬人
新年伊始,該局經偵大隊領導班子積極貫徹局黨委及上級公安機關工作要求,2月18日上午組織大隊民、輔警召開節后收心座談會,總結近期工作情況,研討制定今年工作思路和目標,強調隊伍建設,提高隊伍戰斗力,鼓足士氣,奮勇前進。
當日下午,該大隊民警根據前期偵查工作,多方收集證據,成功破獲一起組織、領導傳銷活動案件,依法抓獲涉案人員謝某新。
2019年11月安徽省蚌埠市公安局在辦理“人人家”公司汲某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案中發現廣西陸川縣某鎮謝某新參與其中,參與人員以“人人家”公司即將在美國納斯達克轉主板為幌子,先后在互聯網搭建增資擴股系統、能源幣交易所系統、聚和商城系購物返現平臺(該商城上架的商品價格虛高)、股權系統平臺。
以線上建立微信群和線下設立51個運營中心(又稱經銷商)發展下線,只要會員一次性繳納2萬元人民幣,即可成立運營中心購買排單幣5折優惠購買商品,并可按原價出售給下線普通會員,該公司發展下線高達十余萬人、涉案金額巨大!
收到通報后,經偵大隊領導高度重視,組織民警精心調查,通過主動聯系受害者配合調查、收集分析研判后臺數據和聘請專業機構進行數據鑒定等多個渠道固定證據。辦案人員發現謝某新在“人人家”公司發展下線已達300多個。
經偵大隊民警運籌帷幄,待時機成熟進行收網。由于疫情前期影響,犯罪嫌疑人長期外出異地,讓收網工作帶來了一定的難度。
2021年春節,經偵大隊民警得知謝某新返鄉過節。2月18日,經偵大隊領導周密部署、分工合作,在春節收假的第一天成功將犯罪嫌疑人謝某新抓獲歸案。
經審訊,謝某新對自己參與 “人人家”公司傳銷活動并發展下線獲取利益的違法犯罪活動供認不諱,目前,犯罪嫌疑人謝某新已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中