為發揮案例警示教育作用，進一步提高社會公眾對網絡傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠離傳銷，同時強化執法震懾，促進企業誠信守法經營，浙江省市場監管局收集整理2020年全省市場監管部門和公安機關查處打擊的十大網絡傳銷典型案例。

　　浙江省市場監管局除了公布了“秘樂短視頻”、“章魚哥”等網絡傳銷案外，還披露了一起涉及涉案資金達4.2億的特大網絡傳銷案。

　　2020年2月，義烏市公安局通過工作發現鄧某等人涉嫌組織、領導傳銷活動案的相關線索后，于當日立案進行偵查。

　　經查明：2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經濟園作為云諾文化藝術品交易中心掛牌運營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現貨交易。

　　根據云諾紅酒的交易規則，會員每完成一筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個新單子接手，實際上需要有源源不斷的新會員加入，才能維持云諾紅酒現貨交易，一旦沒有新會員加入，現貨交易無法運行，只能強制交割紅酒現貨。

　　為維持云諾紅酒現貨交易，平臺設置了靜態獎勵、動態獎勵、組團獎勵等一系列帶有傳銷性質的獎金制度，以鼓勵、引誘會員發展其他人員加入。且公司專門設置14個部的領導人（團隊長）發展會員，專門的商學院講師團隊進行講解和宣傳“云交所現貨應價零批模式”，宣傳“以金融為手段，互聯網為平臺，以文化產業為基礎，實現大宗商品現貨市場與資本市場的有機結合，促進現貨產業和金融產業的共同發展，為企業去庫存，使更多人參與到商品流通帶動經濟發展的繁榮之路”，最終達到讓全國各地投資人加入成為會員的目的。

　　該案截至被查獲之日，根據云游后臺管理系統的數據顯示，云諾紅酒現貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級。根據公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進出涉案資金達4.2億元。

　　2020年11月，義烏市公安局組織警力對該案進行統一收網，抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領導傳銷活動的團伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等五人依法采取強制措施，凍結涉案資金410余萬元人民幣。

　　記者從浙江省市場監管局獲悉，全省自2020年3月初部署開展網絡傳銷打擊整治專項行動以來，市場監管和公安系統認真貫徹落實黨中央“掃黑除惡”專項斗爭精神，重點打擊新型網絡傳銷、涉眾型傳銷行為。專項行動開展八個月以來，全省市場監管、公安機關積極發揮主力軍作用，持續保持“露頭就打、打早打小、重打嚴查”的高壓態勢，強化行刑銜接，集中力量，重拳出擊。

　　據統計，專項行動期間，全省市場監管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元；全省公安機關共立案查處組織領導傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人