為發揮案例警示教育作用，進一步提高社會公眾對網絡傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識，自覺防范傳銷、抵制傳銷、遠離傳銷，同時強化執法震懾，促進企業誠信守法經營，浙江省市場監管局收集整理2020年全省市場監管部門和公安機關查處打擊的十大網絡傳銷典型案例。

　　臺州市路橋區查處陳某組織領導傳銷案

　　2018年，臺州市路橋區市場監管局與臺州市公安局路橋分局同時接到群眾舉報，稱當地陳某采用傳銷模式經營某本草系列產品。2020年6月，公安機關查明當事人傳銷犯罪的證據不足，將案件移送市場監管部門處理。

　　經查明：當事人于2017年1月起從事某本草系列產品的經營活動，通過設置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。截至2018年底，當事人團隊形成了各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網絡，其中總代級別人數約2800人，金牌總代25人。根據財務報表顯示，該團隊利用上述經營模式在2017年、2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元，當事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

　　當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年6月，臺州路橋區市場監管局對當事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

　　杭州市西湖區查處浙江某健康產業有限公司傳銷案

　　2020年7月，杭州市西湖區市場監管局執法人員根據舉報，對浙江某健康產業有限公司經營的“線上商城”相關商業模式進行檢查。后對當事人涉嫌組織開展傳銷活動立案調查。

　　經查明：2020年3月，當事人與某網絡科技有限公司簽訂《系統開發合同》，委托該公司協助開發微信公眾號、公眾號內部“線上商城”系統。當事人通過“線上商城”開展業務活動，銷售食品、日化用品等商品?！熬€上商城”設立會員制度，共制定5種會員級別。普通微信用戶向當事人交納189元即可成為健康天使，享有每日以固定單價18元選購一款商城商品的權益。健康天使進一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數額的會員費，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當事人共發展會員858人，當事人線上商城經營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進貨總價21.01萬元。

　　當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年10月，西湖區市場監督管理局對當事人處以沒收違法所的60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

　　杭州市江干區查處杭州某某醫療美容診所有限公司傳銷案

　　2019年，江干區市場監管局根據舉報，對杭州某某醫療美容診所有限公司進行檢查時，發現該公司涉嫌傳銷的線索。2019年12月，江干區市場監管局對當事人立案調查。

　　經查明：當事人招收合伙人，要求顧客一次性交納28000元后取得合伙人資格，并實施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦他人B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵15000元，合伙人B推薦他人C成為合伙人，B獲得直接推薦獎勵15000元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元；當事人招收了2個合伙人團隊負責人，除獲得合伙人資格外，還可獲得合伙人團隊新增業績5%的獎勵。

　　截至案發，當事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發放直接推薦獎勵、間接推薦獎勵和團隊獎勵共32.34萬元，支付手術費用21筆30.85萬元和手術設計費用2.1萬元，當事人違法所得為37.43萬元。

　　當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年3月，杭州市江干區市場監督管理局對當事人處以沒收違法所得37.43元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

　　寧波市鄞州區查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

　　2020年7月，鄞州區市場監管局收到省局有關寧波某某生活健康科技有限公司涉嫌傳銷的線索，經核查后，當月予以立案調查。

　　經查明：當事人寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序， 7月正式上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復合飲品、固態面膜、銀杏葉口服液和西洋參蜂王漿口服液等產品，并在小程序中設置了由上述產品組合，價格396 元起25種會員大禮包。在經營活動期間，當事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式。會員分為普通會員、服務主管、運營經理，并分別設置了消費入門條件及計酬模式。

　　截至案發，當事人已發展普通會員3373個，有效VIP會員1105個，SVIP會員1592個，服務主管587個，運行主管28個，獲得禮包等產品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63元、支付貨款及包裝費、運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。

　　當事人的經營行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年11月，鄞州區市場監管局對當事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。

　　寧波市寧海縣查處利用假期貨App實施組織、領導傳銷犯罪案

　　2020年4月，寧海縣公安局陸續收到群眾通過網絡、匿名信等形式發來的舉報，稱位于寧海世貿中心的“金某溢”期貨投資平臺疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”App平臺資金流及技術交流群，判定該App為實際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發平臺技術公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨APP投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨App涉案金額約2.8億。

　　經查明：2020年2月底以來，該團伙對外銷售“金某國際”期貨軟件App，購買一套軟件需要人民幣11250元，一人可購買無限制套數軟件。激活后登入軟件，操作購買期貨，系統設置僅可購買原油和黃金期貨，其他期貨產品無法購買。1000美元可購買一手期貨，平臺設置了止盈止損線，止盈為470美金，止損為320美金。止盈后，交易倉變成1000美元，投資人可繼續操作購買。每天可盈利3次。止損后，該賬號當日無法繼續操作購買期貨。第二日，虧損的賬號交易倉重新變為1000美元，當日又可進行操作。

　　實際上該軟件并無互助保險金系統，止盈賬戶止盈一手賺取30美元，并轉入盈利倉，止損賬戶當日顯示虧損320美元，第二日，其實所有賬戶均重置到交易倉1000美元的原始狀態。公司利用該只賺不虧的經營模式為噱頭，使會員獲取高額收益。

　　會員除上述收益外，還可以通過發展下線獲得動態收益。每一個客戶直推5個賬戶以上，即可拿取傭金。公司還規定了代理級別，達到代理級別的人，除了能夠拿到三層傭金，還有另外的代理商收益。初級代理是直推5戶以上，團隊下面達到了31戶，初級代理除了能夠拿三級傭金外，能夠額外拿取他下面所有團隊成員每交易一手4美元的提成。區級代理是直推5戶以上，直推3個部門，團隊下面達到了468戶，最小部門15戶，區級代理下面的團隊成員每交易一手能夠拿取8美元。

　　高級代理是直推5戶以上，直推4個中級代理，高級代理可以拿取他團隊成員每交易一手12美元。同時公司為了激勵高級團隊長拉取更多投資人，設置了開單獎，團隊長團隊下每新增開戶一個賬號公司派發獎勵1300元。

　　截至4月底，寧?？h公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發公司進行收網，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結資金約1000余萬元，車輛2輛。

　　寧波市江北區查處浙江七億入口科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2020年1月底，寧波市公安局江北分局發現浙江七億入口科技有限公司資金流動存在異常，經分析研判確認該公司有涉嫌傳銷的苗頭，遂將該公司列為重點關注目標，并成立工作專班，開展案前調查工作。2020年4月，寧波市公安局江北分局對其以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。

　　經查明：2019年11月至2020年4月期間，公司實際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發“七億入口”購物商城App，以會員可在線上商城購物、獲取流量（積分）、利潤分紅以及未來在公司上市后獲取股權為誘餌，大肆發展會員。

　　參與人手機下載 “七億入口”App，登陸后在線繳納100元會員費取得會員資格后，每發展一名新增會員可獲得積分獎勵，積分用于商城購物、置換股權或返現。

　　最多可發展三層下線，并形成上下級關系。公司對于直推30人，三級人數達100人的團隊長獎勵一千元；直推30人，三級人數達400人的團隊長獎勵兩萬元，以此方式進行傳銷活動。

　　經對依法提取到的“七億入口”App后臺數據進行梳理，顯示該App平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實際付費會員人數70萬余人，其中寧波會員2576人，涉案資金7000余萬元，凍結資金6500萬余元。

　　2020年4月抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

　　紹興市柯橋區查處冷某等人組織、領導傳銷活動案

　　2020年3月，紹興市柯橋區公安分局接到市場監督管理局移送的冷某等人組織、領導傳銷活動案，次日，紹興市公安局柯橋區分局以冷某等人涉嫌組織、領導傳銷犯罪立案偵查。

　　經查明：紹興某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通過“某某商城”平臺發展會員，并以介紹他人成為會員可獲得直推獎、送貨獎的方式大肆發展下線。

　　2019年9月起，某某公司以“某某商城”作為經營平臺，通過“某某商城”微信平臺，在平臺上購買化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元），投資人注冊賬號并將購買大禮包錢打入公司銀行賬戶后，系統自動會有對應的會員等級及積分，從而獲得發展下線加入的資格，上線通過掃推薦人的二維碼直接發展下線，再由下線掃推薦人的二維碼直接發展下下線，獲取“某某商城”公司獎勵。

　　上線發展下線，獲取相應百分比的直推獎，贈送面膜獲取相應額度的送貨獎。上線層級越高，獲取的直推獎和送貨獎越多，下線發展下下線，上線也能獲得相應的直推獎差、推薦級差獎和送貨獎，只要與發展的下線形成級別差，就可以獲得級差獎，不限層級。

　　截至案發，某某商城發展全部下級會員人數達2009人，下線層數達十余層，涉及全國24個省市自治區，主要集中浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達445.07萬元。

　　目前紹興市柯橋區公安分局已對某某公司冷某等六名股東采取刑事強制措施并移送起訴。