去年12月，重慶市豐都縣警方破獲一起“PTFX外匯”特大傳銷案，先后將被告人秦某某、向某某抓獲歸案。鷹鑒12月15日，重慶市豐都縣人民檢察院對(duì)外披露了該起傳銷案件的起訴書。

　　鷹鑒在起訴書上看到，經(jīng)依法審查查明：2016年11月份，劉某某（已判決）等人共同商議推廣未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的PTFX（普頓）外匯投資交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱：PTFX平臺(tái))。PTFX平臺(tái)在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，要求參加者被推薦獲得平臺(tái)會(huì)員注冊(cè)，繳納1000美元不等的“交易保證金”獲得交易返利資格，平臺(tái)設(shè)立“交易獲利”、“盈利分享”、“交易傭金”等獎(jiǎng)金制度，實(shí)現(xiàn)以發(fā)展人員數(shù)量作為最主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　具體方式為按照會(huì)員發(fā)展人數(shù)的多少劃分為5個(gè)級(jí)別，即I級(jí)（經(jīng)紀(jì)人級(jí))拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)每手5美金、IB(外匯經(jīng)理人級(jí))拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)每手10美金、MIB(高級(jí)經(jīng)理人級(jí))拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)每手15美金、PIB（1星職業(yè)經(jīng)理人級(jí)）拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)每手17美金、PIB2（2星職業(yè)經(jīng)理人級(jí)）拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)18美金。會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員越多，提取的傭金越多。

　　2019年下半年，PTFX平臺(tái)停止注冊(cè)會(huì)員和返利。

　　2017年9月，被告人秦某某通過(guò)楊某某（另案處理）推薦加入PTFX平臺(tái)成為會(huì)員，開始在豐都縣發(fā)展PTFX平臺(tái)會(huì)員。秦某某與胡某某（另案處理）等人在豐都成工作室、組織大型會(huì)議活動(dòng)、建立微信群等方式宣傳講解PTFX平臺(tái)高額回報(bào)，發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展會(huì)員10層5690人，下層會(huì)員累計(jì)投資額人民幣250萬(wàn)元以上，非法獲利512676美元。

　　2017年11月，被告人向某某通過(guò)秦某某推薦加入PTFX平臺(tái)成為會(huì)員，開始在豐都縣發(fā)展PTFX平臺(tái)會(huì)員。向某某在豐都成立工作室、組織大型會(huì)議活動(dòng)、建立微信群等方式宣傳講解PTFX平臺(tái)高額回報(bào)，發(fā)展他人參加，直接或間接發(fā)展會(huì)員9層2603人，下層會(huì)員累計(jì)投資額人民幣250萬(wàn)元以上，非法獲利395249美元。

　　豐都縣人民檢察院認(rèn)為，被告人秦某某、向某某利用PTFX外匯投資交易平臺(tái)，以提供外匯交易服務(wù)為由，要求參加者通過(guò)會(huì)員推薦進(jìn)行注冊(cè)，以發(fā)展人員數(shù)量作為最主要返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。