11日，虎林市公安局經偵大隊成功破獲一起組織、領導傳銷活動案，涉案金額120余萬元，抓獲犯罪嫌疑人時某。

　　案件起因是東方紅人民法院在辦理一起民間借貸糾紛時，發現被告時某涉嫌非法傳銷，便決定將案件移送虎林市公安局辦理。

　　經調查后發現，時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。

　　經深入調查發現，在整個活動中，時某共發展下線39人，包括其本人在內共分為7個層級，虎林經偵大隊找到了其中18名參與人員，證實了時某組織、領導云保投資非法傳銷活動。

　　由于犯罪嫌疑人時某在接到虎林經偵大隊電話傳喚后拒不到案，并更換手機號碼隱藏行蹤，虎林經偵大隊決定對其進行抓捕。

　　11日，經過大量搜查分析，發現時某的藏匿地點。虎林經偵大隊民警迅速趕往時某所在地，堅持蹲點，于寶清縣將時某抓獲歸案。

　　目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關，等待進一步審理。生活報

　　鷹鑒了解到，“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。

　　據“云保資產”參與者介紹：“誰手里有10000幣，誰就能給你啟動礦機，你錢給誰就行了，36100元開礦，有人跟你做項目，一天獎勵你7個幣子，價值20多元，簡單說，投一個最大的礦機三萬六千元，每天幣子賣錢得570元左右，100天合約凈賺1萬多元，一輪賺1萬元，下一輪更多”。

　　相關閱讀：

　　近期，以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為。此類行為中有一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，存在侵害公眾合法權益的風險，現將有關風險及識別方法提示如下：

　　目前利用“虛擬貨幣”“區塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，而該類違法犯罪手段主要有以下特征：

　　一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

　　三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”（炒幣升值獲利）和“動態收益”（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動通常以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

　　近段時間，區塊鏈又成了炙手可熱的投資概念，但區塊鏈屬于新技術，技術及規則尚未成熟。同時，代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。對各類使用“幣”的名稱開展的非法金融活動，全區廣大市民朋友們應當強化風險防范意識和識別能力，及時舉報相關違法違規線索