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每年的7月、8月是傳統(tǒng)旅游市場旺季。為防止傳銷反彈回潮，廣西壯族自治區(qū)桂林市、臨桂區(qū)兩級打傳辦組織市場監(jiān)管、公安等部門100余名執(zhí)法人員，日前對臨桂區(qū)花樣年華小區(qū)開展打擊傳銷清理整治行動，共清理出租屋969戶、查獲涉?zhèn)魅藛T2名。 5·15桂林市市場監(jiān)管局執(zhí)法人員在向群眾發(fā)放打傳宣傳材料 圍繞持續(xù)推動桂林市創(chuàng)建“無傳銷城市”，桂林市委、市政府自今年5月15日至8月31日開展“打擊和防范傳銷夏
某日10:30，一老年女性客戶趙XX走進我行天津富民路支行營業(yè)廳，請大堂經(jīng)理幫忙指導其進行ATM取款操作。操作過程中，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)客戶所持銀行卡為境外VISA卡，在通過ATM查詢余額時，屏幕顯示“不予承兌”字樣，遂追問客戶該銀行卡的來源。 客戶表示此前經(jīng)“上家”推薦參加了一個名為“尚朋X科”的高科技公司的投資項目。該公司是一家跨境電商平臺，在美國硅谷注冊。該投資項目是國家重點支持項目，涉及包
今年4月，中國裁判文書網(wǎng)公示了一則行政裁定書《南陽市市場監(jiān)督管理局臥龍分局、河南咱家電子商務有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》，該裁定書提到，經(jīng)審查，申請人南陽市市場監(jiān)督管理局臥龍分局在查處河南咱家電子商務有限公司涉嫌傳銷一案中，發(fā)現(xiàn)該公司在河南省南陽市區(qū)域內(nèi)，引導相關(guān)社會人員繳納90元的入門費用，完成3個推薦，使其分別成為普通會員、銀卡會員、金卡會員等。至今，該公司已在南陽市發(fā)展眾多會員。
香港海關(guān)7月8日采取代號“破幣”的執(zhí)法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕4人。海關(guān)初步調(diào)查后相信，有關(guān)涉案金額逾12億元(港幣，下同)。 海關(guān)15日在記者會上介紹，被捕者為4名香港男子，年齡介乎24歲至33歲，他們涉嫌洗黑錢罪。其中33歲男子相信是集團骨干成員，他于去年初開始招攬其他3名男子，以每月1萬至2萬元作為報酬，利誘他們開設(shè)涉案的3間“空殼”公司，并擔任董事，其后指派他們于一個本地虛
7月8日，濮陽市召開打擊傳銷工作聯(lián)席會議。會上，相關(guān)部門負責人匯報濮陽市2020年度打擊傳銷工作情況并部署了2021年重點工作，表示將嚴格按照各自職能職責，強化資源共享，增強打擊合力，鞏固工作成果，扎實做好全市打擊傳銷工作。 會議強調(diào)，要認清當前打擊傳銷工作面臨的新形勢、新變化和新挑戰(zhàn)，切實增強打擊傳銷的責任感和緊迫感，采取有效措施，嚴厲打擊傳銷違法犯罪行為；要突出重點，綜合施策，強化刑事打
今天再回頭關(guān)注一下礦商“智云星空”，實際上在小諾曝光智云星空的時候，該項目的運營主體已經(jīng)不叫這個名字了。上次提到過叫“啟云數(shù)科”，目前操盤手吳某團伙正在使用此公司進行推廣銷售礦機。 通過天眼查“啟云數(shù)科”得知該公司由一個自然人和三家公司參股。其中三家公司為“奇發(fā)科技”、“唯斯德科技”、“華訊方舟光電科技”，這三家公司加在一起控股80%。仔細查看三家公司的關(guān)系網(wǎng)全部指向華訊方舟。這就是上次小諾
7月8日上午，新華區(qū)法院開庭審理張某某、覃某等37人組織、領(lǐng)導傳銷活動一案。為克服被告數(shù)量眾多、羈押場所分散、押解任務較重等不利因素，經(jīng)上級法院協(xié)調(diào)調(diào)度，兄弟法院大力支持，新華區(qū)法院精心組織，細致部署，圓滿完成此次開庭任務。 結(jié)合案情實際，制定工作方案。本案為近年來我院審理的涉及被告人數(shù)最多、涉案金額最大的組織、領(lǐng)導傳銷活動案件，涉及被告人37名，涉及收取“入門費”的銀行流水總金額逾三千萬元
近日，劉李冰反傳銷團隊獲悉：近日，受害人反映，“優(yōu)減”項目以拉人頭、交納入門費、團隊計酬方式發(fā)展下級，經(jīng)營模式涉嫌傳銷。 低門檻，，無憂創(chuàng)業(yè)，月收入50萬、在家睡覺也能賺錢，來公司考察享受勞斯萊斯、賓利豪車接機，這些新花樣、新噱頭是“優(yōu)減”項目代理商發(fā)展下級的慣用伎倆。 記者了解到，“優(yōu)減”項目屬于廣州優(yōu)減健康科技有限公司（下稱優(yōu)減公司），而前來實地考察“優(yōu)減”項目的人群，均被帶到了廣東梵
為貫徹落實《三河市治亂百日攻堅行動實施方案》的工作要求和市委、市政府的指示精神，按照《三河市打擊傳銷百日攻堅行動工作方案》的部署，三河市市場監(jiān)督管理局加大了打擊傳銷的宣傳力度，積極營造抵制傳銷、打擊傳銷的社會輿論氛圍。 7月13日至14日上午，打傳大隊先后走進天佑愛上島、星河園、皓月園、燕京航城、潮白人家等10個小區(qū)以及周邊50余家房屋中介公司，向小區(qū)物業(yè)發(fā)放《致小區(qū)物業(yè)公司的一封公開信》，
此次受害者傳銷地：西安；傳銷名稱：自愿連鎖經(jīng)營業(yè)；陷入傳銷時間：兩個月 廣東的阿明，三個月前被親人以投資做生意的名義騙到陜西西安，慶幸的是沒有陷入暴力傳銷組織，要不然少不了一頓毒打。 阿明在西安接觸到一個名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的一個傳銷組織，該傳銷組織宣傳投資102800元，次月返還30400元，發(fā)展三名下線，兩至三年可以獲得1380萬元的回報。 大部分人聽到這里，都認為是傳銷騙局，阿明
