【引言】有一群人，如今掙扎在維權的邊緣，投資額從幾萬到幾百萬，上當受騙波及全國各地。由于礦商們鉆了法律的空子，讓投資者投訴無門，他們每天在煎熬中生活，到處尋求解決辦法，可處處碰壁，屢屢受難。甚至有一些地區礦商，靠著自己的關系網，囂張之極，無法無天。在挖礦的這個圈子里面，想要賺到大錢真的是一件非常困難的事情，因為這些操盤手項目方礦機公司就像是一頭又一頭嗜血的豺狼，吃人不吐骨頭，一旦資金打入他們的賬戶，那么想要再完整的拿回來是根本不可能。而最近陷入Swarm項目及BZZ幣之中的受害人金女士，也逐漸認識到了這一騙局的嚴重性與危害性。

　　據投訴人金女士介紹，自2021年5月起，深圳市中鏈智云科技有限公司（下稱“中鏈公司”）多次公開宣傳Swarm項目及BZZ幣的經濟效益。在2021年5月底，中鏈公司的營銷經理陳小宇（假名），其與另一營銷經理王堃（假名）一直向金女士推銷通過購買專用物理節點來投資Swarm項目，他們聲稱每個物理節點在Swarm項目主網上線前都可以產出支票，支票可以兌換Swarm項目的代幣BZZ幣，大概一個月可以回本，后面的收益就是純收入。并且Swarm項目低能耗，做的是以太坊數據的存儲生態，迎合國家新基建的發展。由于金女士曾經并沒有投資虛擬貨幣或者“挖礦”相關業務活動的經驗，因此，在面對中鏈公司的花言巧語以及編造的各種“高大上”的理論之后，金女士很快便與其簽訂了合同。

　　該平臺的挖礦買賣無任何交易限制，直推5人，團隊人數達到20人獎勵小型礦機一臺。直推10人，團隊人數達到100人獎勵中型礦機一臺。直推20人，團隊人數達到200人獎勵中型礦機一臺。每天直推人數前三名，獎勵200元現金獎勵，并獎勵中型礦機一臺。每天算力前三名，獎勵100元現金獎勵，并獎勵中型礦機一臺。支持無限代模式。

　　簽訂完合同之后，金女士在合同簽訂當日向中鏈公司支付了60萬元。2021年6月5日，為了讓金女士付清尾款70萬元，中鏈公司又向他表示了如果無法按時產出，必將退錢，并且又再次夸大了Swarm項目的投資回報率。

編輯搜圖

　　待金女士付清了130萬元后，中鏈公司又向她提供了其所開發的的錢包地址及物理節點信息，告知金女士可登陸該錢包地址通過輸入任一物理節點信息以查看該節點的產出支票情況。金女士在收到該錢包地址和物理節點信息后，每日輸入其中個別節點查看，發現每個物理節點每日大概生產0.25個支票。由于投資合同上并沒有寫明物理節點相關設備的技術參數、產品編號、品牌、存放地點，金女士在簽訂投資合同后多次要求現場查看物理節點相關設備。但中鏈公司聲稱相關設備擺放在佛山市南海區，因新冠疫情防控要求無法讓其前往現場查看，也無法向她提供相關設備的產品編號以及具體存放地點。

　　在2021年6月20日，金女士突然發現中鏈公司提供的錢包地址無法打開，其后多次嘗試也無法打開。但中鏈公司實質通過發布Swarm項目進展信息讓金女士相信項目仍在運營。

　　后來，Swarm項目大騙局的消息在網絡上不斷傳播，金女士這才發現中鏈公司實質上是以炒作BZZ物理節點為噱頭騙取巨額投資款，于是她多次要求中鏈公司全額返還投資款130萬元，但中鏈公司均以各種理由拒絕返還已收取的款項，并繼續哄騙金女士轉為投資其他虛擬貨幣項目。

　　以下，就是中鏈公司涉嫌詐騙的有關證據表現：

　　首先，公司職務行為承諾交易不成功后明確表明會退款，以此來誘騙客戶，但是事實上完全不會退款，屬于詐騙行為。

　　其次，中鏈公司通過各種吹噓和包裝，將自己的高管打造成是華為的高層，誘騙客戶后收取高額收益。

　　然后，在詐騙得逞之后，中鏈公司多次要求客戶打款。

　　在6月中旬，中鏈公司生成持續投入開始有巨大收益，結果不斷無法兌現，都不攻自破，連環詐騙。

　　在7月——8月，中鏈公司已經開始推脫不解決客戶的退款或者賠償事宜。

　　在8月4號當天，涉嫌詐騙的事情逐漸暴露，但中鏈公司仍在想法設法進行欺騙。

　　最后，協商無果的金女士，選擇用法律武器來維護自己的權益。金女士對中鏈公司的詐騙行為進行了控告，她認為，中鏈公司的行為涉嫌了合同詐騙罪，主要原因有以下幾條：

　　在簽訂合同過程中虛構Swarm項目由以太坊創始人打造并具有超高投資回報事實，隱瞞行政監管部門打擊虛擬貨幣相關業務活動的情況。

　　投資合同的本質是中鏈公司以虛擬貨幣專用物理節點為核心向控告人發行BZZ幣，是一種變相的首次代幣發行活動。

　　中鏈公司誘騙控告人簽訂投資合同后并沒有履行合同的行為和意愿。

　　被發現欺騙手段后，中鏈公司拒絕返還任何投資款。

　　中鏈公司為空殼公司，缺乏償債能力，包俊峰早已被限制高消費，一旦中鏈公司被判承擔民事責任，其即利用公司有限責任和掛名股東來逃避法律責任。

　　其實，像金女士這樣的遭遇比比皆是，BZZ（Swarm）從頭到尾就是一起精心策劃的騙局，這場騙局的背后，是長期編制的一條大網，里面涉及的人員等級很高，有幣圈知名的資本，有頂層的人物，也有國內的部分硬件商。

　　詐騙首犯嫌疑人包俊峰，從犯嫌疑人王堃（真名王爽），法人代表賈軍（可能是人頭戶,因從未見過此人參與經營公司），其中王堃鼓吹是學金融的高材生，但是從其簽合同看字跡拙劣，很可能是是小學或者初中學歷。

　　據知情人士透露，詐騙公司已經金蟬脫殼另注冊一家名為聚量宇宙（深圳）網絡科技有限公司（包俊峰為實際控制人），開始布局元宇宙行業，還請廣大用戶注意謹慎識別，小心求證莫要上當受騙。而且受害者已經聯合其他受害人組成刑事起訴維權聯盟，投訴檢察院，深圳市公安局，金融媒體，金融法院已經多種維權追償模式。且已經在深圳公安局經偵大隊報警，警方目前已經受理，希望警方能盡快處理，爭取早日查清事實真相，將騙子繩之於法，還社會朗朗乾坤！

　　隨著中國的法制越來越健全，訊息越來越公開，投資虧損自負，但是BZZ究竟算是小投資還是大投資？其實，無論投資是小還是大，面對這樣的騙局我們一定要擦亮自己的雙眼，辛辛苦苦好幾年，一朝被騙全盤皆輸，BZZ這一資金盤玩法的虛擬幣所損害的消費者的權益，到底應該誰來負責？

　　所以說，大家一定要擦亮自己的眼睛，咱們這個圈子坑多肉少，還是謹慎最為重要。法律雖然會遲到，但是永遠不會缺席，正義也總會有到來的那一刻，因此，我們要嚴厲打擊此類的詐騙行為，保護好每一個人的合法權益，而這一切，離不開更大的媒體關注，也離不開受害者們的同心協力。在互聯網時代，人人皆可為媒體，人人都可有訴求，如果人人都像金女士那樣，學會用法律武器來維護自己的權益，那么，妄想鉆法律空子的犯罪者，并將會受到法律的懲罰。

　　《禁止傳銷管理條例》第七條下列行為屬于傳銷行為：

　　01

　　行為一

　　(一)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益，下同)，牟取非法利益的;

　　02

　　行為二

　　(二)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　03

　　行為三

　　(三)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的；