去年11月1日，一個自稱中本聰的人在P2P foundation網站上發布了比特幣白皮書《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，文章闡述了基于區塊鏈技術、P2P網絡技術、加密技術、時間戳技術等的電子現金系統的構架理念，這標志著比特幣理論的誕生。2009年1月3日，比特幣第一個序號為0的創世區塊誕生。1月9日出現序號為1的區塊并與序號為0的區塊相連接形成了鏈，標志著區塊鏈的誕生。

　　“區塊鏈”概念下各種以虛擬貨幣投資為噱頭的龐氏陷阱

　　近年來，打著“區塊鏈”旗號進行傳銷及非法集資的案件頻繁上演，原有的一些“老套路”紛紛穿上“區塊鏈”的“新馬甲”，編造高大上的財團背景（多宣傳為境外公司），營造實力雄厚的假象，利用部分人一夜暴富的貪婪心理瘋狂“割韭菜”。最終使投資人錢財盡失，哭訴無門。

　　近日，在一個名為DeTA數字生態公鏈共識群開展的空中課堂里，主持人介紹稱：“自4月19日DeTA全球開挖啟動大會以來，火力全開，成為2021年最火爆的明星項目之一，而且還在不斷的壯大我們的隊伍，我們的算力也在短短兩個月時間就達到了10萬之多，并且已經遍布全球的每一個角落，其中韓國市場、美國市場等等7個國外市場和國內最優秀的市場比如山東青島、浙江義烏、大連、沈陽、長春、河南、杭州、江蘇、云南、廣東深圳、珠海”等等。算力超過10萬，意味著礦機銷售達到10萬，按照每臺礦機1000美金計算，DeTA的融資金額超過6.5億人民幣，那么DeTA到底是個什么“神奇”的項目有如此的吞金能力，那么這些錢從哪里來，最終又都去到了哪里呢？

　　2021年4月19日，一場宣稱由新加坡數字生態基金會主辦，全球生態節點委員會承辦，壹叁壹肆系統協辦的“共識 共振 共性 共贏--大中華區礦場大會”暨DeTA礦場開挖儀式在鄭州富力萬達文華酒店召開。

　　據主辦方介紹稱：DeTA數字生態公鏈是由新加坡數字生態基金會聯合美國雷達交易所強強聯手隆重推出的行業千億級力作。以Defi質押挖礦為主題，模式創新，控盤極其嚴謹，收益硬核暴利將從2021年開始并在未來五年時間里打造數以百計的億萬富翁，數以千計的千萬富翁，數以萬計的百萬富翁。

　　DeTA商學院院長竟是傳銷組織頭目

　　在大會現場，多位行業“專家”、幣圈“大佬”、社區“領袖”輪番上陣，“激情”分享。而其中一位市場分享嘉賓DeTA商學院院長溫某，自帶多個創始人“光環”，DeTA五牛社區創始人、WV夢幻之旅西游國際系統創始人之一， RMD世界第一保險人等，而WV夢幻之旅早在幾年前就已經被有關部門定性為傳銷組織，并予以打擊，現在早已銷聲匿跡。

　　全“洋”包裝的“神奇”項目，總部在深圳

　　壓軸登場的DeTA數字生態公鏈董事長劉祖銘（本名劉豐斌）被稱為教練技術首席訓練導師、中國培訓教育界藍血精英。其從DeTA愿景、生態、壹叁壹肆系統、發展規劃等方面，給與會人員展望“數字未來”、描述“美好錢程”。在提到大家關心的DeTA項目能做多久時，劉祖銘說：“這個項目可以做到你沒有，它還有”。

　　據知情人透露，劉祖銘是DeTA的幕后實控老板，技術團隊就設立在深圳星通網絡科技有限公司公司總部，其在多個場合也曾表明自己的“操盤手”身份。原來包裝的如此高大上，“全洋”背景的所謂全球首個去中心化全數字綜合金融生態公鏈項目，都是劉祖銘董事長的“杰作”。

　　記者通過國家企業信用信息公示系統查詢到：知情人提到的深圳星通網絡科技有限公司注冊于2014年6月12日，注冊地址：深圳市南山區沙河街道高發社區僑香路4068號智慧廣場A棟1402。法定代表人劉豐斌，注冊資本1000萬元人民幣，實繳資本為0元。股東結構為劉豐斌控股51%，李艷梅持股49%，其中劉豐斌擔任總經理及執行董事，李艷梅擔任監事一職。

　　圍繞劉豐斌其關聯企業12家，其中9家存續，3家已經注銷。

　　記者通過“中國裁判文書網”了解到，去年5月份曾經有人因與劉豐斌及深圳星通網絡科技有限公司不當得利糾紛而訴至深圳市羅湖區人民法院，后原、被告達成和解，最終撤訴處理。

　　在劉豐斌持股的企業中還有兩家名為壹叁壹肆商務顧問（深圳）有限公司及壹叁壹肆營銷策劃（保山）有限公司的企業，兩家公司的股東結構中同樣有劉豐斌及李艷梅二人。在鄭州召開的“DeTA大中華區礦場大會”現場也出現了壹叁壹肆系統協辦的宣傳字樣。

　　PDF資料顯示：壹叁壹肆系統是一群正能量、正直正念的事業合作伙伴，共同發起，共同組建的系統。壹叁壹肆系統以：成為全球行業標桿為愿景；誠信、穩健、高效、低調、成全、成就、快樂、協作為價值觀；讓天下不再有行業難民為使命；成為全球知名上市企業為目標，追求在行業里，讓所有的參與者能夠擁有一個共同美好的未來。同時壹叁壹肆系統的建立，使得母子股以及全球共享經濟眾籌平臺擁有著強大的支持和保護。而教練技術培訓的目的：由63人成立死黨聯盟，建立死黨文化。執行千萬富翁培育計劃以及ABC計劃。

　　知情人介紹稱，壹叁壹肆系統成立的目的就是為其“精心”打造的互聯網金融產品服務量身定做的（業內俗稱資金盤）。劉豐斌及李艷梅等人通過壹叁壹肆系統在深圳及云南保山等地開展教練技術培訓活動。從全球共享經濟平臺BTC眾籌到發行壹叁壹肆母子股再到DeTA數字生態鏈，壹叁壹肆系統從中扮演至關重要的“角色”。以“洗腦”的方式對會員進行“精神傳銷”，不斷翻新花樣，編織美麗謊言，鋪設溫柔“陷阱”，誘騙會員持續不斷的進行投資及拉人頭活動。

　　李艷梅在一次壹叁壹肆教練技術會議準備工作中通過微信群不斷的鼓吹市場，要求助教提高自身素質，“從中點將”，稱七代之內必出“老鷹”，并稱一些所謂的“看不懂市場”的人只有被“割韭菜”了。

　　2018年9月深圳警方曾經打掉全國首個“教練技術”組織—深圳眾鼎商學院，共抓獲涉案人員85名，凍結資金2700萬元，20名犯罪嫌疑人以涉嫌強迫交易罪被檢察機關批準逮捕。

　　在一些專業人士看來，所謂的“教練技術”就是一個徹底以精神控制、催眠同化為手段，以老學員“感召”新學員來斂財的集傳銷、邪教為一體的犯罪組織。

　　那么DeTA數字生態公鏈到底是真是假，這么“高大上”的項目究竟是如何炮制出爐的呢？

　　記者通過網站檢索發現關于“DeTA數字生態公鏈”的負面信息已經滿屏飛。多個網站刊登標題為“警惕‘DeTA數字生態鏈騙局’，偽公鏈，真傳銷盤”、“DeTA跨鏈公鏈蹭雷達名義-牛都吹上天了，結果一直在裸奔”、“曝光Ι警惕數字貨幣區塊鏈傳銷盤騙局”、“曝光騙局：一個畫大餅的公鏈項目DeTA跨鏈公鏈實為傳銷”等。

　　一、冒用新加坡數字生態基金會名義，該基金會實則已解散，不復存在。

　　文章曝光DeTA平臺杜撰新加坡大機構背景，美國雷達實驗室開發等虛假信息，DeTA新加坡基金會投資機構也早在3月份的時候走完了注銷程序。

　　二、“碰瓷”美國雷達實驗室及波場公鏈

　　文章稱：“DeTA數字生態鏈宣傳項目是一個去中心化的DeFi完整數字生態鏈，一個聯合美國雷達實驗室共同開發的公鏈，基于波場發行的抵押通證DEY。首先我們分析一下“聯合美國雷達實驗室共同開發”這一個說法，如果真的是聯合美國雷達實驗室共同開發，那為什么不見對方發布相關公告呢？并且，除了宣傳軟文一些，領導人口頭一說，怎么沒有見著相關的文件證明材料呢？看樣子，與其說是“聯合開發”不如說是“碰瓷宣傳”。其次按照項目方的說法，項目是基于波場發行的公鏈，既然如此，那么用波場錢包應該可以打得開才對。但實際情況是假如你用imtoken的Trx波場錢包打開DeTA的前端網站，你就會發現頁面一直停留在轉圈圈，連網站前端都打不開”！

　　三、假冒國外投資項目，實則是中國人自己操盤，官網域名deta.one的聯系地址在廣東

　　四、網站制作粗糙，漏洞百出，不合邏輯。

　　文章最后聲稱：Deta公鏈項目就是國人搞的純中心化資金盤，甚至連白皮書都是錯誤百出，直接用谷歌翻譯器翻譯成英文，蹭用DeFi去中心化的名義迷惑人，還蹭用雷達幣的名義，蹭用新加坡別人公司名義，連自己注冊個基金會都不舍得。所采用的的套路就是在雷達錢包發個幣，在波場發個幣而已，一切的操作，挖礦，轉換都是app可以控制的。聲稱自己是公鏈，但項目頂多只有個波場智能合約，還是有后門的中心化的系統，完全控制在項目方手里。本質是個老掉牙的資金盤，從制度模式上看還是玩的“存幣生息”的模式。

國務院《禁止傳銷條例》第二章第七條

　　下列行為，屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

　　(二)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　(三)組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的。

　　4月22日，2021年處置非法集資部際聯席會議（擴大會議）以電視電話形式召開。會議指出，今年是建黨100周年，也是“十四五”開局之年。面對非法集資嚴峻形勢，高度警惕私募基金、財富管理、房地產等領域涉非風險趨向，密切關注打著區塊鏈、虛擬貨幣以及解債服務等旗號的新型風險，緊盯養老服務、涉農組織、民辦學校、線上教育等民生領域，對侵害弱勢群體利益的非法集資盡早發現，露頭就打。依法穩妥處置重大案件。繼續保持高壓嚴打態勢，對非法集資犯罪果斷出手、精準拆彈。

　　引導廣大群眾牢固樹立理性投資和風險自擔理念，及時識別“保本高收益”式金融欺詐，自覺抵制非法集資。

　　5月1日國務院令第737號《防范和處置非法集資條例》開始施行。新聞媒體應當開展防范非法集資公益宣傳，并依法對非法集資進行輿論監督。

　　第十六條 對涉嫌非法集資行為，任何單位和個人有權向處置非法集資牽頭部門或者其他有關部門舉報。

　　第十九條對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定(二)以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金；(三)在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金的；

　　云南凌云律師事務所的張樂欣律師對此表示，就“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等新概念，群眾對其基礎理念、技術原理等了解不足，存在信息不對稱的風險，而目前我國法律對這一領域的監管尚有一定空白，缺少系統性、專門性的法律法規。投資者在進行相關交易時，要警惕那些打著“區塊鏈”、“虛擬貨幣”噱頭，實則實施非法集資、詐騙、傳銷等行為的機構。投資者應保持警惕理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”，對其進行詳細了解，認清本質，區分真假，同時應摒棄一夜暴富等不切實際的想法，樹立正確的投資觀念和貨幣理念，提高風險意識。

　　關于深圳星通網絡科技有限公司及壹叁壹肆商務顧問（深圳）有限公司涉嫌傳銷及非法集資一案，記者將向有關部門進行舉報，依法對其違法行為進行查處。

　　2021年5月27日，DeTA官方公告稱：“6月6日上午將在海南海口酒店舉辦DeTA全球精英交流會”。對此，記者將持續跟蹤報道。