4月8日，反傳防騙快訊了解到，山西省太原市中級人民法院近日對“瑞景之家”特大集資詐騙案、傳銷案進行了二審宣判。一審期間，原審法院以集資詐騙罪或組織、領導傳銷活動罪分別判處呂某某等8名被告人有期徒刑，并處罰金，其違法所得和涉案財物予以沒收，上繳國庫。

　　反傳防騙快訊了解到，2014年，李雷（已死亡）經朋友介紹在蘇州接觸到各種各樣資金盤項目。2017年9月8日，李雷和“魏小華”正式開盤“ALB數碼經濟互助投資平臺”網上平臺。

　　李雷為非法攫取經濟利益，操控更多資金，糾集王璽凱（在逃）、狄宴吉（在逃）、郭曉琳（在逃）、劉某燕（另案處理）作為核心成員，采用建立微信群傳銷的模式發展層層下線，在全國范圍內網羅人員進行“投資”。

　　經查，李雷設計的運營模式可從四方面進行獲利：其一是每開設一個賬戶可獲取開戶費用；其二是通過流轉網絡平臺上的虛擬錢幣進行獲利；其三是通過人為操控平臺對投資賬戶進行匹配，非法套取款項進行獲利；其四是對難以掌控的投資下線進行清除，直接對該部分人員的投資款項進行非法占有而獲利。

　　為鼓勵每層下線吸引投資人員，平臺設有動態獎金，即三級傭金制度：除每拉一名投資人入群可抽成外，對下三級的投資人員的每輪投資，可以依次抽取6%、4%、2%的費用作為獎勵。

　　在此期間，李雷為規避網絡監管，更換“創客鏈”網址，并將“創客鏈”更名為“瑞景之家”，同時將該網址的服務器轉移至“阿里云”的香港地區服務器。

　　“瑞景之家”網絡平臺因無法支付給投資者承諾的返利，被李雷人為操作崩盤，平臺數據清零。

　　后李雷又利用更換域名、網址等手段，將“瑞景之家”更換為“易宏”，繼續采取與“瑞景之家”相同的運作模式和手段進行非法融資。

　　“瑞景之家”及“易宏”網絡平臺由被告人劉某某、張某祥提供技術支持。被告人劉某某或在李雷的直接安排指使下，或通過被告人張某某進行傳達，租賃香港地區服務器、對網絡平臺進行系統維護、更改網站數據、防止黑客攻擊，并幫助李雷利用網站漏洞，通過人為操作套取款項非法獲利。

　　經查，被告人劉某某、張某某均有使用后臺操作的方法非法套取款項的行為，并幫助李雷非法獲利466.4萬元，劉某某非法獲利34.4萬元，張某某非法獲利3800元。

　　被告人呂某某系李雷的妻子，除以“客服一號”的角色在骨干成員微信群中發布通知、消息以外，還在李雷患病后，在李雷的直接授意安排下對網絡平臺進行后臺操作，設立虛假賬戶在“易宏”平臺上套取款項。

　　經查，呂某某幫助李雷非法獲利369.96萬元，呂某某非法獲利96.54萬元。

　　在李雷的組織安排下，其發展的骨干成員，利用微信、微博等資源發展投資人成為會員，通過發布宣傳高額收益和虛假的收益圖、炫富等手段，夸大盈利數額，制造虛假繁榮吸引投資。

　　期間，王某某等5名被告人在明知“創客鏈”、“瑞景之家”、“易宏”網絡平臺以涉嫌傳銷的情況下，通過微信朋友圈發布高收益、高獲利的宣傳語、照片等方式進行宣傳，引誘投資者參加，并通過在投資者微信群內發表夸大盈利前景等方式，引誘投資者繼續發展他人參加，非法獲利。

　　據李雷供述，“創客鏈”、“瑞景之家”、“易宏”平臺都有漏洞，其作為平臺的操盤手，提前支取把團隊領導人的團隊獎金，手動匹配讓會員把錢打給錢自己，以及修改資金池的金額。李雷通過上述方法套現約400萬元。

　　原審認為，呂某某等5人伙同李雷以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，均數額特別巨大，其行為均構成集資詐騙罪。其余各被告人的行為均構成組織、領導傳銷活動罪。

　　原審結合各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節及社會危害性，依照法律的規定，以集資詐騙罪判處呂某某等5人有期徒刑13年到6年2個月，并處罰金20萬元到2萬元不等；以組織、領導傳銷活動罪，判處其余3名被告人6年到3年不等的有期徒刑，并處罰金5萬元到二萬元不等；各被告人的犯罪所得、查封、扣押、凍結在案的涉案財物，依法予以沒收，上繳國庫。

　　宣判后，陳某某等6名被告人不服，提出上訴。二審法院審理后認為，原審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定性準確，量刑適當，審判程序合法，并依照法律的規定，駁回上訴，維持原判。