自從MMM互助盤網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局被查處后，有些傳銷人員模仿互助盤模式，實施傳銷詐騙活動。近日又有一個互助盤網(wǎng)絡(luò)傳銷案被告破，一名骨干人員被公訴。

　　4月1日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，泰州市姜堰區(qū)人民檢察院披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案， 該傳銷組織打著金融互助的名義，利用微信客戶端設(shè)立“圓夢源資金盤互助平臺”系統(tǒng)，以高額的動態(tài)、靜態(tài)收益引誘他人參與該組織。

　　被告人加入該組織后，發(fā)展下線會員53個，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明： 劉某某（已判決）于2019年5月份開始，通過王某某（已判決）幫助進(jìn)行軟件開發(fā)，在微信端設(shè)立“圓夢源資金盤互助平臺”（以下簡稱圓夢源）系統(tǒng)，要求參加者以推薦人推薦注冊并購買“排單幣”的方式成為圓夢源組織的會員，并按照推薦與被推薦的關(guān)系形成上下層級。

　　會員通過圓夢源系統(tǒng)進(jìn)行 “投資”經(jīng)營活動，從而獲取十天10%的高額“靜態(tài)收益”，并以其發(fā)展的下一級和下二級會員“投資”金額為依據(jù)分別提取2%、1%的“動態(tài)收益”。至案發(fā)，該傳銷組織共計發(fā)展會員賬號數(shù)3886個，系統(tǒng)已匹配賣出訂單金額累計人民幣391708968元。會員與會員之間形成上下級層級關(guān)系，最高層級為被告人劉某某，賬號ymy000001，最多的層級達(dá)到14級。

　　該傳銷組織有靜態(tài)與動態(tài)兩種收益模式，其中動態(tài)收益模式是指：會員每發(fā)展第一代下線一名，可以拿到該一代下線投資金額2%、二代下線投資金額1%的資金作為推薦獎（也稱管理獎）。靜態(tài)收益模式是指：會員注冊成功并向上線購買排單幣后，可參與靜態(tài)排單投資（即會員與會員之間相互打款），會員可以選擇100元、300元、500元、1000元、3000元、5000元不等的金額進(jìn)行排單打款。每次排單需消耗排單金額1%的排單幣，排單打款成功十天之后可以獲得10%的收益。

　　劉某某在圓夢源傳銷組織設(shè)立楊某甲（總客服，已判決）和被告人欒某某及馮某某、楊某乙、許某甲、藺某某、邱某某七名客服（均另案處理）、胡某某（另案處理）一名轉(zhuǎn)播助手和許某乙、袁某某、張某某、徐某某（均已判決）和被告人欒某某等數(shù)十名團(tuán)隊長。劉某某及各團(tuán)隊長建立了眾多圓夢源微信群，劉某某和團(tuán)隊長在群內(nèi)宣講授課。

　　劉某某將客服、團(tuán)隊長全部拉進(jìn)“中堅力量”群進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一培訓(xùn)和發(fā)布信息，并對客服、轉(zhuǎn)播助手和部分團(tuán)隊長按月發(fā)放排單幣作為工資，讓團(tuán)隊長享受7-9折購買排單幣的優(yōu)惠政策,邀請團(tuán)隊長來姜堰溱湖免費旅游，以此來激勵上述核心團(tuán)隊對整個圓夢源組織進(jìn)行管理、培訓(xùn)并發(fā)展下線。團(tuán)隊長對自己的團(tuán)隊以及周邊人進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，不斷發(fā)展下線。其中被告人欒某某發(fā)展下級會員5層級、53個會員賬號。

　　案發(fā)后，被告人欒某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實。

　　檢察院認(rèn)為，被告人欒某某和劉某某等人以所謂的投資收益經(jīng)營活動為名，要求參加者注冊賬戶購買排單幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。