2021年3月31日9時30分，上海市第一中級人民法院對被告單位上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱證大文創公司）、被告人戴志康、戴衛新、郁耀、張艷華、陸衛豐、顧文俊、徐生寬集資詐騙一案一審公開開庭審理。

　　上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護人、訴訟代理人均到庭參加訴訟。

　　公訴機關指控：

　　2011年，被告人戴志康作為被告單位證大文創公司等“證大系”企業的實際控制人，在未經批準的情況下，決定采用債權轉讓模式向社會公眾募集資金。

　　2011年11月至2019年8月，“證大系”企業將上海證大投資咨詢有限公司放貸形成的債權包裝為年化收益5%-15%且保本付息的債權轉讓型理財產品，由上海證大大拇指財富管理有限公司線下門店或上海證大愛特金融信息服務有限公司“撈財寶”線上平臺對外公開招攬出借人，并采用虛假發售逾期債權產品、虛假湊標、虛假宣傳等方式，向社會公眾非法募集資金。

　　期間，被告人戴衛新全面負責“證大系”企業銷售及放貸業務，被告人郁耀負責線上、線下銷售管理，被告人張艷華負責借貸審核及催收，被告人陸衛豐負責財務、資金管理，被告人顧文俊和徐生寬負責線下銷售管理。

　　至案發，“證大系”企業累計向35.01萬余人非法集資人民幣596.66億余元，所得資金主要用于兌付出借人資金、對外放貸、公司運營等，造成2.65萬余名受騙者本金未兌付共計人民幣75.21億余元。

　　公訴機關認為：

　　被告單位證大文創公司及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員被告人戴志康、戴衛新、郁耀、張艷華、陸衛豐、顧文俊、徐生寬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均應當以集資詐騙罪追究刑事責任。

　　庭審中，公訴機關出示了相關證據。各辯護人針對被告人是否具有非法占有目的、是否構成集資詐騙罪及在單位犯罪中的地位和作用等問題發表了意見。

　　庭審持續到3月31日19時05分。被告人家屬、受騙者代表等共計180余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。