“ukfgroup”傳銷團伙以提供數字貨幣投資增值服務為名，打著“加密數字貨幣期貨合約交易全球瞬時資金流靶向智能導航系統（CFINS）”具有監控虛擬貨幣漲跌趨勢的功能為幌子，在短短的的7個月的時間，在全國各地發展近10名會員。1月26日鷹鑒獲悉，該傳銷團伙首犯權某銘以及其余10名主犯分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　經審理查明，從2019年3、4月開始，被告人權某銘、李某儒、鄧某、梁某明、黃某、涂某、于某波等人經策劃決定成立公司進行網絡傳銷活動，并將公司在國外注冊，實際在廣州市番禺區租賃的別墅里辦公，對外進行虛假宣傳成虛擬貨幣期貨交易，該公司將下級會員投資在平臺里的錢用來支付先投資的會員。

　　該公司成立后，權某銘通過他人聘請被告人程某根、陳某等人開發、制作“ukfgroup”數字貨幣期貨交易平臺”傳銷軟件并進行管理、維護。

　　該傳銷軟件平臺有靜態收益、動態收益、貢獻收益三種盈利模式。并以提供數字貨幣投資增值服務為名，謊稱其“加密數字貨幣期貨合約交易全球瞬時資金流靶向智能導航系統（CFINS）”具有監控虛擬貨幣漲跌趨勢的功能，實際沒有任何經營活動。

　　“ukfgroup”平臺運行期間要求參加者通過上線推薦獲得會員賬號，繳納價值100泰達幣門檻費獲得普通會員資格，可獲得平臺“靜態收益”，繳納價值1000泰達幣門檻費獲得有效會員資格，才可獲得平臺“動態收益”。

　　會員間按照推薦發展加入順序組成上下層級關系。UKF平臺設置盈利模式進行返利，直接或間接以發展人員數及繳費金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加,獲取巨額財物。

　　權某銘負責整個組織的全面工作；鄧某對商業運作模式提出修改意見，并發展會員；李某儒負責市場的推廣、遠程連接和宣傳，通過宣傳讓投資者相信該組織可以預測虛擬貨幣的漲跌等；梁某明、涂某、黃某、于某波負責市場推廣、宣傳、培訓講述、制作PPT等；被告人史某飛在權某銘的指揮下，負責該平臺會員注冊的審核，收益參數的后臺修改、平臺提現審核等工作。

　　2019年7月7日，“UKFGROUP”平臺正式上線運營后，被告人梁某偉通過梁某明的推薦碼注冊了“UKFGROUP”平臺會員，并負責開發、發展山西省運城市、四川省瀘州市等地的市場，通過建立微信群、現場講課、帶講師外出講課等方式宣傳該傳銷平臺。

　　截至2019年10月，“UKFGROUP”平臺共發展會員96367名，其中梁某偉發展下線會員24693名。該平臺共收取會員繳納的泰達幣77597825.7個，1泰達幣約等于1美元。

　　亭湖區人民法院認為，權某銘等11名被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪，且系共同犯罪。

　　最終，亭湖區人民法院依據相關法律的規定，判處權某銘等11名被告人6年6個月到3年9個月不等的有期徒刑，并處罰金200萬元到50萬元不等，公安機關扣押的違法所得、贓款依法予以沒收，上繳國庫。