湖北省十堰市茅箭區(qū)男子李某鑫為了提升自身等級(jí)，獲取更多的收益，通過微信公眾號(hào)、新浪微博、微信朋友圈等途徑宣傳、推廣“PlusToken”傳銷平臺(tái)。至案發(fā)，發(fā)展會(huì)員高達(dá)97萬余人，并將提現(xiàn)的部分虛擬貨幣通過火幣交易平臺(tái)賣出變現(xiàn)，用于買車買房以及個(gè)人消費(fèi)。

　　1月26日鷹鑒獲悉，江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處其有期徒刑，并處罰金。

　　經(jīng)審理查明，2018年2月左右，陳某等人通過互聯(lián)網(wǎng)開始設(shè)立“PlusToken”平臺(tái)，該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行交易，賺取差價(jià)，實(shí)際沒有任何經(jīng)營活動(dòng)。

　　平臺(tái)要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。

　　“PlusToken”平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

　　2018年4月，被告人李某鑫加入“PlusToken”平臺(tái)，為了發(fā)展會(huì)員，提升自身等級(jí)，獲取更多的收益，李某鑫通過微信公眾號(hào)、新浪微博、微信朋友圈等途徑宣傳、推廣“PlusToken”平臺(tái)，李某鑫曾達(dá)到平臺(tái)最高的創(chuàng)世級(jí)別。

　　截至2019年6月30日，李某鑫依托“PlusToken”平臺(tái)發(fā)展下級(jí)會(huì)員973083人，李某鑫將其獲取的收益轉(zhuǎn)換成BTC和ETH從平臺(tái)中提現(xiàn)，共提現(xiàn)301.6789個(gè)BTC、27138.5226個(gè)ETH。一部分被其在火幣交易平臺(tái)上賣出變現(xiàn)后至其多張銀行卡中，后被其用于買房、買車、個(gè)人消費(fèi)、揮霍。

　　案發(fā)后，李某鑫主動(dòng)將3011708個(gè)USDT變賣，所得2063余萬元用于退贓；后警方從李某鑫家中搜出360萬元現(xiàn)金，從其的銀行卡中扣押28萬余元，從湖北某某公司退出李某鑫購房款96萬元元，從朱某某處扣押李某鑫贓款150萬元?？垩罕捡Y車一輛以及用贓款購買的房產(chǎn)一套。

　　亭湖區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，李某鑫在他人的推薦下積極參與網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，積極宣傳推廣平臺(tái)，直接或間接發(fā)展傳銷人員眾多、層級(jí)多，非法牟利的數(shù)額巨大，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的情節(jié)嚴(yán)重，其行為侵犯了市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，影響了社會(huì)穩(wěn)定，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　亭湖區(qū)人民法院綜合考慮李某鑫在共同犯罪中的地位和作用、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等事實(shí)后，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處李某鑫犯有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金100萬元。公安機(jī)關(guān)扣押的數(shù)字貨幣依法處理所得資金及其余非法所得，依法予以沒收，上繳國庫。