1月20日，山東省煙臺市中級人民法院對外披露了一起特大集資詐騙案的二審裁定書。一審期間，戴某某等31名被告人分別犯集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處10年6個月到緩刑3年的有期徒刑，其余2名被告人免予刑事處罰。

　　原審判決認(rèn)定，2017年5月20日，被告人李某某、戴某某在萊州市達(dá)成籌建“嘉和互助”平臺的共識，由被告人戴某某負(fù)責(zé)出資，由被告人李某某負(fù)責(zé)聯(lián)系制作網(wǎng)站平臺。

　　同年5月25日，該二人與被告人周某某、王某某在濟(jì)南市達(dá)成建設(shè)“嘉和互助”平臺網(wǎng)站的口頭協(xié)議，約定由周某某、王某某負(fù)責(zé)平臺網(wǎng)站的制作、域名申請、服務(wù)器租賃、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、平臺運(yùn)行中的會員打款匹配等事項(xiàng)，并向周某某、王某某支付建站費(fèi)用。

　　期間，被告人姜某某陪同被告人李某某參加與戴某某及周某某、王某某的會談。同年6月10日“嘉和互助”平臺正式運(yùn)行。

　　“嘉和互助”平臺運(yùn)行的基本模式是以參與會員相互提供幫助、接受幫助為名，要求會員繳納1000元到6萬元幫助款作為進(jìn)入資格，許以1萬元1個月3600元的高額返利，平臺設(shè)有推薦獎和領(lǐng)導(dǎo)獎，推薦獎為下線提供幫助額的10%，領(lǐng)導(dǎo)獎為直推10人并且團(tuán)隊(duì)到達(dá)100人后開啟，領(lǐng)導(dǎo)獎分五代，獎金分別是一代投資額的10%、二代的6%、三代的3%、四代的2%、五代的1%。

　　為吸引下線會員積極參與投資，戴某某、李某某謊稱“嘉和互助”是濟(jì)南的公司創(chuàng)建，給參與會員造成“嘉和互助”平臺有實(shí)體支撐的假象，誘惑更多會員參與。

　　在平臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定時，戴某某、李某某讓姜某某冒充嘉和公司經(jīng)理，到萊州宴請參與“嘉和互助”的領(lǐng)導(dǎo)人。姜某某謊稱自己是嘉和公司負(fù)責(zé)市場推廣的副總，先后于2017年7月16日、8月15日，同李某某到萊州市，以宴請嘉和主要會員、謊稱嘉和有公司支撐、給會員發(fā)放紅包的方式推廣“嘉和互助”平臺，被告人姜某某該兩次共收取好處費(fèi)5萬元。

　　同案人房某經(jīng)戴某某介紹于2017年6月15日注冊“嘉和互助”會員賬號，并于同年7月下旬從戴某某、李某某處獲取了“嘉和互助”平臺的管理員賬號，參與發(fā)布“嘉和互助”平臺運(yùn)行中會員提供幫助、接受幫助的匹配等指令，介入嘉和傳銷活動的策劃、操縱。

　　同年9月底，戴某某、李某某和房某至濟(jì)南與周某某、王某某見面，要求二人制作“嘉和互助”的手機(jī)版本，并給付二人改版費(fèi)用。同年9月底，該三被告人在濟(jì)南市見了姜某某、張某某，要求姜某某、張某某冒充嘉和公司的領(lǐng)導(dǎo)屆時招待到濟(jì)南的萊州嘉和的會員，并當(dāng)場分別給付姜某某現(xiàn)金10萬元、張某某現(xiàn)金2萬元作為好處費(fèi)。

　　同年10月2日，姜某某組織在濟(jì)南市鴻騰國際大酒店招待到濟(jì)南參觀的嘉和會員，并聯(lián)系紅木展館帶領(lǐng)會員參觀，并于當(dāng)晚以嘉和公司負(fù)責(zé)市場的經(jīng)理的名義在該酒店招待會員吃飯。張某某在明知嘉和互助沒有實(shí)體產(chǎn)業(yè)支撐的情況下，到場充當(dāng)嘉和公司的領(lǐng)導(dǎo)參與宴請。

　　在平臺運(yùn)行過程中，戴某某、李某某等利用網(wǎng)絡(luò)平臺虛擬充值后可接受幫助的設(shè)置，利用不提供幫助、只接受幫助或提供少量幫助、主要接受幫助的注冊賬號，從平臺抽水取現(xiàn)1400余萬元，其中戴某某、李某某抽水取現(xiàn)301.17萬元。

　　2017年10月下旬，因平臺會員出現(xiàn)打款不及時，提供幫助數(shù)額少于接受幫助數(shù)額的情況，戴某某、李某某等未將抽水的款項(xiàng)復(fù)投，致使平臺無法正常運(yùn)營，遂決定于同年10月26日晚關(guān)閉平臺。

　　2017年10月26日23時許，李某某和房某等至濟(jì)南市指使周某某、王某某將該平臺關(guān)閉，并刪除了平臺大部分?jǐn)?shù)據(jù)。根據(jù)周某某、王某某保存和恢復(fù)的平臺電子數(shù)據(jù)顯示，“嘉和互助”平臺共注冊會員4388人，投資總額8400余萬元。

　　在“嘉和互助”平臺的運(yùn)營過程中，李某某、戴某某和房某等創(chuàng)建和管理“嘉和總?cè)骸薄ⅰ凹魏途⑷骸薄ⅰ凹魏獭钡榷鄠€微信群，李某某以微信名“鹿鹿”、“水木”，房某以微信名“如意”、“陳某”對嘉和會員進(jìn)行管理，推廣相關(guān)制度、規(guī)則。

　　另查明，“SFE互助金融平臺”系以投資“SFE”會員互助獲得高額返利為名，要求參加者注冊成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為推薦獎勵，并設(shè)立滿勤獎和團(tuán)隊(duì)獎，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　2017年7月初，周某利用“SFE互助金融平臺”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展商某豐作為自己的下線；商某豐發(fā)展被告人潘某某等人作為其發(fā)展的第一代會員下線，潘某某等人再采用直接推薦、微信推薦等多種方式各自發(fā)展下線人員參與“SFE互助金融平臺”。

　　截止“SFE互助金融平臺”關(guān)閉，潘某某發(fā)展下線400余人，獲利4.17萬元。

　　因“嘉和互助“平臺關(guān)閉，部分下線會員與戴某某等發(fā)生糾紛戴某某于2017年10月29日報(bào)案，萊州市公安局沙河派出所民警在處置過程中發(fā)現(xiàn)本案。

　　根據(jù)本案事實(shí)與情節(jié)，原審法院依照相關(guān)法律規(guī)定，以集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出上述判決。原審宣判后，戴某某、李某某、傅某某不服提出上訴。

　　二審法院審查后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照法律規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。