宜春隆力奇為名的傳銷組織頭目被逮捕

　　高檢公訴刑訴〔2020〕301號

　　被告人曹某某，外號“簡單”，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5224221985********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省畢節市大方縣，家住貴州省畢節市大方縣**鄉**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監視居住，2020年4月9日經本院決定被依法取保候審。

宜春隆力奇為名的傳銷組織覆滅記

宜春隆力奇為名的傳銷組織覆滅記

宜春隆力奇為名的傳銷組織覆滅記

　　被告人劉某某，外號“杜十娘”，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5225301975********，漢族，小學，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣，家住**縣**鎮**村**組，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監視居住，2020年4月9日經本院決定被取保候審。

　　被告人王某某，外號“獨特”，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5204021996********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省安順市西秀區，住貴州省安順市西秀區**鎮**村**組，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監視居住，2020年4月9日經本院決定被取保候審。

　　被告人謝某某，外號“風四娘”，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5225301998********，漢族，高中，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣，住**縣**鎮**村**組，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月4日被高安市公安局刑事拘留，2019年10月10日被依法采取監視居住，2020年4月9日經本院決定被取保候審。

　　本案由高安市公安局偵查終結，以被告人曹某某等4人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月15日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月2日延長審查起訴期限。

　　經依法審查查明：

　　2017 年以來被告人曹某某、劉某某、王某某、謝某某先后到宜春市加入以銷售隆力奇產品為名的參與人員30人以上、層級三級以上的傳銷組織。該組織要求交2990元購買一份虛擬產品以獲得加入資格，依靠發展下線所購份額計算報酬和返利，并采取五級晉升模式（客戶-業務員-經銷商-經理-總經理）進行管理。發展下線購買了2 份產品的是業務員，發展下線購買了16 份產品的就晉升經為經銷商；發展下線購買了96 份產品的晉升為經理，經理分為1-4代，發展下線購買了512 份產品的晉升總經理，經理分為1-9 代，做到九級總經理就出局，能獲得1024萬元出局費。

　　直接或間接發展會員能獲得下線投資額相應比例的獎勵。2016年該傳銷組織中的上線人員潘某某、陳某某（另案處理）等人在宜春市積極實施傳銷活動，2017年12月潘某某升任總經理，2019年4月20日陳某某升任經理，這時潘某某團隊有“老師”經銷商被告人曹某某、劉某某等人。潘某某成為曹某某的上線，陳某某協助潘某某管理曹某某團隊。被告人王某某于2017年2月加入該傳銷組織，2019年2月14日成為經銷商。被告人謝某某于2018年3月加入該傳銷組織，2019年7月成為經銷商。

　　該傳銷組織以寢室為單位窩點發展新人加入，由經銷商級別有管理能力的人員擔任寢室長，負責寢室內的傳銷人員的組織管理，統一保管身份證，出門要報告并有人跟隨。寢室長同時作為老師相互串門，經常對傳銷人員上課洗腦，讓傳銷人員通過電話、網絡聊天等方式，以介紹工作、網戀等名義誘騙新人加入傳銷組織，每個寢室大概有10名傳銷人員，為了逃避打擊，每隔10天每個寢室傳銷人員進行流動調整。被告人曹某某因業務發展好，很快成為經銷商級別的傳銷骨干，統一管理劉某某、王某某、謝某某、張某某（另案處理）、廖某某（另案處理）管理的五個傳銷窩點。被告人劉某某、王某某、謝某某等人先后成為經銷商、家長，分別負責管理一個寢室，并相互串門培訓講課。該組織先后至少誘騙三十余人加入，加入人員交納的費用一層一層交給上線。2019 年9月4日公安機關在宜春城區將曹某某團隊30多名傳銷人員抓獲歸案。

　　認定上述事實的證據如下：1、書證；2、證人證言；3、各被告人的供述及辯解等；上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人曹某某、劉某某、王某某、謝某某以購買產品為名，以發展人員的數量作為計酬依據，積極管理、宣傳、培訓，引誘參加者繳納費用后繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。四名被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　高安市人民法院

　　檢 察 官：蔡 旋

　　檢察官助理：湯芬芳

　　（院印）

　　2020年7月2日

　　附件：

　　1.四被告人現均取保候審在家，聯系電話曹某某180********，劉某某158********，王某某185********，謝某某155********

　　2.案卷材料和證據5冊

　　3.《認罪認罰具結書》4份