熱直銷網(wǎng)快訊：12月5日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，巴彥淖爾市臨河區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資“恒生樂購(gòu)”獲得高額返利為名從事傳銷活動(dòng)，被告人裴某、王某、范某等6人其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　經(jīng)審理查明，從2015年8月至2018年7月份，被告人裴某、王某、范某，三人共同商量，以“恒生樂購(gòu)”為名在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運(yùn)行平臺(tái)，通過線上虛擬“TT幣”拆分及價(jià)格的漲幅，鼓吹經(jīng)過幾次拆分倍增后回本盈利的方式引誘他人投資“恒生樂購(gòu)”平臺(tái)，分別繳納A套餐1000元、B套餐2000元、C套餐5000元、D套餐10000元、E套餐20000元、F套餐50000元不同等級(jí)的入會(huì)費(fèi)，并實(shí)行靜態(tài)分紅、消費(fèi)創(chuàng)收、動(dòng)態(tài)推廣三大返利模塊，實(shí)行推廣獎(jiǎng)、平衡獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)、懶人獎(jiǎng)、服務(wù)獎(jiǎng)等返利獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展下線數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)，騙取錢財(cái)。

　　2015年8月至2018年7月期間，“恒生樂購(gòu)”平臺(tái)在內(nèi)蒙古包頭市、臨河區(qū)、杭錦后旗、烏拉特前旗等地設(shè)立報(bào)單中心，被告人李某、石某加入該傳銷組織后負(fù)責(zé)臨河區(qū)報(bào)單中心業(yè)務(wù)，被告人魏某加入該傳銷組織后負(fù)責(zé)杭錦后旗報(bào)單中心業(yè)務(wù)，該組織通過年會(huì)、推廣會(huì)、講課、旅游等形式直接或者間接發(fā)展會(huì)員。

　　被告人裴某、范某、王某，為了逃避銀行的監(jiān)管、逃避會(huì)員舉報(bào)后公安機(jī)關(guān)倒查，為讓會(huì)員認(rèn)為是公司財(cái)務(wù)人員在給會(huì)員打款返利，而不是裴某等人在給會(huì)員打款返利，利用趙某、喬某、王某1等人的名義辦理了多張銀行卡，給會(huì)員打款返利。

　　后經(jīng)廣東中科司法鑒定所鑒定，平臺(tái)共發(fā)展非同名會(huì)員2442人，平臺(tái)內(nèi)顯示共吸收資金4703.2萬元，共有23個(gè)層級(jí)。六被告人在平臺(tái)內(nèi)顯示的層級(jí)分別是：被告人王某是第一層級(jí)，注冊(cè)時(shí)間2015年8月26日；被告人裴某是第二層級(jí)，注冊(cè)時(shí)間2015年8月26日；被告人范某以范某1名字注冊(cè)是第二層級(jí)，注冊(cè)時(shí)間2015年8月26日；被告人李某以其女兒楊某名字注冊(cè)是第三層級(jí)，注冊(cè)時(shí)間2015年12月22日；被告人石某是第四層級(jí)，注冊(cè)時(shí)間2015年12月22日；被告人魏建平以其丈夫劉某名字注冊(cè)是第五層級(jí)，注冊(cè)時(shí)間2016年3月3日。

　　平臺(tái)內(nèi)顯示王某直接或間接發(fā)展會(huì)員2424人、裴某直接或間接發(fā)展會(huì)員1893人、范某以范某1的名義直接或間接發(fā)展會(huì)員275人、李某以楊某的名義直接或間接發(fā)展會(huì)員1081人、魏建平以劉某的名義直接或間接發(fā)展會(huì)員244人、石某直接或間接發(fā)展會(huì)員1022人。期間，裴某給王某、范某每人分利潤(rùn)20萬元。

　　案發(fā)后，被告人裴某等人向發(fā)展的部分會(huì)員退還部分款項(xiàng)，并取得部分會(huì)員的諒解。被告人石某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行。

　　法院審理后認(rèn)為，被告人裴某、王某、范某共同商量建立“恒生樂購(gòu)”平臺(tái)，伙同被告人李某、石某、魏某組織、領(lǐng)導(dǎo)以要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。

　　鑒于六被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)后，給部分會(huì)員退還部分款項(xiàng)且取得部分會(huì)員的諒解，酌情從輕處罰。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人裴某、王某等6人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年至二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金。