《熱直銷網一周輿情盤點》 

2020.11.30～2020.12.06

　　本周最受關注的是：慘遭利用？“宇航人廣和百草事業部”涉嫌傳銷被查；日前，中國裁判文書網發布的1份行政裁定書顯示，呼和浩特市市場監督管理局查明當事人王某利用“馬來西亞SNE國際控股”的獎金制度；后改為“宇航人廣和百草事業部”獎金制度直接或間接發展了21人，層級是無限發展。截止查獲之日，當事人共吸納傳銷人員資金3087944元，由于當事人是個人，無賬冊、賬本，據當事人供述利潤率是10%，故非法獲利30.8794萬元。呼和浩特市市場監督管理局認為，當事人的行為構成組織傳銷行為。依據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定，對其予以沒收違法所得30.8794萬元，罰款人民幣70萬元的行政處罰。

　　本周還有多家企業涉傳資金被凍結、被罰或獲刑，比如“卡優米”運營方鄭州嬰之源公司及多人因涉嫌傳銷累計被凍結2265萬元；觸信科技組織傳銷遭罰200萬 蘭州法院裁定凍結1925萬許可證；河北冀旭環保科技有限公司及有關人員因涉嫌傳銷被凍結500萬元、涉案148億、層級達3293層的PlusToken數字貨幣傳銷案二審維持原判、廣東大時代健康因涉嫌傳銷15名骨干獲刑，涉案金額3.6億元、借“區塊鏈”炒幣：“樂存大健康基金”因涉嫌傳銷被罰款40萬元、貴州省名宇內衣有限公司涉嫌傳銷被畢節市場監督管理局處罰……一起隨熱直銷網來盤點下！

　　★“淘小鋪”合作方三帥六將公司因組織傳銷被處罰

　　近日，信用中國官方網站披露顯示，廣州三帥六將教育科技有限公司因為組織策劃傳銷被濱州市濱城區市場監管局依據《禁止傳銷條例》處罰了11.8萬余元。處罰時間是2020年7月16日。

　　★“首都支付CSPAY”特大傳銷案告破！移送起訴9人，涉案12萬人，凍結資金2200余萬

　　鶴東分局經縝密偵查、外出作戰、細致經營、適時收網，成功偵破一起特大組織領導傳銷活動案件，凍結涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴， 為我局打擊涉眾型經濟案件攻堅戰再添新戰果。

　　★廣東大時代健康因涉嫌傳銷15名骨干獲刑，涉案金額3.6億元

　　近日，據中國裁判文書網公示，廣東大時代健康產業園有限公司（以下簡稱“大時代公司”）因涉嫌傳銷，實際經營者張海濤、劉華容以及其余13名骨干相繼獲刑!

　　★涉案資金20多億，發展會員8萬多個！“中睿盛通”特大網絡傳銷案宣判

　　打著購物的旗號，以消費全返為噱頭，短短一年發展會員8萬多人，涉案資金高達20億元。12月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，廣州市番禺區人民法院對劉某春、蔡某宏組織、領導傳銷活動罪一案宣判。

　　★貴州省名宇內衣有限公司涉嫌傳銷被畢節市場監督管理局處罰

　　2019年7月31日，畢節市市場監管局收到省打傳辦轉來《線索交辦通知書》后，按照屬地管理原則，于7月31日將該線索移交到七星關區市場監管局。七星關區市場監管局接《線索交辦通知書》后，對“貴州省名宇內衣有限公司銷售養生內衣品牌‘杜娟公主’的營銷模式具備入門費、拉人頭、團隊計酬等特征，其經營行為涉嫌傳銷”進行調查。經核查，貴州省名宇內衣有限公司的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》第七條的規定，8月7日，七星關區市場監管局決定立案調查。

　　★寧鄉法院一審宣判“沃聯沃”“存愛”特大傳銷案，17人獲刑，沒收涉案資金上億

　　11月30日寧鄉市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。

　　★河北冀旭環保公司及有關人員因涉嫌傳銷被凍結500萬元

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網注意到一則題為《鄄城縣市場監督管理局、河北冀旭環保科技有限公司環境保護行政管理(環保)其他行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)。據《行政裁定書》顯示，山東省鄄城縣市場監督管理局在查處被申請人河北冀旭環保科技有限公司、李紅剛涉嫌組織領導傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人鄄城縣市場監督管理局于2020年11月12日向本院提出申請，申請對被申請人李紅剛的銀行賬戶內存款500萬元予以凍結。

　　★貝因美媽媽購涉傳銷，七千元當店主找下線賺返利，拖欠供應商貨款

　　今年10月，經加盟商舉報，法院調查取證，將“媽媽購”星店列為傳銷項目，予以暫停。11月12日，中國執行信息公開網顯示，貝因美集團有限公司與其控股子公司寧波媽媽購網絡科技有限公司被列為被執行人，執行標的139萬元。

　　★借“區塊鏈”炒幣：“樂存大健康基金”因涉嫌傳銷被罰款40萬元

　　今日，中新觀察中國裁判文書網注意到一則題為《寧波市鄞州區市場監督管理局非訴執行審查行政裁定書》(以下簡稱：《行政裁定書》)。據該《行政裁定書》顯示，經審查查明，被執行人為“樂存大健康基金”發展會員，向他人介紹、推廣該會員發展模式，并使其介紹加入的會員成為其下線，同時還向會員提供關聯商品，以期牟取非法利益，其行為已構成《禁止傳銷條例》第二十四條第二款所述的介紹他人參加傳銷的違法行為。申請執行人作出的甬鄞市監處〔2020〕48號行政處罰決定，認定事實清楚，適用法律正確，執行程序合法。申請執行人在向本院申請強制執行前，已依法進行了催告，且不存在行政強制法第五十八條不予執行的情形，故本案強制執行申請符合法律規定。

　　★歪曲國家“區塊鏈”政策 “貝殼國際”網絡傳銷案宣判

　　12月2日，上海市寶山區人民法院對外披露了一起“貝殼國際”網絡傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，被告人陸某某為了牟利，參與“貝殼國際”平臺傳銷活動，先后發展下線會員3788名，因構成組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑。

　　★148億！數字貨幣傳銷案細節曝光，會員繳納比特幣31.42萬個，層級達3293層

　　國內首起以區塊鏈技術包裝，以數字貨幣為交易媒介的PlusToken傳銷案迎來終審判決。11月26日，根據中國裁判文書網，江蘇省鹽城市中級人民法院發布了對特大跨國網絡傳銷犯罪案二審刑事裁定書，決定認為本案事實清楚，決定不開庭審理，駁回上訴，維持原判。

　　★為愛情？拉未婚夫做傳銷 一年發展下線360多人涉案超千萬

　　2017年10月，李某經人推薦加入以“共享經濟”為幌子的唐卡“投資”組織后，將未婚夫劉某華發展成自己的直接下線。隨后，兩人將唐卡模式傳入忠縣。一審法院審理認為，劉某華犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二十萬元；李某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年,緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。

　　★判了！傳銷成員學習經驗后自立門戶，三年圈錢近十億

　　“被告人趙某之前在別人那里參加了一個傳銷組織，然后這個傳銷組織垮掉了。他就認為他們主要的問題是那個產品太次、太差了。他就總結了那里失敗的經驗教訓，改進了一下，發展成了自己的傳銷模式。他最重要的就是把自己的產品檔次提高了，線上線下都有，在超市里面都有他的產品。”11月30日，寧鄉市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。

　　★河北冀旭環保科技有限公司及有關人員因涉嫌傳銷被凍結500萬元

　　近日，中國裁判文書網發布一則行政裁定書，顯示，山東省鄄城縣市場監督管理局在查處河北冀旭環保科技有限公司、李紅剛涉嫌組織領導傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，鄄城縣市場監督管理局于2020年11月12日向法院提出申請，申請對李紅剛的銀行賬戶內存款500萬元予以凍結。

　　★借區塊鏈炒幣，樂存大健康基金‘因涉嫌傳銷被罰款40萬元

　　中國裁判文書網一則題為《寧波市鄞州區市場監督管理局非訴執行審查行政裁定書》顯示，經審查查明，被執行人為“樂存大健康基金”發展會員，向他人介紹、推廣該會員發展模式，并使其介紹加入的會員成為其下線，同時還向會員提供關聯商品，以期牟取非法利益，其行為已構成《禁止傳銷條例》第二十四條第二款所述的介紹他人參加傳銷的違法行為。

　　★“卡優米”運營方鄭州嬰之源公司及多人因涉嫌傳銷累計被凍結2265萬元

　　繼母嬰品牌“凱兒得樂”與杭州米友圈科技有限公司因涉嫌傳銷被凍結賬戶之后，另外一家從事微商的母嬰品牌“卡優米”也因涉嫌傳銷被凍結賬戶。

　　★觸信科技組織傳銷遭罰200萬 蘭州法院裁定凍結1925萬

　　日前，中國裁判文書網發布的1份行政裁定書顯示，觸信（廈門）智能科技有限公司（簡稱“觸信科技”）利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，設置會員共五個層級，要求被發展人員交納激活費作為入門費以取得發展其他人員加入的資格，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益，該行為構成組織策劃傳銷行為。

　　★黑龍江警方偵破特大組織領導傳銷活動案！凍結資金2200萬元，移送起訴9人

　　近日，黑龍江警方偵破一起特大組織領導傳銷活動案件，凍結涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證，并成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴。

　　★“狂風十五號”打擊傳銷行動 防城港、東興查獲涉傳人員44人

　　2020年12月2日晚上10時許，廣西壯族自治區防城港市港口區打傳隊聯合東興打傳隊開展“狂風十五號”專項整治行動，共查獲涉傳人員44人。