公訴機(jī)關(guān)成都市溫江區(qū)人民檢察院。

　　被告人袁某霞，女，1993年9月23日出生于重慶市武隆區(qū)，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市武隆區(qū)。

　　2019年7月27日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)抓獲，羈押在重慶市豐都縣看守所，2019年7月31日被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)成都市溫江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

　　現(xiàn)羈押于成都市溫江區(qū)看守所。

　　被告人凌某，男，1992年7月24日出生于安徽省歙縣，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣。

　　2019年7月13日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被公安機(jī)關(guān)抓獲，羈押在嘉興市看守所，2019年7月23日被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年8月14日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)成都市溫江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局溫江區(qū)分局依法執(zhí)行。

　　現(xiàn)羈押于成都市溫江區(qū)看守所。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院以成溫檢公訴刑訴（2020）95號(hào)起訴書指控被告人袁某霞、凌某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月1日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

　　本院受理后，經(jīng)審查認(rèn)為符合簡(jiǎn)易程序?qū)徖項(xiàng)l件，并征得被告人同意，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院指派檢察員王磊出庭支持公訴，被告人袁某霞、凌某到庭參加訴訟。

　　現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院指控，2015年至2019年期間，被告人袁某霞、凌某與秦某云、李某學(xué)、楊某霞（三人均已判刑）等人以所謂“連鎖經(jīng)營(yíng)”為幌子，先后將陜西、重慶等地80余人騙至成都市溫江區(qū)、龍泉驛區(qū)、重慶市多地參與傳銷活動(dòng)，上述人員均已達(dá)三層以上級(jí)別。

　　該傳銷組織以高級(jí)業(yè)務(wù)員（400份以上）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-399份）、業(yè)務(wù)主任（10-64份）、業(yè)務(wù)員（3-9份）、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1-2份）組成“五級(jí)三晉制”傳銷模式。

　　第1份購買金額為人民幣3,800元，之后每份購買金額為人民幣3,300元。

　　要求每個(gè)傳銷人員發(fā)展三名直接下線，再由每名下線發(fā)展三名自己的直接下線，以此類推形成金字塔式的傳銷網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)，并以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為提成返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物。

　　其中被告人袁某霞已達(dá)高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，直接或者間接發(fā)展下線84余人，直接或者間接收取下線傳銷資金人民幣3,330,200余元；被告人凌某已達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，直接或者間接發(fā)展下線33余人，直接或者間接收取下線傳銷資金人民幣1,293,900余元。

　　為支持上述指控事實(shí)，成都市溫江區(qū)人民檢察院當(dāng)庭出示的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。

　　并認(rèn)為，被告人袁某霞、凌某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營(yíng)為名的活動(dòng)，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其中被告人袁某霞組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)情節(jié)嚴(yán)重，二人之行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條 之一、第二十五條 之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

　　被告人袁某霞、凌某歸案后，如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條 第三款 之規(guī)定處罰。

　　被告人袁某霞、凌某在庭審中均對(duì)指控的事實(shí)無異議，并認(rèn)罪。

　　經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的受案登記表，立案決定書，到案（抓獲）經(jīng)過，歸案情況說明，銀行交易明細(xì)及業(yè)務(wù)憑證，共同作案人秦某云、李某學(xué)、楊某霞犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的刑事判決書，證人張某1、楊某1、黃某、羅某1、宋某、張某2、向某、曹某、羅某2、張某3、張某4、李某1、楊某2、蒙某、王某1、方某、汪某、張某5、馬某、楊某3、羅某3、張某6、李某2、許某、王某2、江某的證言，共同作案人秦某云、李某學(xué)、楊某霞的供述，辨認(rèn)筆錄及照片，相關(guān)證人繪制的傳銷結(jié)構(gòu)圖，檢查筆錄及照片，被告人袁某霞、凌某的供述及其身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

　　本院認(rèn)為，被告人袁某霞、凌某違反國(guó)家法律規(guī)定，為獲取非法利益，以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，要求參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法懲罰。

　　其中，被告人袁某霞直接或間接收取傳銷人員繳納的傳銷資金超過250萬元，屬情節(jié)嚴(yán)重。

　　在共同犯罪中，各被告人均積極參加，本案不區(qū)分主從，按照各被告人在共同犯罪中的具體層級(jí)、作用量刑。

　　被告人袁某霞、凌某歸案后如實(shí)供述罪行，依法從輕處罰。

　　成都市溫江區(qū)人民檢察院指控被告人袁某霞、凌某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。

　　根據(jù)本案的事實(shí)、情節(jié)、各被告人的作用以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條 之一、第五十二條 、第五十三條 、第二十五條 第一款 、第六十七條 第三款 、第七十二條 第一款 、第三款 、第七十三條 第二款 、第三款 之規(guī)定，判決如下:

　　一、被告人袁某霞犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬元。

　　（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2024年7月26日止。罰金限于判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，逾期未繳納的，強(qiáng)制繳納。

　　二、被告人凌某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣八萬元。

　　（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省成都市中級(jí)人民法院提出上訴。

　　書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。

　　審判長(zhǎng)賀海輝

　　人民陪審員劉昌貴

　　人民陪審員黃兵

　　二〇二〇年四月二十一日

　　書記員伍彬彬