韋華民，別名韋東旭，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4522311985********，壯族，高中文化，住江蘇省無錫市惠山區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市忻城縣**村**號）。韋華民因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　繆海潮，別名繆澤熙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3209811988********，漢族，大學(xué)本科文化，住江蘇省東臺市**庭**幢**室（戶籍所在地江蘇省東臺市**村**組**號）。繆海潮因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　周定鋒，別名周濱，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4522311984********，壯族，初中文化，住江蘇省無錫市濱湖區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市忻城縣**村**號）。周定鋒因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　李某甲，別名李某乙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4101831991********，漢族，初中文化，住上海市寶山區(qū)**苑**幢**室(戶籍所在地河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**組**號)。李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　藍某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼4522311987********，壯族，大專文化，住江蘇省無錫市梁溪區(qū)**家園**期**幢**室(戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)忻城縣城**鎮(zhèn)**路**號)。藍某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日被該局取保候?qū)彛?019年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

　　陳俊江，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4101831993********，漢族，初中文化，住江蘇省南通市港閘區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地河南省滎陽市劉河鎮(zhèn)**村**號）。陳俊江因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　李春意，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4209231989********，漢族，初中文化，住湖北省孝感市云夢縣**小區(qū)**幢**樓（戶籍所在地湖北省孝感市云夢縣**鄉(xiāng)**村**）。李春意因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月25日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年3月22日被該局取保候?qū)彛?月9日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

　　陸昌軍，別名陸杰，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5227011989********，布依族，小學(xué)文化，住江蘇省南通市港閘區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市**鎮(zhèn)**村**組**號）。陸昌軍因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　范某甲，別名范某乙，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼32062119880********，漢族，大專文化，住江蘇省海安市**鎮(zhèn)**村**組**號。范某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月21日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年2月15日被該局取保候?qū)彛?019年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

　　吳某甲，別名吳某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5226231992********，苗族，初中文化，住南通市崇川區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州施秉縣**鎮(zhèn)**村**組）。吳某甲曾因犯非法拘禁罪，于2014年10月29日被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　李大賓，別名李塵，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4101831994********，漢族，初中文化，住南通市崇川區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號）。李大賓因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　洪某甲，別名洪某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4114811989********，漢族，初中文化，住南通市崇川區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**組**號）。洪某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　李某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4127251991********，漢族，小學(xué)文化，住南通市港閘區(qū)**花苑**幢**室（戶籍所在地河南省鹿邑縣**鎮(zhèn)**村）。李某丙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　閆某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4104821998********，漢族，大專文化，住河南省汝州市**街**號。閆某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪，于2019年3月12日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年4月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

　　楊某甲，別名楊某乙，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼4114221988********，漢族，小學(xué)文化，住南通市港閘區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地河南省商丘市**鎮(zhèn)**村**號）。楊某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日被該局轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?019年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

　　楚某某，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4101831995********，漢族，大專文化，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)（戶籍所在地河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村**號）。楚某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月1日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

　　楊某丙，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3603131987********，漢族，中專文化，住江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。楊某丙因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月29日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，同年5月9日被該局取保候?qū)彙?/span>

　　楊某丁，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4210831982********，漢族，初中文化，住南通市崇川區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號）。楊某丁因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　盛某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3301221993********，漢族，初中文化，住南通市港閘區(qū)**花苑**幢**室（戶籍所在地浙江省杭州市**縣**鎮(zhèn)**村**組）。盛某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4127271996********，漢族，初中文化，住南通市崇川區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村）。王某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　袁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4105271989********，漢族，小學(xué)文化，住南通市崇川區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地河南省安陽市**縣**鄉(xiāng)**村**號）。袁某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　龔某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4205811981********，漢族，中專文化，住南通市崇川區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地湖北省宜都市**鎮(zhèn)**村**組）。龔某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　高某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4114031994********，漢族，大專文化，住南通市崇川區(qū)**家園**幢**室（戶籍所在地河南省商丘市睢陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**號）。高某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年12月9日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕，2019年3月14日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

　　李某丁，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4209231991********，漢族，初中文化，住湖北省云夢縣**鄉(xiāng)**村。李某丁因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月23日被南通市公安局港閘分局刑事拘留，2019年4月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南通市公安局港閘分局執(zhí)行逮捕。

　　常某某，女，1989年**月**日生，居民身份證號碼3209811989********，漢族，大學(xué)本科，住江蘇省東臺市**庭**幢**室（戶籍所在地江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**村**組**號）。常某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月30日被南通市公安局港閘分局取保候?qū)彛?019年4月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

　　本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以韋華民、繆海潮、陳俊江、李春意、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪，周定鋒、李某甲、藍某某、范某某、吳某某、洪某某、李某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某、高某某、李某丁涉嫌非法拘禁罪，常某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，先后于2019年4月15日、2019年5月5日、2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年5月15日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月28日退回補充偵查。偵查機關(guān)于2019年6月27日補查重報。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2013年12月至2018年12月8日間，韋華民、周定鋒、繆海潮先后為大老總，結(jié)伙在浙江省嘉興市、江蘇省常州市、南通市等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品（實際無產(chǎn)品）為幌子，以談男女朋友、介紹工作等名義，引誘、脅迫他人加入傳銷組織,騙取他人財物。李某甲、藍某某、范某某為小老總，陳俊江、李春意、陸昌軍、吳某某、李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楊某甲為大、小主任，在任職期間協(xié)助大老總進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

　　在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，韋華民、繆海潮、陳俊江、李春意、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲、楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某、高某某、李某丁對被害人實施了非法拘禁行為。

　　具體犯罪事實如下：

　　一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

　　2013年12月，韋華民在浙江省嘉興市發(fā)起設(shè)立了以韋華民為大老總的假冒“天津天獅”傳銷組織，傳銷組織在浙江省嘉興市發(fā)展運作一段時間后遷至江蘇省常州市發(fā)展運作。2015年1月，韋華民任命周定鋒為大老總，該傳銷組織發(fā)展為分別由韋華民、周定鋒任大老總的兩個傳銷分支進行運作。2016年7月，周定鋒讓時任傳銷分支的小老總繆海潮帶領(lǐng)了一部分傳銷人員從江蘇省常州市轉(zhuǎn)移至南通市港閘區(qū)發(fā)展運作，形成周定鋒、繆海潮傳銷分支，繆海潮對外仍以周定鋒傳銷分支下面的小老總身份進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，但實際上周定鋒已任命繆海潮為大老總，繆海潮在南通直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金歸繆海潮所有。被告人周定峰則帶領(lǐng)其傳銷分支內(nèi)的另一部分傳銷人員、韋華民帶領(lǐng)其傳銷分支內(nèi)傳銷人員繼續(xù)在江蘇省常州市發(fā)展運作。

　　2018年左右，韋華民、周定鋒帶領(lǐng)傳銷人員陸續(xù)從常州遷至南通發(fā)展運作，2018年8月，周定鋒對外宣布繆海潮為大老總。傳銷組織通過上述裂變式發(fā)展，先后在浙江省嘉興市、江蘇省常州市、江蘇省南通市等地不斷發(fā)展壯大。周定鋒作為繆海潮傳銷組織的發(fā)起者對繆海潮團隊進行管理。韋華民作為發(fā)起者對整個團隊進行管理。傳銷分支之間相互管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)，互相配合，密不可分。周定鋒成為大老總后，其直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金歸周定鋒所有，與韋華民資金不再關(guān)聯(lián)。繆海潮成為大老總后，其直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金歸繆海潮所有，與周定鋒資金不再關(guān)聯(lián)。

　　該傳銷組織在發(fā)展運作過程中，假借“天津天獅”名義，以推銷商品為名，要求參加者購買份額獲得加入資格，每份份額人民幣3900元，無具體商品，直接或者間接以發(fā)展人員購買的份額作為計酬依據(jù)或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。根據(jù)發(fā)展的人員及購買的份額確定不同的層級，實施“五級三晉升制”，“五級”由下往上分別為：業(yè)務(wù)助理（1-2份）、業(yè)務(wù)代表（3-9份）、業(yè)務(wù)主任(10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-392份）、業(yè)務(wù)銅獅（393份以上）。

　　“三晉升”分別為助理升到主任，主任升到經(jīng)理，經(jīng)理升到銅獅。傳銷組織嚴密、分工明確，對傳銷參加者實行家庭式集中居住管理模式。大老總負責(zé)整個傳銷組織的策劃、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)。大老總下面設(shè)有小老總、大主任、小主任。每個傳銷窩點由小主任負責(zé)對窩點傳銷人員進行管理、宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等各項工作。管家負責(zé)保管寢室的鑰匙，對傳銷人員的隨身物品收走集中保管。大主任負責(zé)管理幾個小主任，向大老總請示匯報傳銷活動事項，并向小主任傳達大老總的工作要求，將收取的傳銷資金交給大老總。小老總負責(zé)傳銷組織的宣傳、培訓(xùn)。傳銷組織設(shè)定了諸多傳銷術(shù)語，如提激情（不停的給新人規(guī)劃未來，讓他們對傳銷組織有信心）、負面（警察來查）、坐寢（大小主任去其他寢室給新人聊天洗腦）、壓陣（大小主任去其他寢室對比較難搞定的新人談話，讓對方安心留在傳銷組織）等。

　　韋華民通過名為“強者無敵，勇者無懼”的釘釘群指揮、管理傳銷運作。為了傳銷組織發(fā)展運作，韋華民任大老總，韋華民任命了藍某某做小老總，任命陸昌軍先后做小主任、大主任，任命繆某某（另案處理）先后做小主任、大主任，任命劉某甲（另案處理）先后做小主任、大主任，任命楊某甲做小主任。以上小老總、大主任、小主任的任命均是為了傳銷發(fā)展運作，而非根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量和級別來任命。

　　繆海潮通過名為“超能勇士”的釘釘群指揮、管理傳銷運作。為了傳銷組織發(fā)展運作，周定鋒作為大老總?cè)蚊姾３睘榇罄峡偅姾３比蚊赌臣住⒗钅臣紫群笞鲋魅巍⑿±峡偅蚊畲阂狻㈥惪〗悄衬诚群笞鲂≈魅巍⒋笾魅危蚊畲筚e、洪某某、李某丙、閆某某先后做小主任。以上小老總、大主任、小主任的任命均是為了傳銷發(fā)展運作，而非根據(jù)發(fā)展人員的數(shù)量和級別來任命。

　　韋華民任大老總期間，該傳銷組織的參與傳銷活動人員累計達332人（其中韋華民分支參與傳銷活動人員共計116人，周定鋒、繆海潮分支參與傳銷活動人員216人）, 整個傳銷組織直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣4430400元（其中韋華民分支收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金共計人民幣1209000元，周定鋒、繆海潮分支收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金共計人民幣3221400元）。周定鋒任大老總期間,整個傳銷組織直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣4410900元（其中韋華民分支1189500元，周定鋒、繆海潮分支3221400元）。繆海潮任大老總期間，整個傳銷組織直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣3740100元（其中韋華民分支518700元，周定鋒、繆海潮分支3221400元）。

　　李某甲于2013年5月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，2016年6月至2017年7月期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2017年7月至2018年12月8日期間擔(dān)任小老總職務(wù)。藍某某于2016年6月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，2017年8月至2018年12月8日期間擔(dān)任小老總職務(wù)，偽裝成功人士，欺騙更多人加入傳銷組織。范某甲于2011年5月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，2015年8月至2017年9月期間擔(dān)任小老總職務(wù)。李某甲、藍某某、范某某利用擔(dān)任小老總職務(wù)，協(xié)助大老總在傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)作用。

　　吳某甲于2013年加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2016年2月至2016年7月期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2016年7月至2017年9月3日期間擔(dān)任大主任職務(wù)，后離開傳銷組織。2018年11月4日至2018年12月8日又重新回到傳銷組織，擔(dān)任小主任職務(wù)。李春意于2015年12月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2016年9月至2017年9月3日期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2017年9月4日至2018年9月底擔(dān)任大主任職務(wù)（吳某甲離開后，李春意接班做了大主任）。陳俊江于2016年3月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2017年7月至2018年9月14日期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2018年9月底至2018年12月8日期間擔(dān)任大主任職務(wù)（李春意離開后，陳俊江接班做了大主任）。

　　陸昌軍于2013年1月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2017年3月至2018年9月21日期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2018年9月21日至2018年12月8日期間擔(dān)任大主任職務(wù)（2018年9月21日大主任繆某某被抓獲，陸昌軍接班做了大主任）。吳某甲、李春意、陳俊江、陸昌軍在傳銷活動中，利用擔(dān)任大主任、小主任職務(wù)，協(xié)助大老總在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用。

　　李大賓于2015年1月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2017年4月至2018年12月8日期間擔(dān)任小主任職務(wù)。洪某甲于2016年12月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2017年7月至2018年12月8日期間擔(dān)任小主任職務(wù)。李某丙于2017年1月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2018年1月22日至2018年12月8日期間擔(dān)任小主任職務(wù)。

　　閆某某于2017年11月加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2018年06月10日至2018年9月6日期間擔(dān)任小主任職務(wù)。楊某甲于2016年7月31日加入假冒“天津天獅”傳銷組織，系業(yè)務(wù)主任級別，2018年9月21日至2018年12月8日期間擔(dān)任小主任職務(wù)（2018年9月21日小主任劉某甲被抓獲，楊某甲接班做了小主任）。李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楊某甲在傳銷活動中，利用擔(dān)任小主任職務(wù)，協(xié)助大主任、大老總在傳銷組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用。

　　2018年12月8日，韋華民在南通市港閘區(qū)**中國銀行門前被公安機關(guān)抓獲歸案，繆海潮、李某甲、陳俊江、陸昌軍、吳某某、洪某某、李某丙、楊某甲在南通市港閘區(qū)**酒店二樓會議室被公安機關(guān)抓獲歸案，藍某某在無錫梁溪區(qū)**家園**期**幢**室被公安機關(guān)抓獲歸案，李大賓在南通市港閘區(qū)**廣場被公安機關(guān)抓獲歸案。2018年12月9日，周定鋒在南通市崇川區(qū)崇川路崇學(xué)路交界處被公安機關(guān)抓獲歸案。2019年1月21日，范某甲在河南省滎陽市**鎮(zhèn)**農(nóng)貿(mào)市場被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲歸案。2019年2月22日，李春意在湖北省云夢車站被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲歸案。2019年3月7日，閆某某在福建省泉州市晉江機場安檢處被公安機關(guān)抓獲歸案。

　　偵查機關(guān)依法扣押現(xiàn)金人民幣136084.85元（其中扣押沈某某現(xiàn)金人民幣1750元、孫某甲現(xiàn)金人民幣35560元，韋華民現(xiàn)金人民幣525元、韓某某現(xiàn)金人民幣3150元、汪某某現(xiàn)金人民幣3990元、孫某乙現(xiàn)金人民幣1330元、喻某某現(xiàn)金人民幣525元、無主現(xiàn)金9607.4元、高某某現(xiàn)金人民幣8960元，李某丁代哥哥李春意退贓人民幣12000元、范某某退贓人民幣19000元，扣押繆海潮62179930001********郵政儲蓄銀行卡內(nèi)資金人民幣39687.45元），

　　扣押繆海潮蘇JQ****奧迪Q5轎車一輛；凍結(jié)繆海潮在江蘇東臺農(nóng)村商業(yè)銀行臺南支行623066613100********銀行卡內(nèi)資金人民幣5935元，凍結(jié)常某某在江蘇省東臺農(nóng)村商業(yè)銀行臺南支行62306661310********銀行卡內(nèi)資金人民幣46941元，凍結(jié)李大賓62155811110********工商銀行秦灶支行銀行卡內(nèi)資金人民幣37140.52元，凍結(jié)常某某在天弘基金管理有限公司的基金持有份額4079.71份；查封繆海潮、常某某共有的位于江蘇省東臺市**路**號**華庭**幢**室不動產(chǎn)一處。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.偵查機關(guān)對涉案財產(chǎn)依法扣押、凍結(jié)、查封文書，偵查機關(guān)依法調(diào)取的釘釘群聊天記錄截屏等書證；

　　2.證人汪某某、邰某某、韓某某、孫某乙等人的證言；

　　3.韋華民、繆海潮、周定鋒、李某甲、藍某某、范某某、陳俊江、李春意、吳某某、陸昌軍、李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楊某甲的供述；

　　4.上會會計師事務(wù)所出具的《報告書》等。

　　二、非法拘禁

　　2017年9月至2018年11月間，韋華民、繆海潮通過授意、指使或聽取匯報等方式，由李春意、陳俊江、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲、楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某、高某某、李某丁、繆某某（犯非法拘禁罪被判刑）、劉某甲（犯非法拘禁罪被判刑）、劉某乙（犯非法拘禁罪被判刑）單獨或伙同他人，分別在南通市港閘區(qū)**花苑、**佳苑、**新城、**世家、**錦園、南通市崇川區(qū)**家園等傳銷窩點通過暴力威脅、強行收取隨身物品、限制活動范圍等方式對被害人方某某、劉某丙、陳某某、石某某、何某某、李某戊、寇某某進行非法拘禁。

　　其中韋華民參與實施4起，繆海潮參與實施3起，陳俊江參與實施2起，李春意參與實施2起，陸昌軍參與實施2起，李大賓參與實施2起，閆某某參與實施1起，楊某甲參與實施1起，楚某某參與實施2起，楊某丙參與實施1起，楊某丁參與實施1起，盛某某參與實施1起，王某某參與實施1起，袁某某參與實施1起，龔某某參與實施1起，高某某參與實施1起，李某丁參與實施1起。具體如下：

　　1.2017年9月27日，被害人方某某被騙至陳俊江管理的南通市港閘區(qū)**花苑傳銷窩點。李某丁、楚某某在被害人方某某意欲離開時將其按倒在地上，并強行收走其隨身物品。李某丁根據(jù)陳俊江的安排擔(dān)任被害人方某某的師傅，對被害人方某某進行上課洗腦，并通過貼身看管的方式限制其人身自由，楚某某負責(zé)晚上守夜。被害人方某某被非法拘禁期間，陳俊江作為傳銷窩點的小主任，負責(zé)管理寢室傳銷人員。楚某某作為該傳銷窩點管家，負責(zé)保管寢室鑰匙。陳俊江將被害人方某某的情況匯報給大主任李春意、大老總繆海潮。2017年10月19日，被害人方某某乘在銀行取錢之際逃離傳銷組織。

　　2.2018年4月10日17時許，被害人劉某丙被騙至李大賓所管理的南通市港閘區(qū)**佳苑傳銷窩點。楚某某充當黑臉角色，強行收走被害人劉某丙的隨身物品。李春意從其他傳銷窩點調(diào)請了楊某丙前來做劉某丙工作。楊某丙、楚某某用刀威脅恐嚇被害人劉某丙，并用繩捆綁被害人劉某丙。閆某某、被告人汪某某（另案處理）充當師父、白臉角色，對被害人劉某丙進行安撫，后通過貼身看管的方式限制被害人劉某丙的人身自由。被害人劉某丙被非法拘禁期間，李大賓作為傳銷窩點的小主任，負責(zé)管理寢室傳銷人員。楚某某作為該傳銷窩點管家，負責(zé)保管寢室鑰匙。李大賓將被害人劉某丙的情況匯報給大主任李春意、大老總繆海潮。2018年4月11日23時許，被害人劉某丙被送離傳銷窩點。

　　3.2018年7月19日，被害人陳某某被夏某某（另案處理）騙至繆某某（非法拘禁罪已判決）所管理的南通市港閘區(qū)**新城**幢**室傳銷窩點，被害人陳某某發(fā)現(xiàn)此處系傳銷窩點后欲離開，劉某甲（非法拘禁罪已判決）、夏某某等人對其予以阻攔并強行沒收隨身物品，通過辱罵、恐嚇的方式迫使被害人陳某某服從管理。繆某某安排夏某某、楊某戊（另案處理）對陳某某進行看管，被害人陳某某外出放風(fēng)由劉某甲、夏某某等人陪同。被害人陳某某被非法拘禁期間，繆某某、劉某甲負責(zé)將陳某某的情況匯報給大老總韋華民。2018年08月01日，被害人陳某某趁看管人員不備，從十樓爬落水管逃離傳銷組織。

　　4.2018年8月21日下午，被害人石某某被劉某乙（非法拘禁已判決）騙至繆某某所管理的南通市港閘區(qū)**世家**幢**室傳銷窩點，石某某發(fā)現(xiàn)此處系傳銷窩點后欲離開，繆某某、劉某乙、秦某某（另案處理）等人對其予以阻攔并強行沒收隨身物品。繆某某安排劉某乙、秦某某等人對被害人石某某進行看管，外出放風(fēng)時由劉某乙、秦某某等人跟隨。期間，劉某甲多次經(jīng)上級安排至該窩點對被害人石某某進行威脅、恐嚇，迫使其服從管理。被害人石某某被非法拘禁期間，繆某某、劉某甲負責(zé)將被害人石某某的情況匯報給韋華民。2018年09月12日，被害人石某某趁看管人員不備逃離。

　　5.2018年09月07日上午，被害人何某某被陸昌軍騙至繆某某所管理的南通市港閘區(qū)**世家**幢**室傳銷窩點，被害人何某某發(fā)現(xiàn)此處系傳銷窩點后欲離開，繆某某等人阻攔并強行沒收其隨身物品，劉某甲經(jīng)上級安排至該窩點對被害人何某某進行威脅、恐嚇迫使其服從管理。期間，繆某某安排劉某乙對被害人何某某進行看管，洗澡、睡覺、外出、通話均在劉某乙的看管下進行。被害人何某某被非法拘禁期間，繆某某、劉某甲負責(zé)將被害人何某某的情況匯報給韋華民。2018年09月12日，該傳銷窩點被查處后被害人何某某獲救。

　　6.2018年10月30日，被害人李某戊被陸昌軍騙至其管理的南通市港閘區(qū)**錦園**幢**室的傳銷窩點。被害人李某戊發(fā)現(xiàn)此處系傳銷窩點后欲離開，遭到陸昌軍、楊某甲等人的阻攔，并被強行收走隨身物品。被告人楊某戊（另案處理）根據(jù)陸昌軍的安排充當被害人李某戊的師父，對被害人李某戊上課洗腦，并通過貼身看管的方式限制其人身自由。被害人李某戊在外出放風(fēng)時由陸昌軍、楊某戊等人跟隨看管。被害人李某戊被非法拘禁期間，陸昌軍、楊某甲分別為傳銷窩點的大主任、小主任，負責(zé)將被害人李某戊的情況匯報給大老總韋華民。2018年11月14日，被害人李某戊被送離傳銷窩點。

　　7.2018年11月23日，被害人寇某某被高某某騙至李大賓管理的南通市崇川區(qū)**家園**幢**室傳銷窩點。被害人寇某某發(fā)現(xiàn)此處系傳銷窩點后欲離開，遭到袁某某、盛某某、王某某、龔某某、楊某丁等人的阻攔，并被強行把倒在地，后被強行收走隨身物品。王某某在李大賓的安排下充當被害人寇某某的師父，對被害人寇某某上課洗腦，并通過貼身看管的方式限制其人身自由，盛某某、楊某丁負責(zé)晚上守夜。被害人寇某某在外出放風(fēng)時由王某某、高某某等人跟隨看管。被害人寇某某被非法拘禁期間，李大賓作為該窩點小主任，負責(zé)管理寢室傳銷人員。楊某丁作為該傳銷窩點管家，負責(zé)保管寢室鑰匙。李大賓負責(zé)將被害人寇某某的情況匯報給大主任陳俊江、大老總繆海潮。2018年12月8日，被害人寇某某在南通市港閘區(qū)**酒店被民警解救。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.偵查機關(guān)依法調(diào)取的釘釘群聊天記錄等書證；

　　2.證人杭某某、劉某丁等人的證言；

　　3.被害人方某某、劉某丙、陳某某、石某某、何某某、李某戊、寇某某的陳述；

　　4.韋華民、繆海潮、李春意、陳俊江、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲、楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某、高某某、李某丁、繆某某（犯非法拘禁罪被判刑）、劉某甲（犯非法拘禁罪被判刑）、劉某乙（犯非法拘禁罪被判刑）的供述；

　　5.偵查機關(guān)依法制作的勘驗檢查筆錄及搜查照片等。

　　三、掩飾、隱瞞犯罪所得

　　常某某在明知其丈夫繆海潮從事傳銷違法犯罪的情況下，根據(jù)繆海潮的授意，于2016年11月14日至2018年12月1日期間，利用其持有使用的工商銀行卡（戶名常某某，卡號62155811090********）接受繆海潮實際控制的工商銀行卡（戶名李大賓，卡號62155811110********）轉(zhuǎn)賬的傳銷資金936600元人民幣。

　　認定上述事實的證據(jù)如下：

　　1.偵查機關(guān)依法調(diào)取的銀行交易流水等書證；

　　2.常某某、韋華民、周定鋒、繆海潮、李某甲、陳俊江、吳某某的供述及辯解；

　　3.上會會計師事務(wù)所出具的《報告書》等。

　　本院認為，韋華民、繆海潮、周定鋒、李某甲、藍某某、陳俊江、李春意、陸昌軍、范某某、吳某某、李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，

　　擾亂經(jīng)濟社會秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。韋華民、繆海潮、陳俊江、李春意、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲、楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某、高某某、李某丁非法剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

　　常某某明知是犯罪所得，而將資金予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中，韋華民、繆海潮、周定鋒均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當按照其參與的全部犯罪處罰。

　　李某甲、藍某某、陳俊江、李春意、陸昌軍、范某某、吳某某、李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楊某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。在非法拘禁罪中，被告人韋華民、繆海潮、陳俊江、李春意、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲、楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某、高某某、李某丁均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當按照其參與的全部犯罪處罰。韋華民、繆海潮、陳俊江、李春意、陸昌軍、李大賓、閆某某、楊某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。

　　吳某甲在有期徒刑執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。韋華民、繆海潮、周定鋒、李某甲、藍某某、陳俊江、李春意、陸昌軍、范某某、吳某某、李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楊某甲、楚某某、楊某丙、楊某丁、盛某某、王某某、龔某某、袁某某、高某某、李某丁如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

　　此致

　　江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院

　　檢察員：秦榮

　　張勇

　　2019年7月24日

　　附：

　　1.韋華民、繆海潮、周定鋒、李某甲、陳俊江、李春意、吳某某、陸昌軍、李大賓、洪某某、李某丙、閆某某、楚某某、高某某、李某丁現(xiàn)羈押于南通市看守所，楊某丁、盛某某、王某某、袁某某、龔某某現(xiàn)羈押于如皋市看守所，藍某某、范某某、楊某甲、楊某丙、常某某取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

　　2.案卷材料和證據(jù)46冊、審計報告2冊。