兩名中國人11月3日因涉嫌詐騙被泰國警方逮捕，涉案金額超過40億泰銖

　　兩名中國人11月3日因涉嫌詐騙被泰國警方逮捕，涉案金額超過40億泰銖（約7.48億元人民幣）。

　　泰國移民局在當(dāng)日的新聞發(fā)布會上表示，嫌疑人在曼谷的惠恭王地區(qū)的一間酒店內(nèi)落網(wǎng)。據(jù)泰國《民族報》（The Nation）消息稱，47歲的嫌疑人劉偉（Lu Wei）以及35歲的陳好（Chen Hao）是中國法院發(fā)布通緝在案的犯罪嫌疑人。

　　泰國移民局的發(fā)言人表示，這兩名嫌疑人非法從事金字塔式的傳銷詐騙（a pyramid fund），從超過8萬名受害者手中騙取錢財。根據(jù)泰國警方調(diào)查顯示，這兩名犯罪嫌疑人正準(zhǔn)備在泰國誘騙更多受害者。

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　　此前，有3名中國籍傳銷人員在泰國落網(wǎng)，涉案金額高達(dá)90億泰銖。

　　此前，據(jù)《民族報》10月29日消息，有3名中國籍傳銷人員在泰國落網(wǎng)，這3人均偽造了泰國證件藏身泰國。報道稱，3名嫌疑人分別在中國和馬來西亞進(jìn)行非法詐騙，金額高達(dá)60億及30億泰銖（總計約16.84億元人民幣）。

　　此外，泰國警方還繳獲其中兩名犯罪嫌疑人價值超過240億泰銖的資產(chǎn)，包括近10億泰銖現(xiàn)金、價值22.3億泰銖的5張普吉島土地出讓合同、兩張普吉島土地所有權(quán)證。其中一名犯罪嫌疑人的銀行賬戶中還有15億泰銖。

　　另一名犯罪嫌疑人被繳獲的資產(chǎn)包括價值50億泰銖的多幣種現(xiàn)金、價值200億泰銖的9張土地所有權(quán)證、價值22億泰銖的金飾以及3輛汽車。

　　泰國警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)用偽造的泰國身份證在泰國已成立了一家公司。泰國警方透露，他們在中國因為非法傳銷被通緝，發(fā)展下線多達(dá)10萬人，騙取了13億人民幣。中國警方此前已逮捕一名犯罪集團(tuán)成員，并對被泰國警方逮捕的3人發(fā)出了通緝令。