江蘇徐州偵破美國“MDIC近期，江蘇省徐州市云龍公安分局成功偵破一起涉及全國六省一市的美國“MDIC”公司網絡傳銷案，將該傳銷組織從“金字塔”頂到塔基各個層次的9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。今日，據警方向記者介紹，該團伙涉案金額龐大超500余萬，且受騙群眾近100余人，辦案民警在奔赴六省一市，行程2萬公里，歷時大半年終于成功破獲，目前該案已提請公訴。

　　百余美國“MDIC”會員紛紛報警

　　2010年7月，徐州市公安局云龍分局相繼接到100余名自稱是美國“MDIC”公司會員的群眾報警，聲稱該公司在互聯網上一夜之間銷聲匿跡，自己投資在該公司的資金人間蒸發，血本無歸。

　　警方經初步查證，“MDIC”公司設在美國，該公司以互聯網為依托，利用“美國"MDIC"公司”網頁，拋出豐厚誘餌，騙取參加者以繳納費用方式獲得會員資格，并在網上以銷售虛擬電子幣的名義發展下線，并以此作為返利依據。

　　辦案人員向記者揭秘其騙財之術稱：該公司打著投資理財的幌子，大肆宣傳只要投資1千美元，就能換來10倍利潤，投資1萬美元，將獲利30倍。此外，發展一個1千美元的下線會員，每天增加3美元收入；發展一個3千美元下線，每天增加9美元收入……總之，只要投資，足不出戶財源滾滾。

　　據受害人張先生說：“我在匯款當天，就從網上看到了返還的利息，以電子幣計算，1電子幣等于1美元。如果想將電子貨幣兌換成現金，可在每周一、二申請提現，周五便有現金直接打入賬戶，我就相信了。”眼看投資之后回報立至，很多受害者和張先生一樣，深信不疑。他們將少則幾萬、多則幾十萬資金投進。

　　MDIC“中國大區領導人”廣西落網

　　由于100余名報案人員均屬美國“MDIC”傳銷網絡的末端會員，他們對美國“MDIC”公司的認識及經營模式的了解，僅是通過化名謝麗燕、江明海的“中國大區領導人”在徐州授課獲取，對該網絡傳銷體系的運作則一無所知。

　　經查，網絡傳銷的嫌疑人、參與人注冊登陸使用的都是虛假姓名，很難確定嫌疑人的真實身份。犯罪嫌疑人獲取資金后也會以各種方法轉移、隱匿贓款，逃避警方的偵查追繳。因此，專案組決定從報案人提供的用戶名為“何藍”的收款賬號入手，查詢該賬號的客戶資料及交易明細。偵查人員發現，該賬戶在收取全國各地大量資金之后，在很短的時間內迅速將資金網銀轉賬至20余個不同用戶名的賬戶上，然后在廣西、內蒙、河南、江蘇、廣州、青島等地利用ATM機提現。

　　為避免證據流失，迅速掌握犯罪嫌疑人的體貌特征，專案組兵分多路，火速出擊，第一時間趕赴廣西、內蒙、河南、廣州、青島等地調閱嫌疑人取款監控錄像。經分析比對，持20余張銀行卡行蹤飄忽、瘋狂吸金的兩男一女3名中年人納入警方視線。

　　據被騙取50余萬的李女士介紹：“剛開始，電子幣返還、兌現很正常，我們完全被蒙在鼓里，后來兌現出問題了，網站還貼出公告，說遭到黑客入侵，無法兌現。再后來又說公司要上市了，將把現金折成原始股派發給投資者，誰知道卻是個大騙局！”

　　經多個受害人辨認指證，3名中年人中的一男一女正是來徐州講課的自稱是美國“MDIC”公司“中國大區領導人”的謝麗燕和江明海。經辦案民警多方走訪排查，最終有人認出，截圖中化名為謝麗燕的女子是其單位早已辭職多年的同事謝娜。專案組迅速與各地警方展開聯系，不久，內蒙警方在廣西南寧將謝娜抓獲歸案。

　　網絡傳銷“金字塔”徹底傾覆

　　據了解，現年43歲的廣州人謝娜，因欠下巨額貸款，在他人的指點下，于2011年搞起了以“美國，MDIC投資策略集團公司”為名的騙人勾當。謝娜交代，自己和化名“江明海”的袁曉全、化名“董薛”的董青山三個人就是該公司網絡傳銷的始作俑者，是該傳銷組織“金字塔”的塔尖。另在江蘇、內蒙、上海等地都有其地區級領導人，這些各地區領導人是謝娜精心發展的組織骨干成員，是傳銷“金字塔”的塔基。

　　隨后，警方相繼將袁曉全及江蘇、內蒙、上海等地的領導人葉良、馬新風等人全部抓獲歸案。至此，一個案涉全國六省一市、受騙群眾近百人的網絡傳銷組織被徹底摧毀。”公司網絡傳銷案