以案說(shuō)法防范非法集資:打著區(qū)塊鏈旗號(hào) 非法集資2200萬(wàn)元
案情簡(jiǎn)介:2018年4月,被告人汪某以BVI公司(注:在英屬維爾京群島注冊(cè)的公司)等名義,招募代理人以網(wǎng)絡(luò)廣告、線下發(fā)布會(huì)等多種途徑,向不特定社會(huì)公眾特別是老年人宣傳“云儲(chǔ)鏈”項(xiàng)目,宣稱“云儲(chǔ)鏈”是具有國(guó)際貿(mào)易流通、交互、結(jié)算、集倉(cāng)、集采、集運(yùn)等相關(guān)功能的公鏈,是國(guó)家“一帶一路”貿(mào)易應(yīng)用背景下的科技創(chuàng)新項(xiàng)目,屬于“一帶一路”貿(mào)易聯(lián)盟籌建委員會(huì)聯(lián)合中國(guó)云倉(cāng)公司一起開發(fā)的支持“一帶一路”的貿(mào)易體系。
投資者可以通過(guò)購(gòu)買公司的節(jié)點(diǎn)挖機(jī)在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)上挖掘“云儲(chǔ)鏈”,所獲得的“云儲(chǔ)鏈”可以在交易所上市交易。投資者也可以購(gòu)買“云儲(chǔ)鏈”,購(gòu)買后鎖倉(cāng)180天增值70%,解鎖之后可以自由交易,也可以繼續(xù)持有增值。為吸引養(yǎng)老群體關(guān)注,汪某等人還宣稱每購(gòu)買一個(gè)價(jià)值3美元的“云儲(chǔ)鏈”,便配送一個(gè)價(jià)值3美元的“養(yǎng)老鏈”,投資即可到國(guó)家五星級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)享受免費(fèi)養(yǎng)老服務(wù)。
至2019年10月,被告人汪某、唐某、劉某玉等人通過(guò)上述方式累計(jì)吸收資金人民幣(以下幣種同)2200萬(wàn)余元。除將極少部分集資款項(xiàng)用于支付集資參與人的本息,其余大部分用于支付集資團(tuán)隊(duì)高額提成、購(gòu)買奢侈品等,給集資參與人造成本金損失2000余萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)警示:武漢市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、武漢市地方金融工作局提醒廣大市民,不法分子以“區(qū)塊鏈”“元宇宙”等新科技概念為噱頭或者假借“一帶一路”“鄉(xiāng)村振興”等重大國(guó)家政策蹭熱點(diǎn)、搞虛假營(yíng)銷,并再以“投資獲取高息”“贈(zèng)送養(yǎng)老服務(wù)”等為誘餌吸引老年人等社會(huì)公眾“投資”,實(shí)際上是非法集資。
任何投資都有風(fēng)險(xiǎn),收益越高風(fēng)險(xiǎn)越大。切勿輕易相信所謂的“穩(wěn)賺不賠”“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高收益”宣傳,年收益率超過(guò)6%就要引起高度警惕,超過(guò)8%就很危險(xiǎn),超過(guò)10%就可能損失全部本金。
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