守護精靈DATA（ID:showhus）編輯部從株洲市市場監管局獲悉，“西瓜口袋超惠拼”因開展傳銷活動遭到市場監管部門查處，并于2022年7月18日作出行政處罰決定（株市監處罰〔2022〕59號）。

　　“西瓜口袋”APP及“西瓜口袋超惠拼”項目運營主體為湖南夢瑞健康管理有限公司（以下簡稱夢瑞公司），成立于2020年4月21日，注冊資本200萬人民幣，法定代表人為管學林，股東分別為：管學林（持股比例99%）、王凱（持股比例1%）。

　　運營模式構成傳銷

　　夢瑞公司利用“西瓜口袋”網絡平臺銷售非自產商品，通過網絡推廣“西瓜口袋”APP及“西瓜口袋超惠拼”項目，（參加人員可以在手機上通過下載“西瓜口袋”APP鏈接進入“西瓜口袋”網絡平臺注冊成為“西瓜口袋”會員購買商品）。

　　自2021年5月21日開始，“西瓜口袋”APP平臺引入“西瓜口袋超惠拼”模塊，參加人員通過微信朋友圈刷到“西瓜口袋超惠拼”的信息后，識別其中的二維碼，下載APP成為“西瓜口袋超惠拼”的會員，會員通過“西瓜口袋超惠拼”參與拼團購買商品，夢瑞公司通過制定的“西瓜口袋超惠拼獎勵制度”誘使參與人員推薦發展會員，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付獎勵。

“西瓜口袋超惠拼 ”運營模式如下：

　　普通用戶每天在“西瓜口袋超惠拼”上簽到，簽到后每天可以獲得100個鉆石，用戶支付100元預付貨款后參與拼團購物。每次拼團100人參與，參與者每次參加拼團需要支付100元預付貨款，每一次拼團消耗10個鉆石，其中5人拼中，95人拼不中。拼中的可以獲得商品，也可以兌換積分（每個商品積分為100分），積分可以在APP上兌換其他商品；拼不中的95位用戶由夢瑞公司退還100元預付貨款，并獲得1元廣告補貼。

　　為了吸引更多用戶參與“西瓜口袋超惠拼”，夢瑞公司制定獎勵制度：

　　（1）廣告補貼獎勵：用戶每次參與拼團不中可以獲得1元廣告補貼獎勵。

　　（2）流量補貼獎勵：老用戶通過分享二維碼邀請新用戶（直推用戶）注冊并成功參與拼團購物，老用戶可以獲得0.3元的直推補貼。直推用戶邀請新用戶（間推用戶）注冊并成功參與拼團購物后，直推用戶可以獲得0.3元的直推補貼，老用戶（直推用戶的推薦人）獲得0.2元的間推補貼。且直推用戶和間推用戶在后續繼續參與拼團購物，相關推薦人仍然可獲得對應的直推、間推補貼。

　　（3）貢獻值獎勵：每位用戶每參加一次拼團購物，都會為自己的相關邀約人貢獻0.5的貢獻值，貢獻值每日累計，每日結算獎勵，每日清零。同時設定貢獻值區間，每日貢獻值在哪個區間，就可以獲得對應的獎勵，獎勵=貢獻值×貢獻值對應的獎勵金額，貢獻值不重復計算。

　　（4）服務商獎勵模式：用戶成功參與拼團可以成為VIP，VIP再發展5個成員成功參與“西瓜口袋超惠拼”的拼團就成為SVIP，用戶拼中商品一次可以獲得一個西瓜片，5個西瓜片可以兌換一個西瓜勛章，集齊2個西瓜勛章可以兌換農場主（普通服務商），集齊20個西瓜勛章可以兌換區域農場主（區域服務商），集齊100個西瓜勛章可以兌換城市盟主（城市服務商），夢瑞公司于每周星期日按服務商級別給與農場主、區域農場主、城市盟主分成獎勵，西瓜勛章可以在團隊成員中購買（購買價格從400到800元不等）。

　　（5）市場服務費獎勵：針對區域服務商和城市服務商范圍內的購貨訂單（拼團拼中），夢瑞公司給予區域服務商和城市服務商每個訂單1.5元獎勵。

　　執法機關立案偵辦

　　2021年9月，株洲市市監局接湖南省市場監督管理局交辦函，同時接到株洲市公安局天元分局線索移交函，反映夢瑞公司在株洲市的營銷模式涉嫌傳銷。接到交辦函和移交函后，株洲市市監局執法人員初步核查，情況基本屬實。經批準后于2021年9月26日對夢瑞公司立案調查。

　　執法人員對夢瑞公司實際負責人管成剛、財務負責人劉磊制作詢問筆錄；調取夢瑞公司的賬戶的交易明細、獎勵制度等資料；委托司法鑒定所對夢瑞公司運營的“西瓜口袋”APP后臺服務器進行數據提取、固定分析和委托鑒定，并獲得鑒定報告；委托會計師事務所對夢瑞公司作財務審計，并獲得夢瑞公司的財務《專項審計報告》，執法人員圍繞夢瑞公司涉嫌組織、策劃傳銷的違法行為收集相關證據材料，確定其違法事實。

　　經查，夢瑞公司運營，所使用“西瓜口袋”APP的服務器是租用的阿里云服務器，夢瑞公司通過“西瓜口袋”APP發展會員（消費商、農場主、區域農場主、城市盟主）并形成層級關系，從事組織、策劃傳銷活動。

　　另查明，夢瑞公司通過“西瓜口袋”APP發展下線的會員達到508人，最大層級數為三級。夢瑞公司組織、策劃傳銷的涉案金額為2291900元，違法所得為73036.91元。

　　2022年7月5日，株洲市市監局向夢瑞公司送達了《行政處罰告知書》（株市監告字〔2022〕7-3號），告知夢瑞公司擬作出行政處罰內容以及事實、理由、依據，并告知夢瑞公司依法享有陳述、申辯和要求聽證的權利。夢瑞公司在法定期限內，未提出陳述、申辯意見，未要求聽證。

　　夢瑞公司的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）項、第（二）項規定“下列行為，屬于傳銷行為（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；”所指的傳銷行為，構成了組織、策劃傳銷的違法行為。

　　依法依規作出行政處罰

　　依據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規定“有本條例第七條規定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。”，參照《湖南省市場監督管理行政處罰自由裁量權實施辦法（試行）》第四十九條規定“依據《禁止傳銷條例》第二十四條的行政處罰 （二）裁量基準：1．組織策劃傳銷的：（2）涉案金額10萬元以上100萬元以下的，或者違法所得1萬元以上10萬元以下的，沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上100萬元以下的罰款；（3）涉案金額100萬元以上的，或者違法所得10萬元以上的，沒收非法財物，沒收違法所得，處100萬元以上200萬元以下的罰款。”，應當責令夢瑞公司停止組織、策劃傳銷行為，給予沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款。

　　依據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規定，及《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款的規定，現責令夢瑞公司改正上述違法行為，并作出如下處罰決定:一、沒收夢瑞公司違法所得73036.91元；二、對夢瑞公司處罰款1000000元。

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