7月25日，廣西自治區(qū)公安廳召開線上新聞發(fā)布會，通報(bào)廣西公安機(jī)關(guān)夏季治安打擊整治“百日行動”工作情況，并發(fā)布了典型案例。其中關(guān)于“TR外匯”的虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案，引起李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)的關(guān)注。

　　新聞中提到，近日，來賓市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，一犯罪團(tuán)伙涉嫌參與互聯(lián)網(wǎng)上一個名為TR外匯平臺的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。經(jīng)研判，TR外匯平臺以保險(xiǎn)對沖模式炒外匯為名，大肆吸引會員投資，從而高額獲利。

　　該平臺項(xiàng)目以其所謂的外匯投資操作為虛假噱頭，實(shí)質(zhì)是通過虛擬幣收取入門費(fèi)，以“拉人頭”方式發(fā)展會員計(jì)酬返利、分紅，組成上下層級關(guān)系的傳銷模式，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，涉案金額超2.3億多元。

　　7月1日，來賓市公安局對賈某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案進(jìn)行立案偵查。7月14日，在自治區(qū)公安廳統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，來賓市公安局調(diào)集100多名警力，分赴遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案電腦、手機(jī)、車輛、現(xiàn)金一批，凍結(jié)賬戶涉案資金1100多萬元，查封涉案資金購買房產(chǎn)28處。

△圖片來源網(wǎng)絡(luò)

　　TR外匯在國內(nèi)運(yùn)行有四五年時間了，也算是國內(nèi)比較知名的大盤。近年來，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)多次接到TR外匯”涉嫌傳銷的投訴，網(wǎng)絡(luò)上也有諸多媒體的曝光文章，這次相關(guān)團(tuán)伙被抓，算是實(shí)錘了。

　　TR外匯平臺官方名字：TR實(shí)惠資產(chǎn)，自稱是一家來自馬來西亞的金融科技公司，其創(chuàng)始人陳日尊據(jù)說是一位資金盤的老手。專門在國外起盤，國內(nèi)招一批團(tuán)隊(duì)瘋狂發(fā)展下線。

　　TR外匯以全球首創(chuàng)AB倉對沖的交易模式為宣傳特色，聲稱在專業(yè)操盤手的精準(zhǔn)技術(shù)分析帶領(lǐng)下，可輕輕松松在國際外匯市場中獲利，同時還能保證投資者本金安全。其本質(zhì)其實(shí)還是資金盤那一套。

　　2020年下半年開始，為了躲避投資者的投訴以及政府的監(jiān)管，TR外匯開始瘋狂改制度、頻繁開大會、解散平臺大群并且官網(wǎng)多次更換地址、更改LOGO等。

　　直到2021年2月，有老用戶反映自己的利潤明顯減少，而拉人頭的獎勵卻在變高。眾所周知，資金盤里，拉人頭發(fā)展下線是不可缺少的一部分。沒有新鮮血液的注入，資金鏈將會斷裂。

　　2022年5月初，有消息傳出，TR外匯不能出金。TR平臺用戶稱，在五月初的時候TR平臺出了新的申請?zhí)峥钌暇€，意思就是每個月的提款有次數(shù)和金額限制，美其名為是為了防止大額出金，出現(xiàn)封卡的現(xiàn)象。再過不久，又有用戶跟李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)反饋，TR外匯出了一個新關(guān)聯(lián)平臺4XHUB（也叫全球資產(chǎn)配置）。TR外匯很多業(yè)務(wù)核心都已經(jīng)轉(zhuǎn)移到這個新盤，該平臺繼承了TR外匯說的保險(xiǎn)對沖模式，并承諾年收益可達(dá)20%起，也就是個典型的資金盤騙局。