蘇州工業園區市場監督管理局

行政處罰決定書

蘇園市監處罰〔2021〕00263號

?
　　當事人：劉國景
　　身份證號碼：321************930
　　住址：江蘇省鎮江市京口區勝利路**號
　　2020年9月1日，本局收到蘇州市公安局蘇州工業園區分局出具的《關于園區劉國景等人組織、領導涉嫌傳銷活動案相關案卷及證據材料的移送函》，將劉國景等人組織、領導涉嫌傳銷活動案相關案卷及證據材料退回本局，并建議依法進行處理。2020年9月18日，本局就此立案調查。
　　2020年12月17日，本局委托北京國創鼎誠司法鑒定所對調查中獲取的會員平臺中的相關數據進行分析。2021年5月9日，本局收到北京國創鼎誠司法鑒定所出具的編號為國創司鑒[2020]電鑒字第 DS265 號的鑒定結論。
　　2021年5月12日，本局執法人員向當事人寄送《詢問調查函》，其收到調查函后于5月14日至本局配合調查。2021年6月24日，本局執法人員依法對蘭博力奇公司注冊地蘇州工業園區四季路1號23幢，即蘭博咖啡館所在地，進行現場檢查。現場發現該咖啡館已不再對外經營，場所內留有少數人員從事日常維護和清掃工作。檢查過程中，在該場所內發現有蘭博力奇公司與浙江致中和生物工程有限公司簽訂的合作協議等與本案相關物品，本局執法人員經批準當場予以扣押，并送達了編號為蘇園市監強字[2021]0000312號的《實施行政強制措施決定書》。2021年7月1日，當事人主動至本局配合調查，并提出自愿將依法扣押的相關物品、資料交由本局保管。

　　現查明：
　　（一）當事人實施了組織、領導傳銷活動的行為。
　　當事人以自有的位于四季路1號23幢房屋為住所注冊了蘇州蘭博力奇商貿有限公司（以下簡稱蘭博力奇公司），并在以該公司名義經營的蘭博咖啡館內開展所謂的致中和產品“直銷”經營活動。相關人員以高額回報為誘餌，當事人及其下線邀請人員到蘭博咖啡館參與致中和相關產品推介和業務培訓，要求參與人員繳納一定數額的會費成為致中和會員，同時可獲得繼續發展下線及獎勵資格。根據會費數額的不同，會員分為四個等級，分別為2500元會費的銀卡會員、5000元會費的金卡會員、10000元會費的鉆卡會員和20000元會費的至尊卡會員。2017年8月左右對會費金額和返利提取比例進行了調整，至尊卡會員的會費數額調整為23000元。會員成功發展兩名下線且二人分別繳納20000元成為會員后，介紹人就可以獲得7200元的獎勵，扣除相應管理費用后實際到手的獎勵金約為6000元，發展越多則獎勵越多。會員之間按照雙軌制的模式形成上下線關系，并以此組織結構為基礎，按照一定的規則獲取層層返利。

　　（二）當事人在該傳銷組織中發揮首要作用。
　　據當事人陳述，時任致中和生物公司執行總裁的劉榮（身份信息尚未明確）邀請其為該公司業務開展提供咨詢服務，主要工作內容為幫助該公司制定品牌推廣方案。在此期間當事人以蘭博力奇公司的名義與致中和生物公司簽訂協議，約定以蘭博力奇公司經營場所所在的四季路1號23幢為致中和生物公司在蘇州開展產品及品牌推介會提供場所，合同約定的時間為2016年3月1日至2016年12月31日。期滿后，雙方再次簽訂合作協議，約定合作時間至2017年12月31日止。該合同經確認屬實，但未查到相關費用的結算記錄。

　　根據本局獲取的截至2018年3月1日會員管理平臺數據分析，當事人本人直接以自己身份信息注冊的會員賬號數量為98個，以其前妻陳偉（身份證件號:321************028）和前會計吳息友（身份證件號:?321************342）的身份信息注冊但由其實際控制的會員賬號數量分別為52個和160個，以上310個會員賬號皆由當事人實際控制。其中，注冊時間最早的賬號為當事人以陳偉身份注冊的、名稱為2015zy222的會員賬號，其注冊時間為2015年2月14日。該賬號下的會員層級共有226個、下線會員總數多達66170個，是會員管理平臺記錄的66588個會員賬號中下線人數最多的賬號。此外，當事人還直接組織開展傳銷活動、并為傳銷活動提供場所、參與授課、參與踢單、作為重量級嘉賓參與傳銷組織集會等。因而，可以認定當事人自2015年2月14日起開始從事傳銷活動，且是該傳銷組織最主要的組織、領導者。

　　（三）與當事人違法所得相關的事實。
　　1.?當事人組織領導的傳銷組織收取會費和獲取返利的途徑和方式。
　　當事人不斷發展人員，并要求參與者繼續發展其他人員加入，進而形成不同團隊。同時鼓勵各團隊設立報單中心承擔團隊內部組織職責，具體負責收取相應團隊的會員費、將新會員的信息上報至會員管理平臺、組織開展相關活動等。報單中心每成功完成一筆報單可獲得1500元的費用，該筆費用用于支付團隊的日常開支，包括組織集會、支付用餐費及交通費等。目前可查的報單中心的數量為404個，其中系統內預留的經營地址為蘇州市的報單中心有44個，系統內登記的收貨地址位于蘇州市轄區的報單中心有27個。報單中心承擔的重要的職責之一即為收取會員費，收取會費的主要方式是POS機刷卡。有證據顯示，POS機由傳銷組織統一分配、維護。
　　會員通過前述方式繳納會員費后，會員平臺的管理人員會將會員的基本信息等錄入系統，其中會員繳納的入會費用在系統中以“會員銷售金額”的項目列明，且系統中體現的數額為實際繳納數額的1/10。此后，會員系統會按照既定的返利模式計算出對應層級關系上線人員的返利情況，并將相應的金額記錄并累計在相關人員的獎金賬戶名目下，從而完成系統內的返利過程。
　　會員要獲得現實的返利就要將獎金兌現，兌現的方式有兩種：一種是通過會員系統將獎金賬戶下的金額轉換成同等數量的金幣，再申請將金幣提現，提起提現申請時的數額為金幣數量的10倍，在相關人員打款時扣除提現金額的3%作為手續費；另外一種為對沖方式兌現，采用這種方式是通過線下的現金或者銀行轉賬與線上金幣轉賬相結合的方式實現，即新進會員通過報單中心以POS機刷卡或者現金支付的方式繳納會費，相關款項直接或者間接進入POS機綁定的銀行賬號或者其他收款賬號。報單中心人員確認收到相關款項以后將其系統內自有金幣賬號或由其控制的他人金幣賬號下對應數量的金幣通過會員管理系統轉入新進會員名下，新進會員以獲取的金幣完成會員賬號注冊，而報單中心或其控制的其他賬號也將系統內代表返利數額的金幣變現，至此完成了返利的提現。通過對沖方式實現的返利借由POS機刷卡記錄和會員管理系統數據中轉賬記錄印證，而通過金幣提現方式實現的返利借由會員管理系統數據中提現記錄和打款記錄印證。
　　故，根據已查明的會費收取的方式、返利計算規則和兌現的兩種不同途徑可以判定，當事人等在特定時間內獲得的返利金額包括兩部分，即同一時間內對沖方式完成的返利提現和直接在系統內申請金幣提現獲取的金額的總和。

　　2.已查明的與當事人獲取返利相關的數據內容。
　　第一，目前查到的11臺POS機分別綁定了包括當事人在內的4名涉案人員的5個銀行賬號。經查，涉案的POS機共收取會費51322377.87 元。
　　第二，通過梳理當事人及其關聯賬號金幣轉賬數量和金幣提現數額的相關記錄，可得出2017年7月27日至2018年3月1日間，當事人相關賬號金幣轉賬的數額為1411427.62元，折合為等值的人民幣應為14114276.20元；同期，上述賬號金幣提現數額為871730.00元。按照兌現返利的方式可以得出，2017年7月27日至2018年3月1日間，當事人通過系統完成的兌現返利的金額為14986006.20元。
　　第三，以會員系統體現的會員入會費為基礎，篩選金額上最能體現會費收取規則和數量上所占比例最大的兩個不同等級會費作為基數，根據調查中印證的基礎返利規則，北京國創鼎誠司法鑒定所出具的報告中對重點人員在2015年2月13日至2018年3月1日間的返利情況予以測算。其中當事人經測算可得的返利的數額為33537408.00元。
　　據此，與當事人從事傳銷期間返利數額相關的事實統計如下：

　　3.?當事人違法所得金額的確定。
　　上述三組數據分別體現了不同時間段、基于不同事實渠道得出的有一定證據支撐的當事人實施傳銷活動期間獲取的返利的數額。但因該傳銷行為中獲取返利的方式錯綜復雜、無法一一驗證，且上述返利統計數據覆蓋的時間段和計算方式均不能完全包含也不能相互區別，故只能擇一確認。從數據來源的客觀程度、時間長度與違法行為持續時間的關系來看，以會員管理系統的客觀數據為基礎、以經查證屬實的返利規則為測算依據、按照最嚴格且最有利于當事人方的方式測算的返利數額，在與其他兩組不同來源的數額對比時，涵蓋的時間長度也更接近于違法行為實際實施的時間區間，且在與其他兩組數據對比時數值也最小，進而更符合行政執法過程中以有利于當事人原則確定違法事實的原則。故對當事人實施傳銷行為期間所獲取返利的數額亦認定為33537408.00元。
　　根據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》第八條第一款和第九條的規定，當事人違法所得應認定為當事人在從事傳銷行為期間獲得的全部返利扣取同期內依法繳納的稅費。鑒于當事人本人稱其在2015年至2018年期間并未繳納稅費、也未提交相應的繳納稅費的證據材料，應判定當事人在此期間內未繳納稅費。綜上，當事人在2015年至2018年開展傳銷活動期間，違法所得的數額應認定為33537408.00元。

　　上述事實，主要有以下證據證明：
　　1.經當事人簽字確認的其本人身份證復印件一份，證明本案當事人當事人的身份信息等事實。
　　2.經蘇州蘭博力奇貿易有限公司蓋章確認的其營業執照復印件一份，證明該涉案公司的主體信息等事實。
　　3.經浙江致中和生物工程有限公司蓋章確認的該公司營業執照復印件、直銷許可證復印件各一份，證明該涉案公司的主體信息及直銷許可資質等事實。
　　4.經浙江致中和實業有限公司工作人員黎文華簽字確定的其工作證、該公司生產經營流程資料、浙江致中和實業有限公司營業執照、食品經營許可證復印件各一份，證明該涉案公司的主體信息、經營資質、致中和品牌酒品生產流程等相關事實。
　　5.經蘭博力奇公司蓋章確認的該公司住所地房產證復印件一份、蘭博力奇公司與致中和生物工程公司簽訂的2016年和2017年的合作協議復印件、當事人宣傳上述內容的視頻光盤各一份，證明當事人以蘭博力奇公司住所為場所從事傳銷活動等事實。
　　6.2017年4月20日蘇州電視臺新聞夜班車欄目播放的采訪參與傳銷人員的新聞內容光盤、太倉市市場監督管理局《關于當事人等人從事傳銷行為的案件調查報告》、孫根明、丁雅萍、王燕萍、周全國等人詢問筆錄及相關證明材料復印件各一份，證明當事人等人在蘭博咖啡館從事傳銷活動、收取會費的等相關事實。
　　7.本局先后為37位參與傳銷活動的人員（包括戴圣位、周偉、薛苓、孫根明等）制作的詢問筆錄共38份、本局依法從公安機關調取的其立案偵查期間取得的18份證人證言復印件各一份，證明當事人等人在蘭博咖啡館開展傳銷活動的事實以及當事人本人在該從事該傳銷活動時發揮的作用、以及傳銷組織的活動方式等相關事實。
　　8.公安機關先后調取的組織、領導或參與傳銷活動包括當事人、浙江致中和生物工程有限公司在內的110人、3家公司的相關銀行交易數據137份。
　　9.本局為歐陽江、徐楓等人制作的詢問筆錄、經張娟簽字確認的傳銷組織宣傳單照片打印件等各一份，證明相關人員參與傳銷活動及傳銷組織的返利模式等相關事實。
　　10.本局制作的抽樣取證單9份，證明本局依法自孫根明、丁雅萍、張敏紅等處提取涉案傳銷介質產品樣品（其中包括作為價格認定樣品的三款產品）的事實。
　　11.本局制作的編號為蘇園市監價協字[2017]第001號、[2018]第001號、[2018]第002號價格認定協助書原件及相關材料各一份、蘇州市價格認定局出具的編號為蘇價認行[2017]93號、[2018]1號、[2018]2號價格認定結論書原件各一份，證明作為傳銷介質的致中和酒三種酒，在傳銷活動中的定價與同類產品的市場價格存在較大差距的事實，進而證明傳銷組織返利的根源為會員繳納的會費。
　　12.本局為張娟制作的詢問筆錄及其提供的微信聊天記錄等相關材料打印件、以及會員登記檔案、會費繳納刷卡單、會員返利記錄、報單中心收支情況等材料各一份，證明為會員管理平臺的事實；上述證據可同時證明兌現返利的方式包括對沖和提現兩種，以及會員套餐和介質產品售價等相關事實。
　　13.重慶市智信電子數據司法鑒定所出具的[2018]數檢字第030001號的《電子數據檢測報告》原件，證明會員管理平臺后臺數據內容等事實。
　　14.本局為張榮武制作的詢問筆錄及其提供的微信聊天記錄等相關材料打印件（包括會員顧志英、周金生、祁愛珍等繳納會費時的刷卡回單）各一份，證明傳銷組織收取會費的具體金額以及收取會費使用的POS機情況。
　　15.本局依法獲取的中匯電子支付有限公司江蘇分公司協查結果，證明涉案POS機與當事人持有的民生銀行相互綁定，期間通過POS機交易數額等事實。
　　16.本局依法獲取的北京海科融通支付服務股份有限公司協查結果，證明涉案POS機與當事人持有的民生銀行相互綁定，以及POS機交易數額等事實。
　　17.本局依法獲取的當事人持有的尾號為1777民生銀行卡協查結果原件一份，證明該賬號的交易記錄等相關事實。
　　18.本局依法調取的公安機關為當事人、歐陽江、沈月明、徐楓、張娟等制作的詢問筆錄復印件各一份，證明當事人等人從事傳銷活動的相關事實；上述證據同時能證明歐陽江、沈月明、徐楓、張娟等的身份信息等相關事實。
　　19.本局依法調取的公安機關為陳偉、吳息友制作的詢問筆錄復印件各一份，證明以陳偉、吳息友身份信息注冊的會員賬號及其綁定的銀行卡，實際持有和使用人為當事人的事實。
　　20.公安機關協助取得的由陳偉、吳息友等人持有的銀行賬號交易流水、會員管理平臺對應會員賬號的提現、打款記錄，證明與以二人身份信息注冊的會員賬號綁定的銀行賬號交易記錄與會員系統中對應賬號的提現、打款記錄存在對應關系的事實。
　　21.北京國創鼎誠司法鑒定所出具的編號為國創司鑒[2020]電鑒字第 DS265 號的鑒定結論，證明當事人等組織領導的傳銷組織結構為雙軌制結構、按照返利規則測算的返利金額、當事人下線會員數量等相關事實。

　　22.本局執法人員于2021年6月24日對蘭博咖啡館進行現場檢查時制作的現場筆錄一份，證明該涉案場所目前已停止經營的事實。
　　23.本局先后于2021年5月14日和2021年7月1日對當事人制作的詢問筆錄各一份，證明當事人承認其從事傳銷活動的事實，同時證明在具體活動中當事人除了提供活動場所外還會通過組織各類宣傳活動并在活動中承擔品牌宣講、傳授經驗、講解返利模式、參與踢單促成成交、成立報單中心收取會費并實現返利等方式發展人員并組織團隊繼續發展人員，進而謀取非法利益的事實；上述證據同時可證明，當事人在從事傳銷活動期間未依法繳納稅費的事實。
　　本局于2021年8月20日，向當事人本人直接送達了《行政處罰決定告知書》，當事人在法定期間內未提出陳述、申辯、聽證意見。
　　本局認為，自2015年開始，當事人及其他相關人員在位于蘇州工業園區四季路1號23幢的蘭博咖啡館內通過組織品酒會、提供免費吃住等形式召集全國各地的人員聚集于此，打著從事致中和酒類產品直銷的名義，以獲取高額返利為借口引誘發展人員加入，要求參加者以購買致中和商品的方式變相繳納會費獲得會員資格，會員之間按照雙軌制的結構形式組成層級關系，鼓吹不需要賣產品只要拉人頭就可以獲得高額返利，并直接以發展人員的數量作為返利依據，引誘和迫使參加者繼續發展他人參加。上述行為符合《禁止傳銷條例》第二條、第七條規定的傳銷行為的構成要件和行為特征，應屬于傳銷行為，且該行為兼具拉人頭和收取會費雙重性質。
　　當事人在實施上述活動期間，通過直接發展人員組建團隊、提供活動場地、組織參加各類推介活動、宣講組織結構和返利模式、組織收取會費、組織接收并發放傳銷介質商品等途徑，承擔了該傳銷組織的發起、策劃、操縱、管理、協調、宣傳、培訓等諸多職責，對傳銷組織的建立和擴大發揮了關鍵作用。
　　故當事人從事上述組織領導傳銷活動的行為應按照《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規定予以處罰。
　　在已經取得的會員管理系統數據內，由當事人以當事人前妻陳偉名義持有的名稱為2015zy222的會員賬號下下線共有226個層級，會員的數量為66170人，占總會員數的99.37%。同時根據當事人從事傳銷活動期間使用的POS機綁定的銀行賬號分析，由當事人通過刷卡直接或者間接收取的傳銷資金高達39713720.40元。參照《最高院、最高檢、公安部<關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若觀問題的意見>》第四條第（一）款、第（二）款的規定，當事人開展傳銷活動并承擔組織領導職責的行為應認定為“情節嚴重”。鑒于此，本案當事人從事傳銷活動，并在傳銷活動中發揮組織領導的重要作用，符合《江蘇省市場監督管理行政處罰裁量權適用規則（試行）》第十四條第（十）款，應予以從重處罰。
　　綜上，當事人上述行為違反了《禁止傳銷條例》，依據該條例第二十四條第一款規定，現責令當事人改正上述違法行為，并決定處罰如下：
　　1.沒收違法所得33537408.00元；
　　2.并處罰款200萬元。
　　當事人應在收到本處罰決定書之日起15日內（期間屆滿的最后一日為法定節假日的，以法定節假日后的第一日為期間屆滿的日期。）到蘇州工業園區建行全轄網點繳清上述款項。若使用轉帳支票、銀行匯票、銀行本票“收款人”欄填寫“蘇州工業園區非稅收入財政匯繳專戶”，在轉帳支票、銀行匯票、銀行本票“用途”欄填寫“繳納蘇州工業園區市場監督管理局罰沒款”。逾期不繳納罰款的，根據《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條和《中華人民共和國行政強制法》第四十五條的規定，每日按罰款數額的百分之三加處罰款(加處罰款數額不超出罰款數額)，并將依法申請人民法院強制執行。
　　當事人如對本行政處罰決定不服，可于收到本決定書之日起六十日內向蘇州工業園區管委會或江蘇省市場監督管理局申請復議，也可以于六個月內依法向蘇州市姑蘇區人民法院提起行政訴訟。申請行政復議或者提起行政訴訟期間，行政處罰不停止執行。 ????????????

蘇州工業園區市場監督管理局

2021年9月6日