傳銷害人，字字是血。最近法院對涉案3300億元的“云聯惠”事件進行宣判，其再次成為大家關注的焦點。但其實近些年來，傳銷事件層出不窮， “區塊鏈”、“炒外匯”逐漸成為傳銷的新手段，新技術成為新武器，但究其本質，還是利用的“高回報、拉人頭”的老套路，見招拆招是我們對待傳銷的方法。

　　以下是今天C營銷為大家整理的近幾年來比較典型的傳銷案件，希望大家看過之后會對“餡餅”保持敬畏之心。

　　善心匯：假慈善，真傳銷 貧困人員繳納3000元投資，兩周以后就能得到3900元的回報，通過資金流通，實現“共產共享，最終走向均富的社會主義理想化經濟”。

　　這就是善心匯這家號稱“慈善組織”的口號之一。 2016年3月起，被告人張天明開發“善心匯眾扶互生系統”， 以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地大肆發展會員，騙取財物。 截至案發，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人，遍布全國31個省區市，涉案金額1046億余元，是近年來較為罕見的特大涉嫌傳銷組織。 該案件為什么能哄騙這么多人？主要是因為它披了一層“新經濟模式”的外衣。 他們的經濟模式稱，向善心匯投資3000元以內的，是“貧困”級別，回報率30%；往上，是“小康”級別，回報率15-20%；再往上，投資5-30萬叫做“富人”，回報周期更長，回報率更低。按照他們的說法，這樣就是富人幫助窮人的新經濟模式。 最關鍵的是，如果拉別人入會，就可以獲得新人投資額的3%，自己的下線再拉其他人入會，還能再獲得3%的回報。參匯人員稱，這叫做循環經濟，互幫互助。 但經過審查，會員的獲利收益全部來源于后期會員投入的資金，而非實體經濟支持，其本質就是龐氏騙局，新型傳銷也開始披上了互聯網、慈善的幌子。 2018年12月14日，湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動，聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處被告人張天明有期徒刑十七年，并處罰金一億元；對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時追繳各被告人違法所得。 2019年5月10日，湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張天明、查方勝、宋文軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

　　PTFX普頓：披著炒外匯的外衣，干著騙人的勾當

　　炒外匯，是現在很火的一個概念，但是很少有人真正懂得如何利用它去賺錢，甚至連它是如何運作的都不太懂。于是利用人們想賺快錢的心理，“PTFX普頓外匯”騙局出世了。 不懂炒外匯，但是有172萬人放心把錢交到普頓，為什么呢？因為平臺宣稱不會技術也能炒匯，不會注冊也有人代勞，炒匯只需要四部：注冊賬號，監管入金，專業托管，體現。綁定操盤手后，用戶每天只需看看上漲的數字即可，其他的統統不需要知道。 然而，會員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國內的多家私人公司的賬戶，而非官方對外宣傳的印尼BCA銀行。也就是說平臺賬戶上的幣值只是虛擬數字，并非是銀行托管的資金賬戶。 另外，在PTFX平臺，更重要的賺錢方式是發展下線會員。只要拉人頭注冊入金成功，推薦人就可以獲得該下家后期交易利潤提成，任何人都可以成為經紀人并發展自己的團隊。有些經濟人甚至租下辦公室專門用于拉客戶。 平臺經理人收益：（滑動觀看）I（介紹人）級：自己投資2000美元或以上；直推至少5位有效會員（每個會員最低投資1000美元）；直推總業績1萬美元或以上。號稱月收入可達2000美元~1萬美元。 IB（外匯經理人）級：自己投資5000美元或以上；直推至少10位有效會員（每個會員最低投資1000美元）；直推總業績5萬美元或以上；團隊擁有至少50位投資者；團隊總業績8萬美元或以上。號稱月收入可以達到2萬至10萬美元。 MIB（高級經理人）級：自己投資1萬美元或以上；直推至少15位有效會員（每個會員最低投資1000美元）；直推總業績5萬美元或以上；培育至少3位IB級別直推會員；團隊總業績35萬美元或以上。號稱月收入可以達到10萬至50萬美元。 1星PIB級：自己投資5萬美元或以上；直推至少20位有效會員（每個會員最低投資1000美元）；直推總業績10萬美元或以上；培育至少3位MIB級別直推會員；團隊總業績500萬美元或以上。號稱月收入可以達到50萬至200萬美元。 2星PIB級：自己投資5萬美元或以上；直推至少30位有效會員（每個會員最低投資1000美元）；直推總業績20萬美元或以上；培育至少1位PIB級別以及4位MIB級別直推會員；團隊總業績2500萬美元或以上。號稱月收入可以達到200萬至400萬美元。

　　據了解，自2016年11月21日運行至2019年8月14日期間（即至案發），“普頓PTFX”平臺注冊會員達175.9萬人，其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計1000余億元。

　　2020年7月31日，福建省三明市梅列區人民法院對“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案公開開庭宣判。劉鐵等17名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪分別判處5年9個月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處罰金50萬元到2萬元不等。

　　Plus Token平臺：

　　國內首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案

　　“Plus Token平臺”網絡傳銷案，是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3293層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

　　PlusToken在白皮書中介紹中宣稱，投資者存入100萬元，復利一年就能能賺到 700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益，發展下線還能獲得高額的提成，用戶直接發展一名下線獎勵100%收益提成，從第二代到第十代各獎勵10%的收益提成。

　　為了吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

　　2019年6月，在公安部協調組織下，江蘇鹽城公安機關專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

　　2020年11月26日，這一國內首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，終審判決結果公布。江蘇省鹽城市中級人民法院維持一審對15名涉案人員處以2年至11年不等的有期徒刑等判決結果。

　　鹽城中院判決書顯示，經會計事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）31.42萬個，比特現金（BCH）11.75萬個，達世幣（DASH）9.6萬個，狗狗幣（DOGE）110.6億個，萊特幣（LTC）184.77萬個，以太坊（ETH）917.4萬個，柚子幣（EOS）5136.3萬個，瑞波幣（XRP）9.28億個。

　　據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣約為148億元。